证券代码：000935 证券简称：*ST 双马公告编号：2009-03
四川双马水泥股份有限公司
2009年第一次临时股东大会决议公告
重要内容提示：本次会议无否决、新增或变更提案
一、会议召开和出席情况
1、四川双马水泥股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2009 年
第一次临时股东大会（以下简称“本次会议”）由本公司董事会召集，采取现场
投票和网络投票相结合的方式召开。其中：网络投票时间为：2009年1月22日至
2009年1月23日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为：2009 年1月23日9:30－11:30、13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统投票的具体时间为：2009年1月22日下午15:00——2009年1月23日下午
15:00 中的任意时间；现场会议于2009年1月23日13：00在成都市总府路2号时代
广场B座25层会议中心召开，由董事长王铁国主持。本次会议的召集和召开符合
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
2、出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代理人共756人，代表股东764
人，代表有表决权的股份37771788股，占公司有表决权股份总数的11.82%。其中：
出席现场会议的股东及股东代理人共19人，代表股东27人，代表有表决权的股份
3238837股，占公司有表决权股份总数的1.01%。；参加网络投票的股东737人，
代表有表决权的股份34532951股，占公司有表决权股份总数的10.8115%。公司董
事、监事、高级管理人员及公司聘请的北京市君合律师事务所律师列席了会议。
二、提案审议情况
经与会股东逐项审议，以记名方式投票表决，本次会议形成决议如下：
1、逐项审议通过了《关于向拉法基中国海外控股公司发行股份购买资产暨
关联交易的议案》。
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，
公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2
1.1 发行股票的种类
表决情况：
关联股东拉法基瑞安(四川)投资有限公司回避了对本议案的表决，其所代表
的有表决权的181460193股不计入有效表决总数。参与表决的股份总数为
37771788 股。
现场投票表决结果：同意3206237股，占参加现场投票有表决权股份总数的
98.99%，反对0股，占参加现场投票有表决权股份总数的0%，弃权32600股，占参
加现场投票有表决权股份总数的1.01%。
网络投票表决结果：同意27095843股，占参加网络投票有表决权股份总数的
78.4637 %，反对7069309股，占参加网络投票有表决权股份总数的20.4712%，弃
权367799股，占参加网络投票有表决权股份总数的1.0651%。
总的表决结果：同意30302080股，占参与表决股份总数的80.22 %，反对
7069309股，占参与表决股份总数的18.72%，弃权400399股，占参与表决股份总
数的1.06 %。
1.2 每股面值
表决情况：
关联股东拉法基瑞安(四川)投资有限公司回避了对本议案的表决，其所代表
的有表决权的181460193股不计入有效表决总数。参与表决的股份总数为
37771788股。
现场投票表决结果：同意3206237股，占参加现场投票有表决权股份总数的
98.99%，反对0股，占参加现场投票有表决权股份总数的0%，弃权 32600 股，占
参加现场投票有表决权股份总数的1.01%。
网络投票表决结果：同意27095843股，占参加网络投票有表决权股份总数的
78.4637%，反对7069309股，占参加网络投票有表决权股份总数的20.4712%，弃
权367799股，占参加网络投票有表决权股份总数的1.0651%。
总的表决结果：同意30302080股，占参与表决股份总数的80.22 %，反对
7069309股，占参与表决股份总数的18.72%，弃权400399股，占参与表决股份总
数的1.06 %。
1.3 发行数量
3
表决情况：
关联股东拉法基瑞安(四川)投资有限公司回避了对本议案的表决，其所代表
的有表决权的181460193股不计入有效表决总数。参与表决的股份总数为
37771788股。
现场投票表决结果：同意3153117股，占参加现场投票有表决权股份总数的
97.35 %，反对85720股，占参加现场投票有表决权股份总数的2.65%，弃权0股，
占参加现场投票有表决权股份总数的0%。
网络投票表决结果：同意26972343股，占参加网络投票有表决权股份总数的
78.1061 %，反对7438459股，占参加网络投票有表决权股份总数的21.5402%，弃
权122149股，占参加网络投票有表决权股份总数的0.3537%。
总的表决结果：同意30125460股，占参与表决股份总数的79.76%，反对
7524179股，占参与表决股份总数的19.92%，弃权122149股，占参与表决股份总
数的0.32%。
1.4 发行对象
表决情况：
关联股东拉法基瑞安(四川)投资有限公司回避了对本议案的表决，其所代表
的有表决权的181460193股不计入有效表决总数。参与表决的股份总数为
37771788股。
现场投票表决结果：同意3206237股，占参加现场投票有表决权股份总数的
98.99%，反对0股，占参加现场投票有表决权股份总数的0%，弃权32600股，占参
加现场投票有表决权股份总数的1.01%。
网络投票表决结果：同意27095843股，占参加网络投票有表决权股份总数的
78.4637 %，反对7069309股，占参加网络投票有表决权股份总数的20.4712 %，
弃权367799股，占参加网络投票有表决权股份总数的1.0651%。
总的表决结果：同意30302080股，占参与表决股份总数的80.22%，反对
7069309股，占参与表决股份总数的18.72%，弃权400399股，占参与表决股份总
数的1.06%。
1.5 对价支付方式
表决情况：
4
关联股东拉法基瑞安(四川)投资有限公司回避了对本议案的表决，其所代表
的有表决权的181460193股不计入有效表决总数。参与表决的股份总数为
37771788股。
现场投票表决结果：同意3206237股，占参加现场投票有表决权股份总数的
98.99 %，反对0股，占参加现场投票有表决权股份总数的0%，弃权 32600股，
占参加现场投票有表决权股份总数的1.01%。
网络投票表决结果：同意27095843股，占参加网络投票有表决权股份总数的
78.4637 %，反对7069309股，占参加网络投票有表决权股份总数的20.4712%，弃
权367799股，占参加网络投票有表决权股份总数的1.0651%。
总的表决结果：同意30302080股，占参与表决股份总数的80.22%，反对
7069309股，占参与表决股份总数的18.72%，弃权400399股，占参与表决股份总
数的1.06%。
1.6 定价基准日和发行价格
表决情况：
关联股东拉法基瑞安(四川)投资有限公司回避了对本议案的表决，其所代表
的有表决权的181460193股不计入有效表决总数。参与表决的股份总数为
37771788股。
现场投票表决结果：同意3150517股，占参加现场投票有表决权股份总数的
97.27%，反对85720股，占参加现场投票有表决权股份总数的2.65%，弃权2600
股，占参加现场投票有表决权股份总数的0.08%。
网络投票表决结果：同意27095843股，占参加网络投票有表决权股份总数的
78.4637%，反对7079659股，占参加网络投票有表决权股份总数的20.5012%，弃
权357499股，占参加网络投票有表决权股份总数的1.0351%。
总的表决结果：同意30246360股，占参与表决股份总数的80.08%，反对
7165379股，占参与表决股份总数的18.97%，弃权360049股，占参与表决股份总
数的0.95%。
1.7 发行方式
表决情况：
关联股东拉法基瑞安(四川)投资有限公司回避了对本议案的表决，其所代表
5
的有表决权的181460193股不计入有效表决总数。参与表决的股份总数为
37771788股。
现场投票表决结果：同意3206237股，占参加现场投票有表决权股份总数的
98.99%，反对0股，占参加现场投票有表决权股份总数的0%，弃权32600股，占参
加现场投票有表决权股份总数的1.01%。
网络投票表决结果：同意27095843股，占参加网络投票有表决权股份总数的
78.4637 %，反对7069309股，占参加网络投票有表决权股份总数的20.4712%，弃
权367799股，占参加网络投票有表决权股份总数的1.0651%。
总的表决结果：同意30302080股，占参与表决股份总数的80.22%，反对
7069309股，占参与表决股份总数的18.72%，弃权400399股，占参与表决股份总
数的1.06%。
1.8 决议有效期
表决情况：
关联股东拉法基瑞安(四川)投资有限公司回避了对本议案的表决，其所代表
的有表决权的181460193股不计入有效表决总数。参与表决的股份总数为
37771788股。
现场投票表决结果：同意3206237股，占参加现场投票有表决权股份总数的
98.99%，反对0股，占参加现场投票有表决权股份总数的0%，弃权32600股，占参
加现场投票有表决权股份总数的1.01%。
网络投票表决结果：同意27095843股，占参加网络投票有表决权股份总数的
78.4637%，反对7069309股，占参加网络投票有表决权股份总数的20.4712%，弃
权367799股，占参加网络投票有表决权股份总数的1.0651%。
总的表决结果：同意30302080股，占参与表决股份总数的80.22%，反对
7069309股，占参与表决股份总数的18.72%，弃权400399股，占参与表决股份总
数的1.06%。
1.9 锁定期安排
表决情况：
关联股东拉法基瑞安(四川)投资有限公司回避了对本议案的表决，其所代表
的有表决权的181460193股不计入有效表决总数。参与表决的股份总数为
