江苏华西村股份有限公司
2018年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、本次股东大会未出现否决议案的情形;
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、召开的时间:
现场会议召开时间:2019年5月17日下午1:30
网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2019年5月17日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;通过互联网投票的具体时间为:2019年5月16日15:00—2019年5月17日15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点:江阴华西龙希国际大酒店四楼奋斗厅
3、召开方式:本次股东会议采取现场投票与网络投票相结合的方式
4、召集人:公司董事会
5、现场会议主持人:董事长汤维清先生
6、本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
7、会议的出席情况
(1)股东出席的总体情况:
通过现场和网络投票的股东18人,代表股份394,913,183股,占公司总股份的44.5719%。
其中:通过现场投票的股东6人,代表股份360,439,183股,占公司总股份
股份的3.8909%。
(2)中小股东出席的总体情况:
通过现场和网络投票的股东17人,代表股份35,283,700股,占公司总股份的3.9823%。
其中:通过现场投票的股东5人,代表股份809,700股,占公司总股份的0.0914%。通过网络投票的股东12人,代表股份34,474,000股,占公司总股份的3.8909%。
8、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席或列席股东大会情况:
公司董事、监事、高级管理人员出席了本次会议;江苏世纪同仁律师事务所律师出席本次股东大会进行见证,并出具法律意见书。
二、议案审议和表决情况
1、审议通过《2018年度董事会工作报告》;
总表决情况:
同意394,913,083股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况:
同意35,283,600股,占出席会议中小股东所持股份的99.9997%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0003%。
表决结果:该议案作为普通决议案,经出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份的1/2以上通过。
2、审议通过《2018年度监事会工作报告》;
总表决情况:
同意394,913,083股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权100股(其中,因未投票
中小股东总表决情况:
同意35,283,600股,占出席会议中小股东所持股份的99.9997%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0003%。
表决结果:该议案作为普通决议案,经出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份的1/2以上通过。
3、审议通过《2018年度财务决算报告》;
总表决情况:
同意394,913,083股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况:
同意35,283,600股,占出席会议中小股东所持股份的99.9997%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0003%。
表决结果:该议案作为普通决议案,经出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份的1/2以上通过。
4、审议通过《2018年度利润分配预案》;
总表决情况:
同意394,198,183股,占出席会议所有股东所持股份的99.8189%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权715,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.1811%。
中小股东总表决情况:
同意34,568,700股,占出席会议中小股东所持股份的97.9736%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权715,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的2.0264%。
表决结果:该议案作为普通决议案,经出席本次股东大会的股东(包括股东
5、审议通过《2018年度报告全文及摘要》;
总表决情况:
同意394,913,083股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况:
同意35,283,600股,占出席会议中小股东所持股份的99.9997%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0003%。
表决结果:该议案作为普通决议案,经出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份的1/2以上通过。
6、《关于变更公司经营范围的议案》;
总表决情况:
同意394,913,083股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况:
同意35,283,600股,占出席会议中小股东所持股份的99.9997%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0003%。
表决结果:该议案作为普通决议案,经出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份的1/2以上通过。
7、《关于修订<公司章程>议案》;
总表决情况:
同意394,913,083股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权100股(其中,因未投票
中小股东总表决情况:
同意35,283,600股,占出席会议中小股东所持股份的99.9997%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0003%。
表决结果:该议案作为特别决议案,经出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份的2/3以上通过。
8、《关于使用自有资金进行投资理财的议案》;
总表决情况:
同意394,909,083股,占出席会议所有股东所持股份的99.9990%;反对2,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0005%;弃权2,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0005%。
中小股东总表决情况:
同意35,279,600股,占出席会议中小股东所持股份的99.9884%;反对2,000股,占出席会议中小股东所持股份的0.0057%;弃权2,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0060%。
表决结果:该议案作为普通决议案,经出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份的1/2以上通过。
9、《关于授权公司经营层择机处置金融资产的议案》;
总表决情况:
同意394,913,083股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况:
同意35,283,600股,占出席会议中小股东所持股份的99.9997%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0003%。
表决结果:该议案作为普通决议案,经出席本次股东大会的股东(包括股东
10、《关于与控股股东进行互保的议案》;
关联股东江苏华西集团有限公司所持表决权股份数量为359,629,483股,回避了对该议案的表决。
总表决情况:
同意34,566,700股,占出席会议所有股东所持股份的97.9679%;反对2,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0057%;弃权715,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的2.0264%。
中小股东总表决情况:
同意34,566,700股,占出席会议中小股东所持股份的97.9679%;反对2,000股,占出席会议中小股东所持股份的0.0057%;弃权715,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的2.0264%。
表决结果:该议案作为普通决议案,经出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份的1/2以上通过。
11、《关于向银行申请综合授信额度的议案》;
总表决情况:
同意394,911,083股,占出席会议所有股东所持股份的99.9995%;反对2,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0005%;弃权100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况:
同意35,281,600股,占出席会议中小股东所持股份的99.9940%;反对2,000股,占出席会议中小股东所持股份的0.0057%;弃权100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0003%。
表决结果:该议案作为普通决议案,经出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份的1/2以上通过。
12、《关于收购资产暨关联交易的议案》。
关联股东江苏华西集团有限公司所持表决权股份数量为359,629,483股,回
总表决情况:
同意35,283,600股,占出席会议所有股东所持股份的99.9997%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0003%。
中小股