证券代码：000939 证券简称：凯迪电力 公告编号：2011-75
武汉凯迪电力股份有限公司
第七届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉凯迪电力股份有限公司（以下简称“凯迪电力”或“公司”）
于2011年12月1日以传真、亲自送达的形式向全体董事发出了召开公司
第七届董事会第九次会议的通知，并于2011年12月16日以通讯表决的方
式召开了公司第七届董事会第九次会议。出席本次董事会的董事应到9
人，实到9人。
本次会议及其决议合法有效。本次会议审议并通过了以下决议：
《关于越南冒溪项目总承包合同额调整的议案》
2009年12月28日，公司与武汉凯迪电力工程有限公司、德国WULFF
公司组成联合投标体与越南国家煤炭-矿业工业集团签订了关于冒溪
2X220MW火电厂项目（第七号标段）EPC总承包合同（以下简称：EPC总
承包合同），合同总金额约为4.29亿美元。公司承接咨询、设备选型及
成套、调试、运营管理及人员培训工作，合计为1.97亿美元，约占EPC
总承包合同45%的份额。（详情参见：公司于2009年12月30日披露的董
事会公告，公告编号2009-48）
2011年4月28日，公司第七届董事会第四次会议审议通过《关于公
司调整越南冒溪项目总承包合同额的议案》，公司在扩大建设范围后承
包项目合同额由原占EPC总承包合同的45%份额增加至65%，合同金额由
1.97亿美元增加至2.7885亿美元。（详情参见：公司于2011年4月29日
披露的董事会公告，公告编号2011—36）
目前随着越南冒溪项目的顺利进行，为充分发挥公司项目管理的优
势，公司拟进一步就施工现场管理、合同和信息管理、项目目标控制等
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管理及咨询工作增加工作量。在增加项目工作量以后，公司承包合同额
由占EPC总承包合同的65%份额增加至73%，合同金额由2.7885亿美元增
加至3.1317亿美元。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
特此公告。
武汉凯迪电力股份有限公司
董 事 会
2011 年 12 月 17 日
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