股票代码：000936 股票简称：华西村 公告编号：2011-003
江苏华西村股份有限公司
第四届第二十一次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏华西村股份有限公司第四届第二十一次董事会会议于 2011 年 3 月 8 日
在公司三楼会议室召开。本次会议的会议通知于 2011 年 2 月 25 日以送达和传真
的形式发出。本次会议应到董事九人，实到九人，公司监事列席了会议。本次会
议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长孙云丰先生
主持，会议形成如下决议：
一、审议通过《2010 年度董事会工作报告》；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过《2010 年度财务决算报告》；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过《2010 年度利润分配预案》；
经江苏天衡会计师事务所审计，2010 年度母公司实现净利润 118,605,975.72
元，根据《公司法》和《公司章程》的规定，提取 10%的法定盈余公积 11,860,597.57
元，加上年初未分配利润 317,077,047.77 元，减去分配 2009 年度现金红利
22,000,379.03 元，本年末共计可供投资者分配的利润为 401,822,046.89 元。
现根据公司实际情况，拟以公司总股本 748,012,887 股为基数，向全体股东每
10 股派发现金红利 0.6 元（含税），派发现金红利总额为 44,880,773.22 元，剩
余利润 356,941,273.67 元结转至下年度。本次分配公司不送红股也不进行资本
公积金转增股本。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议通过《2010 年年度报告正文及其摘要》（详细内容见《证券时报》
及公司指定信息披露网站 http://www.cninfo.com.cn）；
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表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、审议通过《关于公司日常关联交易的议案》（详细内容见《证券时报》
及公司指定信息披露网站 http://www.cninfo.com.cn）；
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事吴协恩回避表决。
六、审议通过《关于授权公司经营班子处置可供出售金融资产的议案》；
目前公司持有华泰证券股份有限公司 45,345,980 股股份，占其总股本的
0.81%，已于 2011 年 2 月 28 日可上市流通。此次董事会授权公司经营班子根据
公司发展战略、证券市场情况以及公司经营财务状况处置上述可供出售金融资
产，并决定处置的时机与数量。该授权事项需经公司股东大会审议通过后方可生
效。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
七、审议通过《关于使用自有资金进行证券投资的议案》（详细内容见《证
券时报》及公司指定信息披露网站 http://www.cninfo.com.cn）；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
八、审议通过《公司关于 2010 年度证券投资情况的专项说明》（详细内容见
公司指定信息披露网站 http://www.cninfo.com.cn）；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
九、审议通过《公司内部控制自我评价报告》（详细内容见公司指定信息披
露网站 http://www.cninfo.com.cn）；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》；
随着公司发展的需要，流动资金的需求也不断增多。为保证公司生产经营的
需要，2011 年公司拟向银行申请 25 亿元人民币的综合授信额度（包括短期借款、
银行承兑汇票、信用证等），其中短期借款的累计发生金额在 15 亿元人民币以内，
以补充公司流动资金的不足。并提请股东大会审议通过后授权公司经营班子具体
操作。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十一、审议通过关于续聘江苏天衡会计师事务所有限公司为公司财务审计机
构的议案；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
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十二、审议通过关于召开 2010 年度股东大会的议案（详细内容见《证券时
报》及公司指定信息披露网站 http://www.cninfo.com.cn）。
本次董事会决定于 2011 年 3 月 31 日（星期四）在公司金塔宾馆会议室召开
2010 年度股东大会。本次会议采用现场投票的表决方式。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告
江苏华西村股份有限公司董事会
2011 年 3 月 8 日
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