证券代码：000935 证券简称：四川双马 公告编号：2021-12
四川双马水泥股份有限公司
第八届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
四川双马水泥股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第七次会议
于 2021 年 4 月 28 日以现场和通讯的方式召开，现场会议地址为四川省成都市锦
江区红星路三段一号成都国际金融中心 1 号写字楼 26 楼 2 号。本次会议应出席
董事 9 人，实到 9 人。会议通知于 2021 年 4 月 17 日以书面方式向各位董事和相
关人员发出。
本次会议由董事长谢建平先生主持，部分监事、高级管理人员列席了会议，本次会议的召集、召开符合有关法律法规和《四川双马水泥股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
在公司董事充分理解会议议案并表达意见后，审议通过了以下议案：
（一）《关于 2020 年度计提资产减值准备和核销资产的议案》
1、本次计提资产减值准备和核销资产的情况
（1） 本次计提资产减值准备
根据《企业会计准则》以及公司会计政策、会计估计的相关规定，公司及下
属子公司对截止 2020 年 12 月 31 日的应收款项、存货、固定资产及无形资产、
在建工程等各项资产进行了清查，对各类应收款项回收的可能性、存货的可变现
净值、固定资产的可回收价值等进行减值测试。经过分析和判断，2020 年度对可能发生资产减值损失的固定资产计提减值准备 158,942.64 元，转回应收账款减值准备 3,099.19 元。具体数据如下：
资产减值准备明细表
单位：元
项目 2020年1月 本期增加 本期减少 2020 年 12 月
1 日 转回 转销或其他 31 日
一、坏账准备 3,099.19 3,099.19 -
应收账款减值准备 3,099.19 3,099.19 -
二、固定资产减值准
备 158,942.64 158,942.64
合计 3,099.19 158,942.64 3,099.19 158,942.64
2、本次核销资产的情况
（1）存货报废损失
公司本期存货发生报废损失的账面净值为 87,073.56 元，该部分存货为备品备件，由于设备更新换代，相应的备品备件已无法使用。
（2）固定资产处置及报废
公司本期对可能发生减值迹象的固定资产进行全面清理，对不能再使用的固定资产进行处置核销，固定资产核销损失金额共计 169,463.37 元，主要系报废的老设备。
3、本次计提资产减值准备与核销资产对 2020 年度利润的影响
本次计提资产减值减备，共减少 2020 年度利润总额 155,843.45 元；本次核
销各项资产，共减少 2020 年度利润总额 256,536.93 元。
本议案的表决情况为：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票
（二）《2020 年年度报告及摘要》
请详见公司同日披露的《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》。
本议案的表决情况为：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）《2020 年度董事会工作报告》
请详见公司同日披露的《2020 年度董事会工作报告》。
本议案的表决情况为：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）《2020 年度内部控制自我评价报告》
请详见公司同日披露的《2020 年度内部控制自我评价报告》。
本议案的表决情况为：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票
独立董事对本议案出具了同意的独立意见。
（五）《2020 年度利润分配预案》
依据德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2020 年审计报告，四川双马水泥股份有限公司 2020 年度母公司净利润为 111,169.56 万元，四川双马水泥股份有限公司 2020 年合并报表归属于上市公司股东的净利润为88,875.44 万元。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司按照母公司
净利润的 10%计提法定公积金 11,116.96 万元，提取任意盈余公积金 0 元，当年
已分配利润为 7,329.03 万元，当年可供分配利润为 92,723.58 万元。再加上年初未分配利润 85,951.65 万元，截止 2020 年末母公司可供分配利润为178,675.23 万元（合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能因四舍五入存在差异）。
现公司拟以自有资金按总股本 763,440,333 股为基数向全体股东每 10 股派
发现金红利人民币 2.1 元（含税），共计派发现金红利 160,322,469.93 元，剩余未分配利润结转以后年度分配。本年度不送红股也不进行资本公积转增股本。
该利润分配方案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司《股东回报规
划（2018-2020）》，公司的现金分红水平与所处行业上市公司平均水平存在一定差异，该分配方案依据公司自身发展阶段、未来资金安排、整体发展战略制订，具有合理性。
本议案的表决情况为：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票
独立董事对本议案出具了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（六）《2021 年度预算方案》
2021 年公司预计销售水泥 240 万吨，销售骨料 400 万吨，公司在水泥及相
关产品的业务方面将积极抓住市场机遇，注重基础经营，提高运营效率，稳步提升业绩。
在私募股权投资管理业务方面，公司将积极拓展融资渠道，优选投资标的，严控运营风险，促进投资进程，做好投后管理，实现相关收益。
公司将通过做好以下的工作实现 2021 年的经营目标：
1、水泥等建材业务
（1）继续推行安全健康文化，持续改善工作场所安全管理、职业健康及环境保护的管理, 为员工提供安全健康的工作环境，并着重提高管理层的安全领导力。
（2）从长远利益考虑，为增强持续经营能力和经营主动性，公司将继续全力做好自有品牌建设，一如既往地向客户提供高品质产品，强化客户服务，加速形成竞争优势。
（3）继续推进差异化营销战略，深耕核心市场及重点客户。进一步优化销售通路，增加建材产品直销比例，提高渠道运行效率，增强渠道把控力度和终端价格竞争力。
（4）严格控制生产运营成本，对业务流程进行升级，不断优化产品原材料配比并降低能耗，更加严格地管理物料消耗和各类开支，严控维修项目以及合理降低维修频率，进一步降低维修成本及相关费用。
（5）密切关注能源和主要原材料的市场动态，与有实力的供应商积极建立
战略合作关系，努力拓宽供应渠道，同时积极探索资源的有效利用，确保关键原材料的供应能力。
2、私募股权投资管理业务
（1）加大对重点领域、行业，包括芯片设计制造、半导体设备、大消费、大健康、新能源、电动车等项目的开发、跟踪、研究，积极寻找优质的投资标的。
（2）继续巩固并加强对已投资、可能获得收益的投资项目的投后管理，定期了解投后企业的运营状况，对投资项目进行经常性的跟踪监控和评估，实时掌握其经营情况，进行有针对性地持续跟踪和改进，综合提升投后企业的价值。
（3）进一步完善、优化投资管理体系和风险控制体系，确保基金的高效运营，为公司和出资人的利益保驾护航。
（4）持续提升投资管理团队的专业能力，助力上市公司做大做强投资管理业务。
请详见公司《2020 年年度报告》第四节“经营情况讨论与分析”九“公司未来发展的展望”的相关内容。
本议案的表决情况为：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（七）《2021 年度发展战略》
请详见公司同日披露的《2021 年度发展战略》。
本议案的表决情况为：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（八）《2021 年第一季度报告》
请详见公司同日披露的《2021 年第一季度报告全文》及《2021 年第一季度报告正文》。
本议案的表决情况为：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票
（九）《股东回报规划（2021-2023）》
请详见公司同日披露的《股东回报规划（2021-2023）》。
独立董事对该议案进行了事前审阅和了解，同意将其提交公司董事会审议。
本议案的表决情况为：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票
独立董事对本议案出具了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十）《关于召开 2020 年度股东大会的议案》
公司决定于 2021 年 5 月 25 日下午两点（14:00）以现场会议和网络投票相
结合的方式在成都召开 2020 年度股东大会，审议如下提案并听取独立董事进行述职报告。
1、《2020 年年度报告及摘要》
2、《2020 年度董事会工作报告》
3、《2020 年度监事会工作报告》
4、《2020 年度利润分配预案》
5、《2021 年度预算方案》
6、《2021 年度发展战略》
7、《股东回报规划（2021-2023）》
本议案的表决情况为：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票
三、备查文件
（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
（二）独立董事关于第八届董事会第七次会议的事前认可意见。
（三）独立董事关于第八届董事会第七次会议的相关独立意见。
（四）公司董事、监事和高级管理人员对2020年年度报告的书面确认意见。
特此公告。
四川双马水泥股份有限公司
董 事 会
2021 年 4 月 30 日
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