证券代码：000933 证券简称：神火股份 公告编号：2023-016
河南神火煤电股份有限公司
关于 2022 年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南神火煤电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月
24 日召开董事会第八届三十二次会议，会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2022 年度利润分配预案》，同意将该预案提交公司 2022 年度股东大会审议。现将《公司 2022 年度利润分配预案》公告如下：
一、2022 年度利润分配预案的主要内容
经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认：2022 年度，公司合并层面实现归属于母公司所有者的净利润7,571,202,799.16元，加上年初未分配利润 3,545,929,882.85 元，减去派发的 2021 年度现金红利 1,012,943,974.05 元、提取的盈余公积金 587,225,919.56 元，年末公司合并层面未分配利润为 9,516,962,788.40 元；公司母公司层
面 实 现 净 利 润 5,872,259,195.60 元 ， 加 上 年 初 未 分 配 利 润
1,487,074,146.32 元，减去派发的 2021 年度现金红利 1,012,943,974.05元、提取的盈余公积金 587,225,919.56 元，年末公司母公司层面未分配利润为 5,759,163,448.31 元。
为积极回报股东，根据《公司法》《公司章程》规定的利润分配政策，综合考虑公司 2022 年度盈利状况、公司资金状况和长远发展需要以及股东投资回报等因素，董事会制订公司 2022 年度利润分配预案如下：以公司现有总股本 2,250,986,609 股为基数，向全体股东每10 股派送现金股息 10.00 元（含税），合计分配现金 2,250,986,609.00元，剩余未分配利润结转下一年度；本年度不进行公积金转增股本。
本分配预案披露至实施期间，公司总股本如因股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因发生变动的，公司将按照每股现
金分红金额不变的原则相应调整现金分红总额。
二、利润分配预案的合法性、合规性、合理性
公司本次利润分配预案中，现金分红总额占利润分配总额的100%，占公司 2022 年度实现归属于母公司所有者的净利润的29.73%，现金分红的资金来源为公司自有资金，利润分配预案未超出可分配范围，符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发【2012】37 号）《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》（2022 年修订）等相关法律、法规及《公司章程》中有关利润分配的相关规定，充分考虑了公司 2022 年度盈利状况、公司资金状况和长远发展需要以及股东投资回报等综合因素，与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异，符合公司和全体股东的利益，具备合法性、合规性、合理性。
三、独立董事关于公司 2022 年度利润分配预案的独立意见
独立董事认为：经核查，公司 2022 年度利润分配预案符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，符合公司目前的实际情况和长远发展规划，能体现对投资者的合理投资回报，同时兼顾了公司的可持续性发展，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，同意将该预案提交公司 2022 年度股东大会审议。
四、备查文件
1、公司董事会第八届三十二次会议决议；
2、公司独立董事关于 2022 年年度报告有关事项的独立意见。
特此公告。
河南神火煤电股份有限公司董事会
2023 年 3 月 28 日
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