证券代码：000933 证券简称：神火股份 公告编号：2023-025
河南神火煤电股份有限公司
关于以协议转让方式出售房产涉及关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概述
为盘活存量闲置、低效资产，优化资源配置，提高公司的资产利用效率，河南神火煤电股份有限公司（以下简称“公司”、“神火股份”）决定以协议转让方式，分别向控股股东河南神火集团有限公司（以下简称“神火集团”）转让位于北京市华荣公寓的 4 套住宅，转让价格为评估值 15,970.89 万元；向河南神火集团总医院（以下简称“神火总医院”）转让位于河南省永城市的综合大楼，转让价格为评估值10,978.52 万元。
截至目前，神火集团持有本公司 24.21%的股权，为公司控股股东，神火总医院为神火集团关联方，上述事项构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，也不构成重组上市。
公司于 2023 年 3 月 24 日召开了董事会第八届三十二次会议，会
议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权、4 票回避的表决结果审议通过了
该项交易，关联董事李宏伟先生、李炜先生、崔建友先生、张伟先生回避了表决，公司独立董事文献军先生、谷秀娟女士、徐学锋先生、黄国良先生、秦永慧先生事前认可了本次交易，并对本次交易发表了明确的同意意见。
根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》，此项交易在董事会的审批权限内。
本次交易由具有证券、期货从业资格的中全资产评估（北京）有限公司（以下简称“中全评估”）、北京亚太联华资产评估有限公司（以下简称“亚太评估”）分别对北京市华荣公寓住宅、永城市综合大楼
进行了评估，并以 2023 年 2 月 28 日为基准日分别出具了《公司拟转
让位于北京市西城区兴盛街 2 号院 1 号楼（华荣公寓）的 4 套房产项
目资产评估报告》（中全评报字【2023】第 1013 号，以下简称“《华荣公寓评估报告》”）、《公司拟转让出售资产所涉及的房屋建筑物市场价值资产评估报告》（亚评报字（2023）第 79 号，以下简称“《综合大楼评估报告》”）。
二、交易对方基本情况
（一）神火集团
1、名称：河南神火集团有限公司
2、类型：有限责任公司（国有独资）
3、注册地：河南省商丘市
4、住所：永城市东城区光明路 194 号
5、法定代表人：李炜
6、注册资本：人民币 156,975.00 万元
7、成立日期：1994 年 9 月 30 日
8、统一社会信用代码：914114001750300255
9、经营范围：法律、法规禁止的，不得经营；法律、法规规定经审批的，未获批准前不得经营；未规定审批的，自主选择经营项目，开展经营活动。
10、神火集团实际控制人为商丘市人民政府国有资产监督管理委员会，其股权结构如下图：
商丘市人民政府国有资产监督管理委员会 河南省财政厅
90% 10%
河南神火集团有限公司
11、历史沿革、主要业务最近三年发展状况和最近一个会计年度的营业收入、净利润和最近一个会计期末的净资产等财务数据
1990 年，神火集团的前身--永城矿务局成立。
1994 年 9 月，经原河南省计委批准，以永城矿务局为核心组建
成立了河南神火集团有限公司，初始注册资本为 2 亿，2001 年增资至 11.2575 亿。
1995 年 2 月，神火集团被原商丘地区国资局授权为国有资产经
营单位。
神火集团是以煤炭、发电和铝产品生产、加工为主的大型企业集团，近三年主要财务数据（合并报表数据）如下：
单位：人民币万元
项目 2022 年 9 月 30 日 2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
（未经审计） （已经审计） （已经审计）
资产总额 5,641,796.96 5,854,844.20 6,716,555.57
负债总额 3,754,611.89 4,510,214.99 5,528,675.46
归属于母公司所有者净资产 250,434.23 117,622.04 38,822.21
项目 2022 年 1-9 月 2021 年度 2020 年度
（未经审计） （已经审计） （已经审计）
营业收入 3,398,058.03 3,558,637.97 2,001,719.01
归属于母公司所有者的净利润 161,610.34 104,131.13 36,708.64
12、与本公司的关联关系：神火集团持有本公司 21.42%的股权，
为公司控股股东，公司副董事长李炜先生为神火集团法定代表人。神火集团符合深圳证券交易所《股票上市规则》第 6.3.3 条第（一）款、第（四）款规定的关联关系情形。
13、履约能力分析：神火集团系国有全资公司，被河南省政府明确为重点支持发展的煤炭和铝加工企业集团，盈利状况良好，经营情况正常，具有较强的履约能力。
14、公司通过信用中国网站（http://www.creditchina.gov.cn/）、全国企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/index.html）、中国执行信息公开网（https://shixin.chinacourt.org/）及全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网站（http://shixin.court.gov.cn/index.html）等途径查询，神火集团不是失信责任主体，未列入全国失信被执行人名单。
（二）神火总医院
1、名称：河南神火集团总医院
2、社会组织类型：民办非企业单位
3、医疗机构类别：综合医院（二级）
4、经营性质：非营利性（非政府办）
5、登记管理机关：永城市民政局
6、业务主管部门：永城市卫生健康委员会
7、地址：永城市新城光明路
8、法定代表人：石洪新
9、主要负责人：侯文贤
10、开办资金：人民币 220.00 万元
11、成立日期：2012 年 12 月 07 日
12、统一社会信用代码：52411481418565826H
13、诊疗项目：预防保健科、内科、外科、妇产科、妇女保健科、围产期保健专业、儿科、眼科、耳鼻咽喉科、口腔科、皮肤科、皮肤病专业、美容牙科/传染科、肠道传染病专业（门诊）、肝炎专业（门诊）、康复医学科、职业病科、尘肺专业、麻醉科、疼痛科、重症医学科、医学检验科、病理科、医学影像、中医科。
14、实际控制人：神火集团
15、历史沿革、主要业务最近三年发展状况和最近一个会计年度的营业收入、净利润和最近一个会计期末的净资产等财务数据
神火总医院始建于 1985 年，定位于非营利性公办医院，为神火集团全资所有。经过 30 余年的发展，神火总医院已经从一所矿山救护医院发展成为学科配套、设备完善、技术力量雄厚，集医疗、康复、教学于一体的二级甲等综合性医院。
神火总医院为国家医师协会健康传播委员会正式成员，先后建成了永城市口腔医院、永城市结石病医院、骨科医院、妇产医院、中西医结合肛肠医院五个院中院，永城市肿瘤微创介入诊疗中心、永城市
女子肛肠诊疗中心两个市级诊疗中心以及八个院级特色诊疗中心，急救“五大中心”也已经全部通过上级部门验收并运营良好。
神火总医院近三年主要财务数据：
单位：人民币万元
项目 2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
（未经审计） （已经审计） （已经审计）
资产总额 23,444.73 22,931.83 24,102.46
负债总额 10,936.43 10,248.68 10,149.31
净资产 12,508.3 12,683.15 13,953.15
项目 2022 年度 2021 年度 2020 年度
（未经审计） （已经审计） （已经审计）
营业收入 20,662.74 20,328.28 17,928.09
净利润 -174.85 -1,269.99 3,815.77
16、与本公司的关联关系：神火总医院实际控制人神火集团持有本公司 21.42%的股权，为公司控股股东，神火总医院符合深圳证券交易所《股票上市规则》第 6.3.3 条第（二）款规定的关联关系情形。
17、履约能力分析：神火总医院有神火集团的扶持，经营情况正常，具有较好的履约能力。
18、公司通过信用中国网站（http://www.creditchina.gov.cn/）、全国企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/index.html）、中国执行信息公开网（https://shixin.chinacourt.org/）及全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网站（http://shixin.court.gov.cn/index.html）等途径查询，神火总医院不是失信责任主体，未列入全国失信被执行人名单。
三、交易标的基本情况
（一）北京华荣公寓房产
该房产位于北京西城区兴盛街 2 号院 1 号楼的 4 门 1001、1002
及 5 门 1001、1002，面积共 1,011.94 ㎡，为公司 2005 年购置的住宅，
其截至 2023 年 2 月 28 日具体情况如下表：
房号 产权证编号 权属人用途建筑面积账面原值 已计提折旧账面净值 评估值
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