证券代码：000933 证券简称：神火股份 公告编号：2022-017
河南神火煤电股份有限公司
董事会第八届二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
河南神火煤电股份有限公司（以下简称“公司”）董事会第八届二十一次会议于2022年3 月25 日以现场出席和视频出席相结合的方式召开，现场会议召开地点为河南省永城市东城区光明路公司本部四楼会议室，本次董事会会议由董事长李宏伟先生召集和主持。本次董
事会会议通知及相关资料已于 2022 年 3 月 15 日分别以专人、电子邮
件等方式送达全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应出席董事九名，实际出席董事九名（独立董事马萍女士、文献军先生、谷秀娟女士、徐学锋先生、黄国良先生视频出席，其余董事均为现场出席），公司监事和高级管理人员列席，符合《公司法》《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
经与会董事审议，会议以签字表决方式形成决议如下：
（一）审议通过《公司总经理 2021 年度工作报告》
此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，同意票占董事会有效表决权的 100%。
（二）审议通过《公司 2021 年度董事会工作报告》
此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，同意票占董事会有效表决权的 100%。
本议案须提交公司 2021 年年度股东大会审议。
本议案内容详见公司于 2022 年 3 月 29 日在指定媒体披露的《公
司 2021 年度董事会工作报告》（公告编号：2022-019）。
（三）审议通过《公司 2021 年度利润分配预案》
经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2021
年度实现归属于母公司所有者的净利润 3,234,102,540.10 元，其中母
公司实现净利润 141,115,888.69 元；截至 2021 年 12 月 31 日，公司
（母公司）实际可供股东分配的利润为 1,487,074,146.32 元。
为积极回报股东，根据《公司法》《公司章程》规定的利润分配政策，综合考虑公司 2021 年度盈利状况、公司资金状况和长远发展需要以及股东投资回报等因素，公司 2021 年度利润分配预案如下：以公司现有总股本 2,250,986,609 股为基数，向全体股东每 10 股派送现金股息 4.50 元（含税），合计分配现金 1,012,943,974.05 元，剩余未分配利润结转下一年度；本年度不进行公积金转增股本。
公司独立董事就该议案发表了独立意见，详见公司于 2022 年 3
月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司独立董事关于 2021 年年度报告有关事项的独立意见》。
此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，同意票占董事会有效表决权的 100%。
本议案须提交公司 2021 年年度股东大会审议。
本议案内容详见公司于 2022 年 3 月 29 日在指定媒体披露的《公
司关于 2021 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2022-021）。
（四）审议通过《关于计提资产减值准备的议案》
为客观、真实、准确地反映企业的财务状况、资产价值及经营情
况，基于谨慎性原则，同意公司对截至 2021 年 12 月 31 日存在减值
迹象的存货、固定资产、在建工程、无形资产、使用权资产等资产共计提减值准备 162,340.85 万元，相应形成资产减值损失 162,340.85 万元，减少公司 2021 年度归属于母公司所有者净利润 117,388.70 万元；公司前三季度已审议计提减值准备 198,079.91 万元，全年共计提减值准备 360,420.76 万元，减少公司 2021 年度归属于母公司所有者净利润 277,662.05 万元。
公司独立董事就该议案发表了独立意见，详见公司于 2022 年 3
月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司独立董事
关于 2021 年年度报告有关事项的独立意见》。
此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，同意票占董事会有效表决权的 100%。
本议案内容详见公司于 2022 年 3 月 29 日在指定媒体披露的《公
司关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2022-022）。
（五）审议通过《关于部分房屋、建筑物及井巷资产报废的议案》
鉴于公司及下属子公司部分房屋、建筑物使用年限长、损毁严重，部分矿井巷道随着采掘更替已回采完毕，且无使用价值及回收价值，同意公司对上述资产进行报废处置。经公司财务及相关部门盘点清查和专业人员鉴定，本次报废处置的房屋、建筑物及井巷资产账面原值
合计 55,352.02 万元，已计提折旧 33,179.49 万元，账面价值 22,172.53
万元，共将减少公司 2021 年度利润总额 22,172.53 万元，减少公司2021 年度归属于母公司所有者净利润 21,649.12 万元；公司前三季度已报废处置资产的账面价值为 8,598.54 万元，全年共报废处置资产的账面价值为 30,771.06 万元，减少公司 2021 年度归属于母公司所有者净利润 30,197.42 万元。
公司独立董事就该议案发表了独立意见，详见公司于 2022 年 3
月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司独立董事关于 2021 年年度报告有关事项的独立意见》。
此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，同意票占董事会有效表决权的 100%。
本议案内容详见公司于 2022 年 3 月 29 日在指定媒体披露的《公
司关于部分房屋、建筑物及井巷资产报废的公告 》（ 公告编号：2022-023）。
（六）审议通过《关于会计政策变更的议案》
鉴于国家财政部于 2021 年 12 月发布了《关于印发<企业会计准
则解释第 15 号>的通知》（财会【2021】35 号），同意公司根据该通
知进行会计政策变更，自 2022 年 1 月 1 日起执行新的会计政策。
此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，同意票占董事会有效表决权的 100%。
本议案内容详见公司于 2022 年 3 月 29 日在指定媒体披露的《公
司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2022-024）。
（七）审议通过《关于续聘 2022 年度审计中介机构及年度审计费用的议案》
公司拟续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022年度财务审计机构和内部控制审计机构；2022 年度财务审计费用拟定为 280 万元（含税），内部控制审计费用拟定为 110 万元（含税）。
董事会在审议该议案前，已取得了公司独立董事的事前认可，独
立董事就该议案发表了独立意见，详见公司于 2022 年 3 月 29 日在巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司独立董事关于 2021 年年度报告有关事项的事前认可意见》和《公司独立董事关于 2021 年年度报告有关事项的独立意见》。
此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，同意票占董事会有效表决权的 100%。
本议案须提交公司 2021 年年度股东大会审议。
本议案内容详见公司于 2022 年 3 月 29 日在指定媒体披露的《公
司关于续聘 2022 年度审计中介机构及年度审计费用的公告》（公告编号：2022-025）。
（八）审议通过《公司 2021 年度财务决算报告》
此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，同意票占董事会有效表决权的 100%。
本议案须提交公司 2021 年年度股东大会审议。
本议案内容详见公司于 2022 年 3 月 29 日在指定媒体披露的《公
司 2021 年度财务决算报告》（公告编号：2022-026）。
（九）审议通过《公司董事会关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
公司独立董事就该议案发表了独立意见，详见公司于 2022 年 3
月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司独立董事关于 2021 年年度报告有关事项的独立意见》。
此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，同意票占董事会有效表决权的 100%。
本议案须提交公司 2021 年年度股东大会审议。
本议案内容详见公司于 2022 年 3 月 29 日在指定媒体披露的《公
司董事会关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-027）。
（十）审议通过《关于 2022 年度向子公司提供贷款担保额度的议案》
为满足新疆神火煤电有限公司等 9 家合并报表范围内子公司对生产经营资金的需要，支持其业务拓展，公司拟采用连带责任担保方式向其提供贷款担保，担保额度合计 127.30 亿元，授权董事长在额度内决定和签署担保手续，授权期间自 2021 年年度股东大会批准之日起至 2022 年年度股东大会召开之日止。
公司独立董事就该议案发表了独立意见，详见公司于 2022 年 3
月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司独立董事关于 2021 年年度报告有关事项的独立意见》。
此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，同意票占董事会有效表决权的 100%。
本议案须提交公司 2021 年年度股东大会审议。
本议案内容详见公司于 2022 年 3 月 29 日在指定媒体披露的《公
司关于 2022 年度向子公司提供贷款担保额度的公告》（公告编号：2022-028）。
（十一）审议通过《关于 2022 年度日常关联交易预计情况的议案》
根据日常经营的实际需要，公司及子公司预计 2022 年度与河南
神火集团有限公司（以下简称“神火集团”）等 3 家关联公司发生采购、销售、接受劳务等日常经营性关联交易，总金额不超过 27.41 亿元，2021 年度实际发生的同类日常关联交易总额为 14.60 亿元。
董事会在审议该议案前，已取得了公司独立董事的事前认可，独
立董事就该议案发表了独立意见，详见公司于 2022 年 3 月 29 日在巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司独立董事关于 2021 年年度报告有关事项的事前认可意见》和《公司独立董事关于 2021 年年度报告有关事项的独立意见》。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条规定，公司董事李宏伟先生、李炜先生、崔建友先生、张伟先生为关联董事，需回避表决。
此项议案的表决结果是：五票同意，四票回避，零票反对，零票弃权，同意票占董事会有效表决权的 100%。
本议案须提交公司 2021 年年度股东大会审议。
本议案内容详见公司于 2022 年 3 月 29 日在指定媒体披露的《公
司关于 2022 年度日常关联交易预计情况的公告》（ 公告编号：2022-029）。
（十二）审议通过《关于公司 2022 年度债务融资计划的预案》
为进一步优化资金管控、拓宽融资渠道、提高资金使用效率、降低融资成本和融资风险，根据公司经营管控和项目建设的需要，同意公司 2022 年全年取得债务融资净额不超过 120.00 亿元（含人民币和等值外币），具体融资金额视公司的实际资金需求来合理确定；在上述融资额度范围内，授权董事长或董事长授权的其他人士具体负责组织实施上述融资方案；目前，公司综
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