证券代码：000935 证券简称：四川双马 公告编号：2022-21
四川和谐双马股份有限公司
2021年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无被否决的提案。
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1．四川和谐双马股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2021年度股东大会（以下简称“本次会议”）由本公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。公司董事长谢建平先生因相关地区新冠疫情管控无法出席会议，经公司半数以上董事推举，由公司董事黄灿文先生主持本次会议。会议于2022年5月23日下午2：00在四川省成都市锦江区东大街下东大街段169号禧玥酒店38层会议室召开。
本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
2．出席本次会议的股东及股东授权委托代表人29人，代表公司有表决权的股份总数508,912,438股，占公司有表决权股份总数的66.6604%。其中：现场出席股东大会的股东及股东授权委托代表人5人，代表公司有表决权的股份总数493,364,762股，占公司有表决权股份总数的64.6239%；通过网络投票的股东24人，代表公司有表决权的股份总数15,547,676股，占公司有表决权股份总数的2.0365％。
3. 公司部分董事、监事、高级管理人员和北京国枫(成都)律师事务所律师等列席了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式召开，经现场投票、网络投票后形成以下决议：
（一）审议通过了《2021年年度报告及摘要》。
参与表决的股份总数为508,912,438股。
投票表决情况：同意508,828,038股，占出席本次会议参加投票股东所持有效表决权股份总数的99.9834%；反对26,900股，占出席本次会议参加投票股东所持有效表决权股份总数的0.0053%；弃权57,500股，占出席本次会议参加投票股东所持有效表决权股份总数的0.0113%。
出席本次会议的中小股东的表决情况：同意15,480,976股，占出席本次会议参加投票中小股东所持有效表决权股份的99.4578%；反对26,900股，占出席本次会议参加投票中小股东所持有效表决权股份的0.1728%；弃权57,500股，占出席本次会议参加投票中小股东所持有效表决权股份的0.3694%。
投票表决结果：本提案获得的同意票数已达到出席会议参加投票的股东（包括股东的授权委托代表人）所持有表决权股份的二分之一以上，已获通过。
（二）审议通过了《2021年度董事会工作报告》。
参与表决的股份总数为508,912,438股。
投票表决情况：同意508,828,038股，占出席本次会议参加投票股东所持有效表决权股份总数的99.9834%；反对26,900股，占出席本次会议参加投票股东所持有效表决权股份总数的0.0053%；弃权57,500股，占出席本次会议参加投票股东所持有效表决权股份总数的0.0113%。
出席本次会议的中小股东的表决情况：同意15,480,976股，占出席本次会
次会议参加投票中小股东所持有效表决权股份的0.1728%；弃权57,500股，占出席本次会议参加投票中小股东所持有效表决权股份的0.3694%。
投票表决结果：本提案获得的同意票数已达到出席会议参加投票的股东（包括股东的授权委托代表人）所持有表决权股份的二分之一以上，已获通过。
（三）审议通过了《2021年度监事会工作报告》。
参与表决的股份总数为508,912,438股。
投票表决情况：同意508,828,038股，占出席本次会议参加投票股东所持有效表决权股份总数的99.9834%；反对26,900股，占出席本次会议参加投票股东所持有效表决权股份总数的0.0053%；弃权57,500股，占出席本次会议参加投票股东所持有效表决权股份总数的0.0113%。
出席本次会议的中小股东的表决情况：同意15,480,976股，占出席本次会议参加投票中小股东所持有效表决权股份的99.4578%；反对26,900股，占出席本次会议参加投票中小股东所持有效表决权股份的0.1728%；弃权57,500股，占出席本次会议参加投票中小股东所持有效表决权股份的0.3694%。
投票表决结果：本提案获得的同意票数已达到出席会议参加投票的股东（包括股东的授权委托代表人）所持有表决权股份的二分之一以上，已获通过。
（四）审议通过了《2021年度利润分配预案》。
参与表决的股份总数为508,912,438股。
投票表决情况：同意508,869,338股，占出席本次会议参加投票股东所持有效表决权股份总数的99.9915%；反对43,100股，占出席本次会议参加投票股东所持有效表决权股份总数的0.0085%；弃权0股，占出席本次会议参加投票股东所持有效表决权股份总数的0%。
出席本次会议的中小股东的表决情况：同意15,522,276股，占出席本次会议参加投票中小股东所持有效表决权股份的99.7231%；反对43,100股，占出席本次会议参加投票中小股东所持有效表决权股份的0.2769%；弃权0股，占出席本次会议参加投票中小股东所持有效表决权股份的0%。
投票表决结果：本提案获得的同意票数已达到出席会议参加投票的股东（包括股东的授权委托代表人）所持有表决权股份的二分之一以上，已获通过。
（五）审议通过了《关于聘请2022年度财务审计和内控审计机构的议案》。
参与表决的股份总数为508,912,438股。
投票表决情况：同意508,799,238股，占出席本次会议参加投票股东所持有效表决权股份总数的99.9778%；反对55,700股，占出席本次会议参加投票股东所持有效表决权股份总数的0.0109%；弃权57,500股，占出席本次会议参加投票股东所持有效表决权股份总数的0.0113%。
出席本次会议的中小股东的表决情况：同意15,452,176股，占出席本次会议参加投票中小股东所持有效表决权股份的99.2727%；反对55,700股，占出席本次会议参加投票中小股东所持有效表决权股份的0.3578%；弃权57,500股，占出席本次会议参加投票中小股东所持有效表决权股份的0.3694%。
投票表决结果：本提案获得的同意票数已达到出席会议参加投票的股东（包括股东的授权委托代表人）所持有表决权股份的二分之一以上，已获通过。
（六）审议通过了《2022年度预算方案》。
参与表决的股份总数为508,912,438股。
投票表决情况：同意508,846,038股，占出席本次会议参加投票股东所持有效表决权股份总数的99.9870%；反对55,700股，占出席本次会议参加投票股东所持有效表决权股份总数的0.0109%；弃权10,700股，占出席本次会议参加投票股
东所持有效表决权股份总数的0.0021%。
出席本次会议的中小股东的表决情况：同意15,498,976股，占出席本次会议参加投票中小股东所持有效表决权股份的99.5734%；反对55,700股，占出席本次会议参加投票中小股东所持有效表决权股份的0.3578%；弃权10,700股，占出席本次会议参加投票中小股东所持有效表决权股份的0.0687%。
投票表决结果：本提案获得的同意票数已达到出席会议参加投票的股东（包括股东的授权委托代表人）所持有表决权股份的二分之一以上，已获通过。
（七）审议通过了《2022年度发展战略》。
参与表决的股份总数为508,912,438股。
投票表决情况：同意508,846,038股，占出席本次会议参加投票股东所持有效表决权股份总数的99.9870%；反对55,700股，占出席本次会议参加投票股东所持有效表决权股份总数的0.0109%；弃权10,700股，占出席本次会议参加投票股东所持有效表决权股份总数的0.0021%。
出席本次会议的中小股东的表决情况：同意15,498,976股，占出席本次会议参加投票中小股东所持有效表决权股份的99.5734%；反对55,700股，占出席本次会议参加投票中小股东所持有效表决权股份的0.3578%；弃权10,700股，占出席本次会议参加投票中小股东所持有效表决权股份的0.0687%。
投票表决结果：本提案获得的同意票数已达到出席会议参加投票的股东（包括股东的授权委托代表人）所持有表决权股份的二分之一以上，已获通过。
（八）审议通过了《关于购买董监高责任保险的议案》。
参与表决的股份总数为508,912,438股。
投票表决情况：同意508,788,538股，占出席本次会议参加投票股东所持有效表决权股份总数的99.9757%；反对55,700股，占出席本次会议参加投票股东所
持有效表决权股份总数的0.0109%；弃权68,200股，占出席本次会议参加投票股东所持有效表决权股份总数的0.0134%。
出席本次会议的中小股东的表决情况：同意15,441,476股，占出席本次会议参加投票中小股东所持有效表决权股份的99.2040%；反对55,700股，占出席本次会议参加投票中小股东所持有效表决权股份的0.3578%；弃权68,200股，占出席本次会议参加投票中小股东所持有效表决权股份的0.4382%。
投票表决结果：本提案获得的同意票数已达到出席会议参加投票的股东（包括股东的授权委托代表人）所持有表决权股份的二分之一以上，已获通过。
（九）审议通过了《关于修改<对外担保管理制度>的议案》。
参与表决的股份总数为508,912,438股。
投票表决情况：同意508,885,538股，占出席本次会议参加投票股东所持有效表决权股份总数的99.9947%；反对26,900股，占出席本次会议参加投票股东所持有效表决权股份总数的0.0053%；弃权0股，占出席本次会议参加投票股东所持有效表决权股份总数的0%。
出席本次会议的中小股东的表决情况：同意15,538,476股，占出席本次会议参加投票中小股东所持有效表决权股份的99.8272%；反对26,900股，占出席本次会议参加投票中小股东所持有效表决权股份的0.1728%；弃权0股，占出席本次会议参加投票中小股东所持有效表决权股份的0%。
投票表决结果：本提案获得的同意票数已达到出席会议参加投票的股东（包括股东的授权委托代表人）所持有表决权股份的二分之一以上，已获通过。
（十）审议通过了《关于修改<对外投资管理制度>的议案》。
参与表决的股份总数为508,912,438股。
效表决权股份总数的99.9947%；反对26,900股，占出席本次会议参加投票股东所持有效表决权股份总数的0.0053%；弃权0股，占出席本次会议参加投票股东所持有效表决权股份总数的0%。
出席本次会议的中小股东的表决情况：同意15,538,476股，占出席本次会议参加投票中小股东所持有效表决权股份的99.8272%；反对26,900股，占出席本次会议参加投票中小股东所持有效表决权股份的0.1728%；弃权0股，占出席本次会议参加投票中小股东所持有效表决权股份的0%。
投票表决结果：本提案获得的同意票数已达到出席会议参加投票的股东（包括股东的授权委托代
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