股票代码：000939 股票简称：凯迪电力 公告编号：2011－40
武汉凯迪电力股份有限公司
2011 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确
和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示
●在本次会议召开期间没有增加、否决提案的情况。
●因公司控股股东—武汉凯迪控股投资有限公司（以下简称“凯迪
控股”）系本次交易对方徐州燃控科技股份有限公司（以下简称“燃控
科技”）的参股股东（持股比例 22.22%），凯迪控股作为关联股东回避
了本次表决。凯迪控股持有武汉凯迪电力股份有限公司 33.49%的股权，
持股数为 197,456,472 股。
一、会议召集的情况
武汉凯迪电力股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会于
2011年4月20日通过《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和
巨潮资讯网向全体股东发出《关于召开2011年第三次临时股东大会的通
知》。
二、会议召开情况如下：
一、召开会议基本情况
1、召集人：公司董事会
2、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开是根据公司第七
届董事会第三次会议的决议，由公司董事会召集。召集程序符合有关法
1
律、法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
3、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2011年5月11日（星期三）下午14:50
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2011年5月
11日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间2011年5月10
日下午15:00至投票结束时间2011年5月11日下午15:00间的任意时间。
4、现场会议召开地点：武汉市东湖新技术开发区江夏大道特1号凯
迪大厦802会议室。
5、会议表决方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结
合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在
网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种。
6、主持人：董事长陈义龙
7、股权登记日：2011年5月6日
三、会议的出席情况
参加本次临时股东大会的股东或股东代理人共计175人，代表有表决
权的股份数40,134,979股，占公司股份总额的6.81%。
其中：出席现场会议的股东（代理人）8人，代表有表决权的股份数
17,928,714股，占公司股份总额的3.04%；参与网络投票的股东（代理人）
共有167人，代表股份数22,206,265股，占公司股份总额的3.77％。
四、提案审议和表决情况
2
审议通过了《关于公司与燃控科技签订生物质电厂项目合作框架协议
书及采购合同的议案》
表决情况：同意40,127,579股，占出席会议股东所持有效表决权
99.9815%；反对7,200股，占出席会议股东所持有效表决权0.018％；弃
权200股 ，占出席会议股东所持有效表决权0.0005％。
表决结果：通过。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市智正律师事务所
2、律师姓名： 于振、李晓
3、结论性意见：本次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议
人员的资格，以及会议的表决程序，均符合《公司法》、《股东大会规
则》和《公司章程》的规定，本次股东大会的决议合法有效。
六、备查文件
1、2011 年 4 月 20 日、《中国证券报》、《证券时报》、《上海
证券报》刊登的《关于召开 2011 第三次临时股东大会的通知》。
2、会议签到、授权委托书、会议记录、表决票等全部会议文件。
3、载有到会股东、董事签字的《2011 年第三次临时股东大会决议》。
4、北京市智正律师事务所出具的《法律意见书》。
特此公告。
武汉凯迪电力股份有限公司
董 事 会
2011年5月12日
3
