公司代码:000935 公司简称:ST 双马 编号:2010-26
四川双马水泥股份有限公司
第四届董事会第二十五次会议决议公告
四川双马水泥股份有限公司第四届董事会第二十五次会议于2010 年8 月30
日通过视频会议的方式在在四川成都时代广场1711 室会议室及北京同时召开，
应到董事9 人，实到6 人（会议通知于2010 年8 月19 日发出），董事姜祥国、
布赫及王俏因故无法出席会议，委托董事长王铁国先生代为行使表决权。部分监
事会成员列席了会议。会议符合《公司章程》及有关法律法规要求。本次会议由
董事长王铁国先生主持，会议审议并通过了如下议案：
1. 会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司2010 年半年度
报告正文及摘要》；
2. 会议以3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于宜宾公司向都江
堰拉法基水泥有限公司出售熟料的议案》；
关联董事姜祥国、王铁国、黎树深、周海红、布赫、王俏回避了投票。
3. 会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《向中国银行申请壹亿
壹仟万元授信额度的议案》；
4. 会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《向中国农业银行申请
肆仟万元授信额度的议案》
特此公告
本公司董事会全体成员保证内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。四川双马水泥股份有限公司董事会
二0 一0 年八月三十日
备查文件
1、四川双马水泥股份有限公司第四届董事会第二十五次会议决
议；
2、四川双马马水泥股份有限公司2010年半年报告正文及摘要；
3、向中国银行申请壹亿壹仟万元授信额度的议案；
4、向中国农业银行申请肆仟万元授信额度的议案
5、关于宜宾公司向都江堰拉法基水泥有限公司出售熟料的议案
