证券代码：000933 证券简称：神火股份 公告编号：2024-061
河南神火煤电股份有限公司
关于增资参股安徽相邦复合材料有限公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
鉴于纳米陶瓷铝合金是国家重点推广的示范新材料，在航空航天等高端领域已有成熟应用，为推动河南神火煤电股份有限公司（以下简称“公司”、“神火股份”）铝加工产业转型发展，提高公司铝加工产品附加值，培育新的利润增长点，实现高质量发展，公司决定联合山东潍焦控股集团有限公司（以下简称“潍焦集团”）、淮北市相诚城市运营管理有限公司（以下简称“淮北相诚”），以自有资金共同对安徽相邦复合材料有限公司（以下简称“相邦公司”）进行增资，并授权管理层办理协议签订等手续。本次增资完成后，公司将持有相邦公司 35%的股权，不是其控股股东，相邦公司不纳入公司合并报表范围。根据中水致远资产评估有限公司（以下简称“中水致远”）出具的《神火股份拟对相邦公司增资评估项目资产评估报告》（中水致远评报字[2024]第020784 号，以下简称“《资产评估报告》”），公司本次增资金额为18,637.50 万元。
本次增资事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，也不构成重组上市。
公司于 2024 年 12 月 24 日召开独立董事 2024 年第四次专门会议，
会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于增资参股相邦公司的议案》。
2024 年 12 月 30 日，公司召开董事会战略委员会 2024 年第一次会
议，会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于增资参股相邦公司的议案》，同意将该议案提交董事会第九届十四次会议审议；同日，公司董事会第九届十四次会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了该议案。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》，本次增资事项在股东大会对董事会的授权范围内，无需提交公司股东大会审议批准。
本次交易由具有证券、期货从业资格的容诚会计师事务所（特殊普
通合伙）对相邦公司的财务报表进行了审计，以 2024 年 9 月 30 日为
基准日出具了《审计报告》（容诚审字[2024]230Z4492 号）；由具有证券、期货从业资格的中水致远对相邦公司的全部资产及负债进行了评
估，以 2024 年 9 月 30 日为基准日出具了《资产评估报告》。
一、交易对手方基本情况
（一）潍焦集团
1、名称：山东潍焦控股集团有限公司
2、类型：其他有限责任公司
3、注册地：山东昌乐县
4、住所：山东省潍坊市昌乐县朱刘街道团结路 109 号
5、法定代表人：刘良玉
6、注册资本：人民币 80,000.00 万元
7、成立日期：2014 年 9 月 9 日
8、统一社会信用代码：91370725312822169T
9、经营范围：一般项目：自有资金投资的资产管理服务；以自有资金从事投资活动；煤炭及制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；石油制品销售（不含危险化学品）；建筑用钢筋产品销售；货物进出口；技术进出口；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；财务咨询；非居住房地产租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
10、潍焦集团股权结构如下图：
刘良玉 潍坊市国有资产监 职工持股会 乳山市润城国有资
督管理委员会 产管理有限公司
31.84% 30%
威海鑫山集团有限公司
42.73% 93.23% 100%
潍坊振兴投资有限公司 潍坊市投资集团有限公司 乳山鑫山贸易有限公司
64% 20% 16%
山东潍焦控股集团有限公司
11、与本公司的关系：潍焦集团与公司及公司前十名股东不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系以及其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。
12、公司通过信用中国网站（http://www.creditchina.gov.cn/）、全国企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/index.html）、中国执行信息公开网（https://shixin.chinacourt.org/）及全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网站（http://shixin.court.gov.cn/index.html）等途径查询，潍焦集团不是失信责任主体，未列入全国失信被执行人名单。
（二）淮北相诚
1、名称：淮北市相诚城市运营管理有限公司
2、类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
3、注册地：安徽省淮北市相山区
4、住所：淮北市相山区淮海路北花园路东营-1#401
5、法定代表人：张立哲
6、注册资本：人民币 100,000.00 万元
7、成立日期：2015 年 12 月 17 日
8、统一社会信用代码：91340600MA2MRE161J
9、经营范围：一般项目：企业总部管理；工程管理服务；市政设施管理；规划设计管理；城市绿化管理；物业管理；城市公园管理；园区管理服务；科技中介服务；住房租赁；非居住房地产租赁（除许可业
务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。
10、淮北相诚股权结构如下图：
中华人民共和国国务院
淮北市财政局
100%
100% 中国农业发展银行
淮北市建投控股集团有限公司 100%
中国农发重点建设基金有限公司
98.30% 1.70%
淮北市公用事业资产运营有限公司
100%
淮北市相诚城市运营管理有限公司
11、与本公司的关系：淮北相诚与公司及公司前十名股东不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系以及其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。
12、公司通过信用中国网站（http://www.creditchina.gov.cn/）、全国企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/index.html）、中国执行信息公开网（https://shixin.chinacourt.org/）及全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网站（http://shixin.court.gov.cn/index.html）等途径查询，淮北相诚不是失信责任主体，未列入全国失信被执行人名单。
（三）王浩伟团队
1、王浩伟是上海交通大学材料科学与工程学院教授、博士生导师，主要从事金属基复合材料及其成形技术研究，是纳米陶瓷铝合金的主要发明人；王浩伟团队共 13 人，为相邦公司原股东，本次增资前持有相邦公司 100%股权，详见“三、交易标的基本情况之 11”。
王浩伟团队基本情况如下：
序号 姓名 住所 任职单位
1 王浩伟 上海市闵行区 上海交通大学
2 刘 华 上海市浦东新区 无
3 李爱平 上海市青浦工业园区 无
4 彭肖溶 福建省三明市泰宁县彬城镇 无
5 马乃恒 上海市闵行区 无
6 陈 东 上海市闵行区 上海交通大学
7 李险峰 上海市闵行区 上海交通大学
8 陈 哲 上海市闵行区 上海交通大学
9 吴 一 上海市普陀区 上海交通大学
10 汪明亮 上海市闵行区 上海交通大学
11 易志高 陕西省西安市碑林区 西北工业大学
12 王鹏举 上海市闵行区 上海交通大学
13 夏存娟 上海市普陀区 上海交通大学
2、与本公司的关系：王浩伟团队 13 名自然人与公司及公司前十名股东不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系以及其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。
3、公司通过信用中国网站（http://www.creditchina.gov.cn/）、中国执行信息公开网（https://shixin.chinacourt.org/）及全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网站（http://shixin.court.gov.cn/index.html）等途径查询，王浩伟团队 13 名自然人不是失信责任主体，未列入全国失信被执行人名单。
三、交易标的基本情况
1、名称：安徽相邦复合材料有限公司
2、类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
3、注册地：安徽淮北
4、住所：淮北经济开发区龙湖工业园
5、法
