股票简称：凯迪电力 股票代码：000939 公告编号：2011—36
武汉凯迪电力股份有限公司
第七届董事会第四次会议决议公告
本公司及其董事会、监事会、高级管理人员保证信息披露内容的
真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉凯迪电力股份有限公司（以下简称“凯迪电力”或“公司”）
于2011年4月17日以传真、亲自送达的形式向全体董事发出了召开公
司第七届董事会第四次会议的通知，并于2011年4月27日以通讯表决
的方式召开了公司第七届董事会第四次会议。出席本次董事会的董事
应到9人，实到9人。
本次会议及其决议合法有效。本次会议审议并通过了以下决议：
1、《武汉凯迪电力股份有限公司 2011 年一季度报告》
详细内容参见刊登于 2011 年 4 月 29 日《中国证券报》、《证
券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的公司 2011 年一季度报
告全文。
表决结果：9 票同意 0 票反对 0 票弃权
2、《关于公司调整越南冒溪项目总承包合同额的议案》
2009年12月28日，公司与武汉凯迪电力工程有限公司（以下简
称：凯迪工程）、德国WULFF公司组成联合投标体（以下简称：联合
投标体）与越南国家煤炭-矿业工业集团签订了关于冒溪2X220MW火电
厂项目（第七号标段）EPC总承包合同（以下简称：EPC总承包合同）。
按照合同约定合同总金额约为4.29亿美元，公司承接咨询、设备选型
及成套、调试、运营管理及人员培训工作，合计为1.97亿美元，占EPC
总承包合同45%的份额。（详情参见：公司于2009年12月29日披露的
董事会公告，公告编号2009-48）。
公司原预计EPC总承包是由联合投标体三方共同承建，由于凯迪
1
工程是公司控股股东—武汉凯迪控股投资有限公司的子公司，其与公
司发生的共同承建行为构成关联交易，后由于越煤集团约定了EPC总
承包合同中联合投标体三方各自承担的合同份额，并明确联合投标体
中各方成员应独立地执行合同的职责和义务，越煤集团成为联合投标
体三方的共同业主。鉴于上述原因凯迪工程与本公司的关联关系不会
影响各自执行EPC总承包合同。公司承接的EPC总承包合同不会构成关
联交易行为。
2009年12月29日公司召开了第六届三十三次董事会，在会议审议
通《关于联合中标越南国家煤炭-矿业工业集团冒溪火电厂项目EPC
标包（第七号标段）项目的议案》中，有将该项EPC总承包项目作为
关联交易事项提交股东大会审议的描述，该项描述与后来发生的实际
情况不相符。上述议案描述的交易事项不属于关联交易，亦无需提交
股东大会审议。
目前根据越南冒溪项目实施的实际情况，公司拟扩大承包工程
的建设范围，增加附属生产系统、部分施工设备及材料、项目物流、
货运保险等项目。公司在扩大建设范围后承包项目合同额由原占EPC
总承包合同的45%份额增加至65%，变更后公司承接越南冒溪项目总承
包合同金额由1.97亿美元增加至2.7885亿美元。
表决结果：9 票同意 0 票反对 0 票弃权
特此公告。
武汉凯迪电力股份有限公司董事会
2011 年 4 月 29 日
2
3
