000937 深市 冀中能源

股票代码：000937      股票简称：冀中能源      公告编号：2020 临-027
                冀中能源股份有限公司

              2019年年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    重要内容提示：

    ●本次股东大会召开期间，无修改或否决提案的情况；

    ●本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议；

    ●本次股东大会召开的有关情况，公司已于2020年6月10日和6月29日分别在
《 证 券 时 报 》 、 《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)上进行了公告。

    一、会议召开和出席情况

    （一）会议召开情况

    1、会议召集人：公司第六届董事会

    2、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合

    3、是否提供网络投票：是

    4、会议召开的日期、时间：

    （1）现场会议时间：2020年6月30日下午2：30

    （2）网络投票时间：2020年6月30日

    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020 年 6月 30 日9：
15~9：25，9：30~11：30， 13：00~15：00；

    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2020年6月30日9：15 至
15：00 期间的任意时间。

    5、现场会议召开地点：公司金牛大酒店四层第二会议厅

    6、主持人：公司董事长赵兵文先生

    7、此次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。


    （二）会议的出席情况

    参加公司本次股东大会的股东及股东授权代理人共 37 人，代表股份数
2,316,095,183 股，占公司有表决权股份总数的 65.5459%（其中，单独或合计持有 5%以下中小投资者代表股份总数 21,454,993 股，占公司有表决权股份总数的0.6072%），具体如下：

    （1）亲自出席现场会议的股东及股东授权代理人共 13 人，代表股份数
2,296,341,057 股，占公司有表决权股份总数的 64.9869%；

    （2）在规定的网络投票时间内通过深圳证券交易所网络系统和深圳证券交易所互联网投票系统进行表决的股东共 24 人，代表股份数 19,754,126 股，占公司有表决权股份总数的 0.5590％。

    公司部分董事会成员、监事会成员出席了本次会议，公司部分高级管理人员及聘请的见证律师列席了本次会议。

    二、议案审议和表决情况

    会议以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议通过了以下议案：
    1、关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案

    表决结果如下：

同意股数    占出席本  反对股  占出席本  弃权股  占出席本  表决结果
            次会议有  数      次会议有  数      次会议有

            效表决权          效表决权            效表决权

            股份总数          股份总数            股份总数

            的比例            的比例              的比例

2,315,530,623  99.9756%  564,560    0.0244%        0        0 审议通过

    出席本次会议单独或合计持有5%以下股份的中小股东表决情况：

同意股数  占出席本次会  反对股数  占出席本次会  弃权股  占出席本次会
          议中小股东有            议中小股东有  数      议中小股东有
          效表决权股份            效表决权股份          效表决权股份
          总数的比例              总数的比例            总数的比例

20,890,433      97.3686%    564,560      2.6314%      0            0

    2、关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案

    表决结果如下：

同意股数    占出席本  反对股  占出席本  弃权股  占出席本  表决结果
            次会议有  数      次会议有  数      次会议有

            效表决权          效表决权          效表决权


            股份总数          股份总数          股份总数

            的比例            的比例            的比例

2,315,530,523  99.9756%  564,660  0.0244%    0        0        审议通过

    出席本次会议单独或合计持有5%以下股份的中小股东表决情况：

同意股数  占出席本次会  反对股数  占出席本次会  弃权股  占出席本次会
          议中小股东有            议中小股东有  数      议中小股东有
          效表决权股份            效表决权股份          效表决权股份
          总数的比例              总数的比例            总数的比例

20,890,333 97.3682%      564,660    2.6318%      0      0

    3、关于公司 2019 年年度报告全文及摘要的议案

    表决结果如下：

同意股数    占出席本  反对股  占出席本  弃权股  占出席本  表决结果
            次会议有  数      次会议有  数      次会议有

            效表决权          效表决权            效表决权

            股份总数          股份总数            股份总数

            的比例            的比例              的比例

2,315,530,623 99.9756%  564,560  0.0244%    0        0        审议通过

    出席本次会议单独或合计持有5%以下股份的中小股东表决情况：

同意股数  占出席本次会  反对股数  占出席本次会  弃权股  占出席本次会
          议中小股东有            议中小股东有  数      议中小股东有
          效表决权股份            效表决权股份          效表决权股份
          总数的比例              总数的比例            总数的比例

20,890,433 97.3686%      564,560    2.6314%      0      0

    4、关于公司 2019 年度财务决算报告的议案

    表决结果如下：

同意股数    占出席本  反对股  占出席本  弃权股  占出席本  表决结果
            次会议有  数      次会议有  数      次会议有

            效表决权          效表决权            效表决权

            股份总数          股份总数            股份总数

            的比例            的比例              的比例

2,315,530,623 99.9756%  564,560  0.0244%    0        0        审议通过

    出席本次会议单独或合计持有5%以下股份的中小股东表决情况：

同意股数  占出席本次会  反对股数  占出席本次会  弃权股  占出席本次会
          议中小股东有            议中小股东有  数      议中小股东有
          效表决权股份            效表决权股份          效表决权股份
          总数的比例              总数的比例            总数的比例

20,890,433 97.3686%      564,560    2.6314%      0      0

    5、关于公司 2019 年度利润分配方案的议案

    表决结果如下：

同意股数    占出席本  反对股  占出席本  弃权股  占出席本  表决结果
            次会议有  数      次会议有  数      次会议有

            效表决权          效表决权            效表决权

            股份总数          股份总数            股份总数

            的比例            的比例              的比例

2,315,601,223 99.9787%  493,960  0.0213%  0        0        审议通过

    出席本次会议单独或合计持有5%以下股份的中小股东表决情况：

同意股数  占出席本次会  反对股数  占出席本次会  弃权股  占出席本次会
          议中小股东有            议中小股东有  数      议中小股东有
          效表决权股份            效表决权股份          效表决权股份
          总数的比例              总数的比例            总数的比例

20,961,033 97.6977%      493,960    2.3023%      0      0

    6、关于公司 2020 年度日常关联交易的议案

    表决结果如下：

同意股数    占出席本  反对股  占出席本  弃权股数 占出席本  表决结果
            次会议有  数      次会议有            次会议有

            效表决权          效表决权            效表决权

            股份总数          股份总数            股份总数

            的比例            的比例              的比例

20,842,633  97.1458%  612,360  2.8542%  0        0        审议通过

    出席本次会议单独或合计持有5%以下股份的中小股东表决情况：

同意股数  占出席本次会  反对股数  占出席本次会  弃权股  占出席本次会