证券代码：000936 证券简称：华西股份 公告编号：2021-032
江苏华西村股份有限公司
第八届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏华西村股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第六次会议于
2021 年 4 月 28 日在华西会议中心召开。本次会议的会议通知于 2021 年 4 月 16
日以电子邮件方式发出。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，会议由董事长吴协恩先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议以举手表决的方式对各项议案进行逐项投票表决。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《2020 年度总经理工作报告》；
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、审议通过《2020 年度董事会工作报告》；
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。
内容详见《2020 年度董事会工作报告》（公告编号：2021-017），刊登在同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
3、审议通过《2020 年度财务决算报告》；
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。
内容详见《2020 年度财务决算报告》（公告编号：2021-018），刊登在同日
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
4、审议通过《2020 年度利润分配预案》；
经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020 年度母公司实现净利润-162,300,875.94 元，本年末共计可供投资者分配的利润为 2,662,843,186.45元。
经综合考虑股东的合理回报和公司的长远发展，在保证公司正常生产经营的
前提下，2020 年度拟以公司总股本 886,012,887 股为基数，向全体股东每 10 股
派发现金红利 0.50 元（含税），派发现金红利总额为 44,300,644.35 元。本次分配公司不送红股也不进行资本公积金转增股本。
本次利润分配方案符合相关法律法规及《公司章程 》、《公司未来三年（2020-2022 年）股东回报规划》的规定，能够保障股东的合理回报并兼顾公司的可持续发展。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
本议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。
5、审议通过《2020 年度报告全文及摘要》；
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。
内容详见《公司 2020 年度报告全文》和《公司 2020 年度报告摘要》（公告
编号：2021-019），刊登在同日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》上。
6、审议通过《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》；
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事吴协恩先生、包丽君
女士、吴茂先生回避表决。
本议案取得了独立董事的事前认可，独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
内容详见《关于 2021 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2021-020），
刊登在同日《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
7、审议通过《2020 年度内部控制评价报告》；
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
内容详见《2020 年度内部控制评价报告》（公告编号：2021-021），刊登在
同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
8、审议通过《关于使用自有资金进行证券投资的议案》；
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
内容详见《关于使用自有资金进行证券投资的公告》（公告编号：2021-022），刊登在同日《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
9、审议通过《关于开展商品衍生品交易的议案》；
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
内容详见《关于开展商品衍生品交易的公告》（公告编号：2021-023），刊登在同日《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
10、审议通过《关于授权公司经营层择机处置金融资产的议案》；
公司目前持有江苏银行股份有限公司（证券简称：江苏银行，证券代码：600919）2.03 亿股，华泰证券股份有限公司（证券简称：华泰证券，证券代码：601688）1,000 万股。现提请股东大会授权公司经营层根据公司发展战略、证券市场情况以及公司经营财务状况，通过证券交易所集中竞价交易系统或大宗交易系统，根据二级市场股价走势，择机处置上述相关金融资产，授权期限自股东大会通过之日起至 2021 年度股东大会召开日止。
本议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。
11、审议通过《江苏华西集团财务有限公司风险持续评估报告》；
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事吴协恩先生、包丽君
女士、王宏宇女士、吴茂先生回避表决。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
内容详见《江苏华西集团财务有限公司风险持续评估报告》（公告编号：2021-024），刊登在同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
12、审议通过《关于 2020 年度证券投资情况的专项说明》；
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
内容详见《关于 2020 年度证券投资情况的专项说明》（公告编号：2021-025），刊登在同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
13、审议通过《关于与控股股东进行互保的议案》；
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事吴协恩先生、包丽君
女士、吴茂先生回避表决。
本议案取得了独立董事的事前认可，独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
本议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。
内容详见《关于与控股股东进行互保的公告》（公告编号：2021-026），刊登在同日《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
14、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》；
根据公司发展规划，为满足公司 2021 年日常生产经营等的资金需求，结合公司资金现状，2021 年度公司拟向金融机构申请不超过 30 亿元等额人民币的综合授信额度，包括短期借款、长期借款、票据、信用证、贴现、保函、贸易融资、远期结售汇等，该额度在年度内可以循环使用。授信额度最终以金融机构实际审批金额为准，本次授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资金额、资金利率、担保方式、抵押质押方式、增信方式将视公司实际情况、市场行情、金融机构要求等确定。提请股东大会审议通过并授权公司管理层在此框架范围内具体操作。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。
15、审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》；
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案取得了独立董事的事前认可，独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
本议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。
内容详见《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2021-027），刊登在同日《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
16、《关于全资子公司减少注册资本的议案》；
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
内容详见《关于全资子公司减少注册资本的公告》（公告编号：2021-028），刊登在同日《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
17、审议通过《关于会计政策变更的议案》；
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
内容详见《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2021-029），刊登在同日《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
18、审议通过《2021 年第一季度报告全文及正文》；
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
内容详见《2021 年第一季度报告全文》和《2021 年第一季度报告正文》（公
告 编 号 ： 2021-030 ）， 刊 登 在 同 日 的 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上。
19、审议通过《关于召开 2020 年度股东大会的议案》。
公司定于 2021 年 5 月 21 日（星期五）在江阴华西龙希国际大酒店四楼奋斗
厅采用现场表决与网络投票相结合的表决方式召开 2020 年度股东大会。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
内容详见《关于召开 2020 年度股东大会的通知》（公告编号：2021-031），刊登在同日《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第八届董事会第六次会议决议；
2、独立董事关于相关事项的事前认可和独立意见。
特此公告。
江苏华西村股份有限公司董事会
2021 年 4 月 30 日
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