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股票简称： 凯迪电力 股票代码： 000939 公告编号：2010—14
武汉凯迪电力股份有限公司
2009 年年度股东大会决议公告
本公司及其董事会、监事会、高级管理人员保证信息披露
内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏。
重要内容提示
● 本次会议无否决或修改提案的情况
一、会议召开和出席情况
武汉凯迪电力股份有限公司（以下简称公司）第六届董事
会于2010 年1 月20 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海
证券报》向全体股东发出《关于召开公司2009 年年度股东大
会的通知》。
本次会议于2010 年2 月9 日上午在公司802 会议室如期
召开。本次会议由公司董事会依法召集，董事长陈义龙先生主
持。公司部分董事、全体监事及高级管理人员列席了本次会议。
公司董事会提名和薪酬与考核委员会召集人徐长生先生和审
计委员会召集人张龙平先生在本次大会上做了履职报告。公司
独立董事徐长生先生、张龙平先生、邓宏乾先生在本次大会上
做了述职报告。
本次会议共有股东和股东代理人共10 人出席了大会，代
表股份158,441,672 股，占公司总股本36,848 万股的43%。
本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司
法》、《公司章程》、《上市公司股东大会议事规则》和《关于加第 2 页 共 6 页
强社会公众股股东权益保护的若干规定》的有关规定。北京市
智正律师事务所李晓、柯伟才律师对会议进行了现场见证。
二、提案审议情况
会议认真审议了各项议案，经逐项记名投票表决通过了如
下决议：
(1)审议《武汉凯迪电力股份有限公司2009 年年度报告》
及其摘要
同意158,441,672 股，占本次会议表决股份总数的100%；
反对0 股,占本次会议表决股份总数的0%,；弃权0 股，占出
席会议股东所持表决权的0%。
同意的股数超过出席会议股东所持表决权的1/2，予以
通过。
(2)审议《2009年度董事会工作报告》
同意158,441,672 股，占本次会议表决股份总数的100%；
反对0 股,占本次会议表决股份总数的0%,；弃权0 股，占出
席会议股东所持表决权的0%。
同意的股数超过出席会议股东所持表决权的1/2，予以通
过。
(3)审议《2009年度监事会工作报告》
同意158,441,672 股，占本次会议表决股份总数的100%；
反对0 股,占本次会议表决股份总数的0%,；弃权0 股，占出
席会议股东所持表决权的0%。
同意的股数超过出席会议股东所持表决权的1/2，予以通
过。
(4)审议《2009年度财务决算报告和2010年度财务预算报
告》
同意158,441,672 股，占本次会议表决股份总数的100%；第 3 页 共 6 页
反对0 股,占本次会议表决股份总数的0%,；弃权0 股，占出
席会议股东所持表决权的0%。
同意的股数超过出席会议股东所持表决权的1/2，予以通
过。
(5)审议《2009年度资本公积金转增股本的议案》
同意158,441,672 股，占本次会议表决股份总数的100%；
反对0 股,占本次会议表决股份总数的0%,；弃权0 股，占出
席会议股东所持表决权的0%。
同意的股数超过出席会议股东所持表决权的2/3，予以通
过。
(6)审议《关于2010年度公司续聘会计师事务所的议案》
同意158,441,672 股，占本次会议表决股份总数的100%；
反对0 股,占本次会议表决股份总数的0%,；弃权0 股，占出
席会议股东所持表决权的0%。
同意的股数超过出席会议股东所持表决权的1/2，予以通
过。
(7)审议《关于公司2009年年初会计政策追溯调整的议案》
同意158,441,672 股，占本次会议表决股份总数的100%；
反对0 股,占本次会议表决股份总数的0%,；弃权0 股，占出
席会议股东所持表决权的0%。
同意的股数超过出席会议股东所持表决权的1/2，予以通
过。
(8)审议《关于全资子公司-河南蓝光电厂环保发电有限公
司为平顶山市江岭环保建材有限公司2600 万元固定资产贷款
提供担保的议案》
同意158,356,605 股， 占本次会议表决股份总数的
99.95%；反对85,067 股,占本次会议表决股份总数的0.05%；
弃权0 股，占出席会议股东所持表决权的0%。第 4 页 共 6 页
同意的股数超过出席会议股东所持表决权的1/2，予以通
过。
(9)审议《关于公司与河南蓝光电厂环保发电有限公司签
订资产转让合同的议案》
同意158,441,672 股，占本次会议表决股份总数的100%；
反对0 股,占本次会议表决股份总数的0%,；弃权0 股，占出
席会议股东所持表决权的0%。
同意的股数超过出席会议股东所持表决权的1/2，予以通
过。
(10)审议《关于公司申请设备融资租赁的议案》
同意158,441,672 股，占本次会议表决股份总数的100%；
反对0 股,占本次会议表决股份总数的0%,；弃权0 股，占出
席会议股东所持表决权的0%。
同意的股数超过出席会议股东所持表决权的1/2，予以通
过。
(11)审议《关于向全资子公司－河南蓝光环保发电有限公
司流动资金贷款提供担保的议案》
同意158,356,605 股， 占本次会议表决股份总数的
99.95%；反对85,067 股,占本次会议表决股份总数的0.05%；
弃权0 股，占出席会议股东所持表决权的0%。
同意的股数超过出席会议股东所持表决权的1/2，予以通
过。
(12)审议《关于审计委员会对年审会计师2009 年度执业情
况评价报告的议案》
同意158,441,672 股，占本次会议表决股份总数的100%；
反对0 股,占本次会议表决股份总数的0%,；弃权0 股，占出
席会议股东所持表决权的0%。第 5 页 共 6 页
同意的股数超过出席会议股东所持表决权的1/2，予以通
过。
(13)审议《关于调整公司非公开发行股票发行价格和发行
股数的议案》
同意158,441,672 股，占本次会议表决股份总数的100%；
反对0 股,占本次会议表决股份总数的0%,；弃权0 股，占出
席会议股东所持表决权的0%。
同意的股数超过出席会议股东所持表决权的2/3，予以通
过。
三、律师出具的法律意见
北京市智正律师事务所的李晓、柯伟才律师对会议进行了
现场见证，并出具了《法律意见书》，其结论意见为：公司本
次股东大会的召集和召开、与会人员的资格、会议表决程序符
合《公司法》、《规范意见》和《公司章程》的规定。（《法律意
见书》全文见巨潮网）
四、备查文件
1、2010 年1 月20 日《中国证券报》、《证券时报》、《上
海证券报》刊登的《武汉凯迪电力股份有限公司关于召开2009
年年度股东大会的公告》；
2、会议签到、授权委托书、会议记录、表决票等会议文件；
3、载有到会股东、董事签字的《2009 年年度股东大会决
议》；
4、北京智正律师事务所出具的《法律意见书》。
特此公告。第 6 页 共 6 页
武汉凯迪电力股份有限公司董事会
2010 年2 月10 日
