证券代码：000933 证券简称：神火股份 公告编号：2022-005
河南神火煤电股份有限公司
关于吸收合并全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、概述
为进一步整合和优化现有的资源配置，压缩管理层级，简化管理环节，降低管理成本，提高运营效率，河南神火煤电股份有限公司（以下简称“公司”“神火股份”）拟吸收合并全资子公司新疆神火资源投资有限公司（以下简称“新疆神火”）、许昌神火矿业集团有限公司（以下简称“许昌神火”）和郑州神火矿业投资有限公司（以下简称“郑州神火”）。吸收合并完成后，新疆神火、许昌神火和郑州神火的独立法人主体资格将被注销，其全部资产、负债、权益及其他一切权利和义务均由神火股份依法承续。公司的注册资本在本次吸收合并完成后不发生变更，股东人数不受本次吸收合并影响。
本次吸收合并不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
公司于 2022 年 1 月 25 日召开了董事会第八届十九次会议，会议
以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避的表决结果审议通过了
该项议案，尚需提请公司 2022 年第一次临时股东大会审议批准。
二、吸收合并方基本情况
1、名称：河南神火煤电股份有限公司
2、统一社会信用代码：91410000706784652H
3、类型：股份有限公司（上市）
4、住所：河南永城新城区光明路
5、法定代表人：李宏伟
6、注册资本：人民币 2,250,986,609.00 元
7、成立日期：1998 年 8 月 31 日
8、经营范围：煤炭生产、洗选、加工（限分支机构），煤炭销售 （凭证）；矿用器材销售（国家有特殊规定的除外）；电解铝、铝合金、 铝型材及延伸产品的生产、加工、销售；废铝加工；碳素制品的生产、 加工、销售；从事货物和技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁 止进出口的商品及技术除外）。（以上范围凡需前置审批或国家有相关 规定的，凭许可证或有关批准文件经营）
9、公司最近一年又一期的主要财务数据如下：
单位：万元
2021 年 9 月 30 日 2020 年 12 月 31日
项目 （未经审计） （已经审计）
合并 母公司 合并 母公司
资产总额 5,505,760.42 3,187,325.96 6,063,729.05 3,404,214.97
负债总额 3,996,660.18 2,341,716.67 4,821,100.44 2,632,413.42
归属于母公司所有者权益 906,547.42 845,609.29 698,205.96 771,801.55
项目 2021 年 1-9月（未经审计） 2020 年度（已经审计）
合并 母公司 合并 母公司
营业收入 2,482,038.37 2,858,729.88 1,880,923.43 768,988.93
利润总额 384,371.88 93,671.40 77,226.55 11,204.99
归属于母公司所有者的净利润 229,925.48 93,671.40 35,832.30 11,204.99
10、公司不是失信责任主体，未列入全国失信被执行人名单。
三、被吸收合并方基本情况
（一）新疆神火资源投资有限公司
1、名称：新疆神火资源投资有限公司
2、统一社会信用代码：916501005643788423
3、类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
4、住所：新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路 358 号大城国
际中心 A 栋 15 层写字间 1
5、法定代表人：李仲远
6、注册资本：人民币 310,000.00 万元
7、成立日期：2010 年 11 月 26 日
8、经营范围：投资与资产管理,货物与技术进出口业务，物业管 理；销售：机械设备、矿产品、化工产品及原料、建材、五金交电、 日用百货。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营 活动）
9、股权结构：新疆神火为公司全资子公司
10、新疆神火最近一年又一期的主要财务数据如下：
单位：万元
2021 年 9 月 30 日 2020 年 12 月 31日
项目 （未经审计） （已经审计）
合并 母公司 合并 母公司
资产总额 1,445,002.27 441,857.50 1,705,223.99 432,072.24
负债总额 816,270.19 0.00 1,124,451.22 9,197.01
归属于母公司所有者权益 628,732.07 441,857.50 580,772.77 422,875.24
项目 2021 年 1-9月（未经审计） 2020 年度（已经审计）
合并 母公司 合并 母公司
营业收入 1,012,986.42 0.00 981,458.67 0.00
利润总额 286,853.48 189,982.26 125,415.43 21,980.21
归属于母公司所有者的净利润 217,870.74 189,982.26 94,944.90 21,980.21
11、经查询，新疆神火不是失信责任主体，未列入全国失信被执 行人名单。
（二）许昌神火矿业集团有限公司
1、名称：许昌神火矿业集团有限公司
2、统一社会信用代码：91411000685665872F
3、类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
4、住所：许昌市光明路 7 号
5、法定代表人：常兴民
6、注册资本：人民币 76,020.42 万元
7、成立日期：2009 年 2 月 27 日
8、经营范围：对矿产行业、电力行业、铁路行业进行投资及管 理咨询。
9、股权结构：许昌神火为公司全资子公司
10、许昌神火最近一年又一期的主要财务数据如下：
单位：万元
2021 年 9 月 30 日 2020 年 12 月 31日
项目 （未经审计） （已经审计）
合并 母公司 合并 母公司
资产总额 790,051.94 200,154.24 773,465.63 188,309.33
负债总额 520,176.39 4,950.97 517,718.29 8,605.65
归属于母公司所有者权益 224,543.64 195,203.27 209,249.85 179,703.69
项目 2021 年 1-9月（未经审计） 2020 年度（已经审计）
合并 母公司 合并 母公司
营业收入 228,158.38 0.44 190,724.11 5.66
利润总额 25,286.62 15,499.58 28,892.93 8,024.52
归属于母公司所有者的净利润 13,956.25 15,499.58 15,753.83 8,024.52
11、经查询，许昌神火不是失信责任主体，未列入全国失信被执 行人名单。
（三）郑州神火矿业投资有限公司
1、公司名称：郑州神火矿业投资有限公司
2、统一社会信用代码：91410100576316497L
3、类型：其他有限责任公司
4、公司住所：河南自贸试验区郑州片区(郑东)商务内环路 16 号
17 层
5、法定代表人：常兴民
6、注册资本：人民币 20,288.03 万元
7、成立日期：2011 年 6 月 2 日
8、经营范围：对矿业、电力行业、铁路行业的投资。
9、郑州神火股权结构如下图：
商丘市人民政府国有资产监督管理委员会 河南省财政厅
90% 10%
河南神火集团有限公司
21.42%
河南神火煤电
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