000938 深市 紫光股份

    股票简称：紫光股份    股票代码：000938    公告编号：2024－031

                  紫光股份有限公司

                2023 年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：
1、 本次年度股东大会未出现否决提案的情形。
2、 本次年度股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间：

  现场会议召开日期和时间：2024 年 5 月 28 日（星期二）下午 2 时 30 分

  网络投票时间：2024 年 5 月 28 日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行投票
的时间为：2024 年 5 月 28 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00 期间的
任意时间；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 28 日 9:15 至
15:00 期间的任意时间。
2、召开地点：北京市海淀区紫光大楼一层 118 会议室
3、召开方式：现场投票表决与网络投票相结合的方式
4、召集人：公司第八届董事会
5、主持人：董事长于英涛
6、 会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的有关规定。

7、 会议出席情况：出席会议的股东及股东代表 53 名，代表股份数 899,822,279 股，
占公司有表决权股份总数的 31.4614%。其中，出席现场会议的股东及股东代表 6 名，代表股份数 801,447,174 股，占公司有表决权股份总数的 28.0218%；参加网络投票的
股东 47 名，代表股份数 98,375,105 股，占公司有表决权股份总数的 3.4396%。

8、 公司全体董事、监事、高级管理人员和北京市重光律师事务所李静和唐琼律师出席了本次股东大会。

二、提案审议表决情况

    股东大会以现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式通过了如下决议：1、审议通过公司《2023 年度董事会报告》

    同意 899,431,018 股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的
99.9565%；反对 232,081 股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的0.0258%；弃权 159,180 股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的0.0177%。

    其中，出席会议的中小股东表决情况如下：

    同意 98,560,284 股，占出席会议的中小股东及股东代表所持有效表决权股份的
99.6046%；反对 232,081 股，占出席会议的中小股东及股东代表所持有效表决权股份的 0.2345%；弃权 159,180 股，占出席会议的中小股东及股东代表所持有效表决权股份的 0.1609%。
2、审议通过公司《2023 年度监事会报告》

    同意 899,431,018 股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的
99.9565%；反对 232,081 股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的0.0258%；弃权 159,180 股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的0.0177%。

    其中，出席会议的中小股东表决情况如下：

    同意 98,560,284 股，占出席会议的中小股东及股东代表所持有效表决权股份的
99.6046%；反对 232,081 股，占出席会议的中小股东及股东代表所持有效表决权股份的 0.2345%；弃权 159,180 股，占出席会议的中小股东及股东代表所持有效表决权股份的 0.1609%。
3、审议通过公司《2023 年度财务决算报告》

    同意 899,430,018 股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的
99.9564%；反对 233,081 股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的0.0259%；弃权 159,180 股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的0.0177%。

    其中，出席会议的中小股东表决情况如下：

    同意 98,559,284 股，占出席会议的中小股东及股东代表所持有效表决权股份的
99.6036%；反对 233,081 股，占出席会议的中小股东及股东代表所持有效表决权股份的 0.2356%；弃权 159,180 股，占出席会议的中小股东及股东代表所持有效表决权股份的 0.1609%。
4、审议通过公司《2023 年年度报告》全文及其摘要

    同意 899,431,018 股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的
99.9565%；反对 232,081 股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的0.0258%；弃权 159,180 股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的0.0177%。

    其中，出席会议的中小股东表决情况如下：

    同意 98,560,284 股，占出席会议的中小股东及股东代表所持有效表决权股份的
99.6046%；反对 232,081 股，占出席会议的中小股东及股东代表所持有效表决权股份的 0.2345%；弃权 159,180 股，占出席会议的中小股东及股东代表所持有效表决权股份的 0.1609%。
5、审议通过公司 2023 年度利润分配方案

    同意 899,704,407 股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的
99.9869%；反对 68,688 股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的0.0076%；弃权49,184股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的0.0055%。
    其中，出席会议的中小股东表决情况如下：

    同意 98,833,673 股，占出席会议的中小股东及股东代表所持有效表决权股份的
99.8809%；反对 68,688 股，占出席会议的中小股东及股东代表所持有效表决权股份的 0.0694%；弃权 49,184 股，占出席会议的中小股东及股东代表所持有效表决权股份的 0.0497%。
6、审议通过关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年度财务报告和内部控制审计机构的议案

    同意 898,604,318 股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的
99.8646%；反对 1,054,185 股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的0.1172%；弃权 163,776 股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的0.0182%。

    其中，出席会议的中小股东表决情况如下：


    同意 97,733,584 股，占出席会议的中小股东及股东代表所持有效表决权股份的
98.7691%；反对 1,054,185 股，占出席会议的中小股东及股东代表所持有效表决权股份的 1.0654%；弃权 163,776 股，占出席会议的中小股东及股东代表所持有效表决权股份的 0.1655%。
7、审议通过关于为子公司申请银行综合授信额度提供担保的议案

    同意 899,704,107 股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的
99.9869%；反对 68,988 股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的0.0077%；弃权49,184股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的0.0055%。
    其中，出席会议的中小股东表决情况如下：

    同意 98,833,373 股，占出席会议的中小股东及股东代表所持有效表决权股份的
99.8806%；反对 68,988 股，占出席会议的中小股东及股东代表所持有效表决权股份的 0.0697%；弃权 49,184 股，占出席会议的中小股东及股东代表所持有效表决权股份的 0.0497%。
8、审议通过关于继续为子公司申请厂商授信额度提供担保的议案

    同意 899,704,107 股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的
99.9869%；反对 68,988 股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的0.0077%；弃权49,184股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的0.0055%。
    其中，出席会议的中小股东表决情况如下：

    同意 98,833,373 股，占出席会议的中小股东及股东代表所持有效表决权股份的
99.8806%；反对 68,988 股，占出席会议的中小股东及股东代表所持有效表决权股份的 0.0697%；弃权 49,184 股，占出席会议的中小股东及股东代表所持有效表决权股份的 0.0497%。
9、审议通过关于修改《公司章程》的议案

    同意 899,706,007 股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的
99.9871%；反对 67,088 股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的0.0075%；弃权49,184股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的0.0055%。
    其中，出席会议的中小股东表决情况如下：

    同意 98,835,273 股，占出席会议的中小股东及股东代表所持有效表决权股份的
99.8825%；反对 67,088 股，占出席会议的中小股东及股东代表所持有效表决权股份
的 0.0678%；弃权 49,184 股，占出席会议的中小股东及股东代表所持有效表决权股份的 0.0497%。
10、审议通过关于修改公司《股东大会议事规则》的议案

    同意 864,981,799 股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的
96.1281%；反对 34,791,296 股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的3.8665%；弃权49,184股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的0.0055%。
    其中，出席会议的中小股东表决情况如下：

    同意 64,111,065 股，占出席会议的中小股东及股东代表所持有效表决权股份的
64.7904%；反对 34,791,296 股，占出席会议的中小股东及股东代表所持有效表决权股份的 35.1599%；弃权 49,184 股，占出席会议的中小股东及股东代表所持有效表决权股份的 0.0497%。
11、审议通过关于修改公司《董事会议事规则》的议案

    同意 864,981,799 股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的
96.1281%；反对 34,791,296 股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的3.8665%；弃权49,184股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的0.0055%。
    其中，出席会议的中小股东表决情况如下：

    同意 64,111,065 股，占出席会议的中小股东及股东代表所持有效表决权股份的
64.7904%；反对 34,791,296 股，占出席会议的中小股东及股东代表所持有效表决权股份的 35.1599%；弃权 49,184 股，占出席会议的中小股东及股东代表所持有效表决权股份的 0.0497%。
12、审议通过关于修改公司《独立董事制度》的议案

    同意 864,981,799 股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的
96.1281%；反对 34,791,296 股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的3.8665%；弃权49,184股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的0.0055%。
    其中，出席会议的中小股东表决情况如下：

    同意 64,111,065 股，占出席会议的中小股东及股东代表所持有效表决权股份的
64.7904%；反对 34,791,296 股，占出席会议的中小股东及股东代表所持有效表决权股份的 35.1599%；弃权 49,184 股，占出席会议的中小股东及股东代表所持有效表决权股份的 0.0497