000939 深市 凯迪退

证券代码：000939       证券简称：凯迪电力   公告编号：2011-79
                     武汉凯迪电力股份有限公司
                   第七届监事会第七次会议决议公告
    本公司监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

   武汉凯迪电力股份有限公司（以下简称“凯迪电力”或“公司”）
于2011年12月22日以通讯表决的方式召开了公司第七届监事会第七
次会议。出席本次监事会的监事应到3人，实到3人。

    本次会议及其决议合法有效。本次会议审议并通过了以下决议：
   《关于凯迪电力与凯迪工程签订越南升龙 2×300MW 燃煤火电厂
合作协议的议案》
    监事会认为，公司第七届董事会第十次会议在审议该项议案时关
联董事回避了表决，该关联交易的审批程序符合《公司法》及《公司
章程》的有关规定；关联交易定价公允，未发现损害公司及非关联股
东利益的情形。该项交易有益于公司增强未来盈利能力，提高公司在
国际市场上的影响力和竞争力。


     表决结果 同意3票，反对0 票，弃权0 票




                            武汉凯迪电力股份有限公司监事会
                                    2011 年 12 月 26 日