000938 深市 紫光股份

    股票简称：紫光股份  股票代码：000938    公告编号：2023－051

                  紫光股份有限公司

                关于拟续聘会计师事务所的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

    中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴华会计师事务所”）是一家具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所，拥有丰富的上市公司审计工作的经验，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。中兴华会计师事务所在为紫光股份有限公司（以下简称“公司”）提供审计服务期间，勤勉尽责，遵循独立、客观、公正的执业准则，顺利完成了公司各项审计工作，表现了良好的职业操守和业务素质。为保持公司审计工作的连续性和稳定性，公司拟续聘中兴华会计师事务所作为公司 2023 年度财务报告和内部控制审计机构。
二、拟续聘会计师事务所的基本情况

    （一）机构信息

    1、基本信息

    中兴华会计师事务所成立于 1993 年，2000 年由国家工商管理总局核准，改制为
“中兴华会计师事务所有限责任公司”。2009 年吸收合并江苏富华会计师事务所，更名为“中兴华富华会计师事务所有限责任公司”。2013 年进行合伙制转制，转制后的事务所名称为“中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）”。注册地址：北京市丰台区丽
泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层，首席合伙人李尊农。

    2、人员信息

    截至 2022 年 12 月 31 日，中兴华会计师事务所合伙人 170 人，注册会计师 839
人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 463 人。

    3、业务信息

    中兴华会计师事务所 2022 年度经审计的业务收入 184,514.90 万元，其中审计业
务收入 135,088.59 万元，证券业务收入 32,011.50 万元。2022 年度上市公司年报审计
115 家，上市公司涉及的行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发
和零售业，房地产业，水利、环境和公共设施管理业等，审计收费总额 14,809.90 万元。与公司同行业（计算机、通信和其他电子设备制造业）上市公司审计客户 11 家。
    4、投资者保护能力

    中兴华会计师事务所计提职业风险基金 13,602.43 万元，购买的职业保险累计赔
偿限额 12,000 万元，计提职业风险基金和购买职业保险符合相关规定。

    5、诚信记录

    近三年，中兴华会计师事务所因执业行为受到监督管理措施 13 次、自律监管措
施 1 次。中兴华会计师事务所 31 名从业人员因执业行为受到监督管理措施 32 次和
自律监管措施 2 次。

    （二）项目信息

    1、基本信息

    签字项目合伙人：赵恒勤，2000 年成为中国注册会计师，2008 年起从事上市公
司审计工作，2006 年起在中兴华会计师事务所执业，2023 年起为公司提供审计服务，近三年签署过 3 家上市公司审计报告。

    签字注册会计师：杨洋，2018 年成为中国注册会计师，2018 年起从事上市公司
审计工作，2019 年起在中兴华会计师事务所执业，2019 年起为公司提供审计服务，近三年签署过 1 家上市公司审计报告。

    质量控制复核人：李晓思，2006 年取得执业注册会计师资格，2003 年起从事上
市公司审计工作，2015 年开始在中兴华会计师事务所从事质量控制复核工作，近三年复核过 5 家上市公司审计报告。

    2、诚信记录

    项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

    3、独立性

    拟聘任会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。

    4、审计收费

    中兴华会计师事务所审计服务收费根据公司的业务规模、所处行业、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经
验等因素综合考虑确定。公司向中兴华会计师事务所支付 2022 年度财务报告审计费
用 190 万元和内部控制审计费用 60 万元，共计 250 万元，所有上述审计业务所发生
的差旅费等费用均由公司承担。公司董事会提请股东大会授权董事会根据具体情况决定 2023 年度财务报告和内部控制审计机构报酬。
三、拟续聘会计师事务所履行的程序

    1、董事会审计委员会履职情况

    公司董事会审计委员会出具了《董事会审计委员会关于中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）从事 2022 年度审计工作的总结报告》，认为中兴华会计师事务所在从事 2022 年度审计工作中遵循独立、客观、公正的执业准则，恪守职责，按时提交审计报告，较好地完成了年度审计工作。

    公司第八届董事会审计委员会第十六次会议于 2023 年 9 月 22 日召开，审议通
过了《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年度财务报告和内部控制审计机构的议案》，董事会审计委员会通过对中兴华会计师事务所有关资格证照、相关资料进行审核，并结合中兴华会计师事务所在 2022 年及以前年度为公司提供审计服务的情况，认为中兴华会计师事务所在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求、诚信状况良好，同意续聘中兴华会计师事务所作为公司 2023 年度财务报告和内部控制审计机构。

    2、独立董事的事前认可情况和独立意见

    （1）事前认可意见

    中兴华会计师事务所为公司提供了多年优质的审计服务，业务水平较高，诚信状况良好，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，能够满足公司财务报告和内部控制审计的需要，我们一致同意将《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年度财务报告和内部控制审计机构的议案》提交公司董事会审议。

    （2）独立意见

    中兴华会计师事务所为公司提供了多年优质的审计服务，业务水平较高，诚信状况良好，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，能够满足公司财务报告和内部控制审计的需要；续聘会计师事务所的审议程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司整体利益及中小股东权益的情况，我们同意公司续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年度财务报告和内部控制审
计机构，同意将相关议案提交股东大会审议。

    3、董事会审议情况及尚需履行的程序

    公司第八届董事会第三十一次会议审议通过了《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年度财务报告和内部控制审计机构的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
四、备查文件

    1、公司第八届董事会第三十一次会议决议

    2、公司第八届董事会审计委员会第十六次会议决议

    3、独立董事关于相关事项的事前认可意见

    4、独立董事关于相关事项的独立意见

    5、中兴华会计师事务所关于其基本情况的说明

    特此公告。

                                  紫光股份有限公司

                                        董 事 会

                                    2023 年 9 月 25 日