四川和谐双马股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会会议文件
2023 年 7 月
目 录
议案一、《关于修改<公司章程>的议案》...... 3
议案二、《关于修改<股东大会规则>的议案》...... 4
议案三、《关于修改<董事会议事规则>的议案》...... 5
议案四、《关于修改<独立董事制度>的议案》...... 6
议案五、《关于修改<关联交易管理规则>的议案》...... 7
议案六、《关于调整独立董事津贴的议案》...... 8
议案七、《关于聘请 2023年度财务审计和内控审计机构的议案》...... 9议案八、《关于子公司与和谐锦豫及和谐锦弘继续履行管理协议的关联交易议案》
...... 10
议案九、《关于选举第九届董事会非独立董事的议案》...... 11
议案十、《关于选举第九届董事会独立董事的议案》...... 14
议案十一、《关于选举第九届监事会非职工代表监事的议案》...... 18
议案一、《关于修改<公司章程>的议案》
各位股东：
基于公司发展的需要，依据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，现拟对《公司章程》进行修改。
请详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《<公司章程>修改对照表（2023 年 7 月）》。
请参会的全体股东表决。
议案二、《关于修改<股东大会规则>的议案》
各位股东：
基于公司发展的需要，依据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，现拟结合《公司章程》的修改对《股东大会规则》进行修改。
具体内容请见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《<股东大会规则>修改对照表（2023 年 7 月）》。
请参会的全体股东表决。
议案三、《关于修改<董事会议事规则>的议案》
各位股东：
基于公司发展的需要，依据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，现拟结合《公司章程》的修改对《董事会议事规则》进行修改。
具体内容请见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《<董事会议事规则>修改对照表（2023 年 7 月）》。
请参会的全体股东表决。
议案四、《关于修改<独立董事制度>的议案》
各位股东：
基于公司发展的需要，依据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，现拟对《独立董事制度》进行修改。
具体内容请见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《<独立董事制度>修改对照表（2023 年 7 月）》。
请参会的全体股东表决。
议案五、《关于修改<关联交易管理规则>的议案》
各位股东：
基于公司发展的需要，依据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，现拟对《关联交易管理规则》进行修改。
具体内容请见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《<关联交易管理规则>修改对照表（2023 年 7 月）》。
请参会的全体股东表决。
议案六、《关于调整独立董事津贴的议案》
各位股东：
根据《上市公司独立董事规则》及《公司章程》等有关规定，考虑到公司独立董事承担的相应职责及对公司规范运作和科学决策发挥的重要作用，同时结合行业、地区经济发展水平及公司实际情况，拟将公司独立董事年度津贴标准调整至不超过人民币贰拾万元（税前）/人，从第九届董事会任职起执行。
请参会的全体股东表决。
议案七、《关于聘请 2023 年度财务审计和内控审计机构的议案》各位股东：
德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货相关业务资格，具备多年为上市公司提供审计服务的执业经验与能力，具有良好的职业操守和较强的风险意识，能够独立、客观、公正地开展审计工作，具备足够的投资者保护能力。德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司 2023 年度审计工作的要求。
依据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《四川和谐双马股份有限公司会计师事务所选聘制度》，经公司选聘，现公司拟续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，公司 2023 年度年报及内控的审计费用不超过 200 万元（其中，年报审计费用 150 万元，内控审计费用 50 万元），与上期审计费用一致。公司提请股东大会授权经营管理层与该会计师事务所商谈审计费用并签署相关协议。
请详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《拟续聘会计师事务所的公告》。
请参会的全体股东表决。
议案八、《关于子公司与和谐锦豫及和谐锦弘继续履行管理协议的关联交易议案》
各位股东：
请详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于子公司与和谐锦豫及和谐锦弘继续履行管理协议的关联交易公告》。
请参会的全体非关联股东表决。
议案九、《关于选举第九届董事会非独立董事的议案》
各位股东：
鉴于公司第八届董事会即将届满，经董事会提名，现拟选举如下四位人士为第九届董事会非独立董事，该四名董事候选人的任职经董事会和股东大会批准后，其任期自公司股东大会批准之日起，任期三年。以下四个子议案请分开表决（后附董事候选人简历）。
1、 《关于选举谢建平先生为第九届董事会非独立董事的议案》
2、 《关于选举林栋梁先生为第九届董事会非独立董事的议案》
3、 《关于选举黄灿文先生为第九届董事会非独立董事的议案》
4、 《关于选举陈长春先生为第九届董事会非独立董事的议案》
请参会的全体股东表决。
非独立董事候选人简历：
1、谢建平，男，中国国籍，2004 年加入 IDG 资本投资顾问（北京）有限
公司，担任董事总经理职务。2013 年加入北京泰坦通源天然气资源技术有限公司，担任副总经理职务。加入 IDG 资本投资顾问（北京）有限公司之前，其先后在北京珠穆朗玛电子商务有限公司和青海庆泰信托北京分部工作。现任北京和谐恒源科技有限公司、北京泰坦通源天然气资源技术有限公司法定代表人、执行董事。谢建平先生毕业于北方工业大学工业电气自动化专业，获学士学位。
*符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定和公司章程等要求的任职条件；
*不存在不得提名为董事的情形；
*未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所纪律处分；
*不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；
*在公司控股股东北京和谐恒源科技有限公司、北京和谐恒源科技有限公司
的控股股东北京泰坦通源天然气资源技术有限公司担任法定代表人和执行董事，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；
*未持有公司股份；
*未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不是失信被执行人，不存在失信行为。
2、林栋梁，男，中国国籍，1984 年毕业于清华大学计算机系，1986 年毕
业于清华大学，获工程管理专业硕士学位。林栋梁先生为公司控股股东北京和谐恒源科技有限公司的实际控制人。于 1995 年加入 IDG 技术创业投资基金管理团队，在爱奇高科技北京有限公司（IDG HightTech (Beijing) Co., Ltd.）任
副总裁。2009 年 1 月至 2012 年 12 月，林栋梁先生在国际数据中国投资有限
公司任副总裁；2013 年 1 月至 2016 年 5 月在 IDG 资本投资顾问（北京）有
限公司任合伙人；2016 年 6 月至 2019 年 2 月在和谐天明投资管理（北京）
有限公司，担任总经理职务。2019 年 3 月至今在和谐爱奇投资管理（北京）有限公司，担任合伙人职务。加入 IDG 中国基金管理团队之前，林栋梁先生曾在国务院发展研究中心任职。
*符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定和公司章程等要求的任职条件；
*不存在不得提名为董事的情形；
*未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所纪律处分；
*不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；
*为公司控股股东北京和谐恒源科技有限公司的实际控制人，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；
*未持有公司股份；
*未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不是失信被执行人，不存在失信行为。
3、黄灿文，男，中国国籍，西南财经大学会计本科，美国索菲亚大学（SOFIA)MBA，国际注册高级会计师。先后担任四川化工机械厂会计，成都宝洁公司会计，都江堰拉法基水泥有限公司财务主管，重庆拉法基水泥有限公司财务经理，拉法基瑞安水泥有限公司重庆分公司财务副总监，四川和谐双马股份有限公司财务总监。现任四川和谐双马股份有限公司董事及总经理。
*符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定和公司章程等要求的任职条件；
*不存在不得提名为董事的情形；
*未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所纪律处分；
*不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；
*与持有公司 5%以上股份的股东及其实际控制人、公司控股股东及实际控制
人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；
*未持有公司股份；
*未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不是失信被执行人，不存在失信行为。
4、陈长春，男，中国国籍，清华大学会计系本科、研究生。曾在中国证监会担任干部、新时代证券股份有限公司担任场外市场部总经理、开源证券股份有限公司担任总经理助理、中原证券股份有限公司担任总裁助理。现任四川和谐双马股份有限公司副总经理兼董事会秘书。
*符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定和公司章程等要求的任职条件，已经取得董事会秘书资格证书；
*不存在不得提名为董事的情形；
*未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所纪律处分；
*不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国
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