证券代码：000933 证券简称：神火股份 公告编号：2020-039
河南神火煤电股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司及全体董事 、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现增加、修改、否决议案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）现场会议召开时间为：2020 年 5 月 20 日（星期三）14:30
网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的
具体时间为：2020 年 5 月 20 日 9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020 年 5 月 20 日
9:15-15:00。
（2）召开地点：河南省永城市东城区光明路公司四楼会议室
（3）召开方式：现场投票与网络表决相结合
（4）召集人：公司董事会
（5）主持人：董事长崔建友先生
本次股东大会的召开程序符合有关法律、行政法规、部门章程、规范性文件和公司章程的规定。
2、会议出席情况
（1）出席会议的总体情况
出席会议的股东及股东代理人共 28 人，持有或代表公司股份共672,035,406 股，占公司有表决权股份总数的 35.3610%。
（2）出席现场会议和通过网络投票的股东情况
现场出席股东大会的股东及股东代理人 6 人，代表股份659,066,183 股，占公司有表决权股份总数的 34.6786%；通过网络投票的股东及股东代理人 22 人，代表股份 12,969,223 股，占公司有表
决权股份总数的 0.6824%。
3、其他人员出席情况
公司部分董事、监事、高级管理人员及河南亚太人律师事务所等中介机构有关人员出席了会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式审议表决了以下十八项提案，各提案的具体表决结果分别是：
（一）公司 2019 年度董事会工作报告
项目 同意 反对 弃权
现场投票股数（股） 659,066,183 0 0
网络投票股数（股） 11,920,922 1,047,401 900
合 计 670,987,105 1,047,401 900
占出席会议有表决权股份总数 99.8440 0.1559 0.0001
的比例（%）
其中，出席本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：
项目 同意 反对 弃权
出席股数（股） 72,854,748 1,047,401 900
占出席会议的中小股东所持有 98.5815 1.4173 0.0012
效表决权股份总数（%）
本议案为普通议案，表决同意的股份数超过了此次股东大会有表决权股份总数的二分之一，因此获得股东大会通过。
（二）公司 2019 年度监事会工作报告
项目 同意 反对 弃权
现场投票股数（股） 659,066,183 0 0
网络投票股数（股） 11,920,922 1,047,401 900
合 计 670,987,105 1,047,401 900
占出席会议有表决权股份总数 99.8440 0.1559 0.0001
的比例（%）
其中，出席本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：
项目 同意 反对 弃权
出席股数（股） 72,854,748 1,047,401 900
占出席会议的中小股东所持有 98.5815 1.4173 0.0012
效表决权股份总数（%）
本议案为普通议案，表决同意的股份数超过了此次股东大会有表决权股份总数的二分之一，因此获得股东大会通过。
（三）公司内部董事、监事 2019 年度薪酬方案
项目 同意 反对 弃权
现场投票股数（股） 659,066,183 0 0
网络投票股数（股） 11,920,922 1,047,401 900
合 计 670,987,105 1,047,401 900
占出席会议有表决权股份总数 99.8440 0.1559 0.0001
的比例（%）
其中，出席本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：
项目 同意 反对 弃权
出席股数（股） 72,854,748 1,047,401 900
占出席会议的中小股东所持有 98.5815 1.4173 0.0012
效表决权股份总数（%）
本议案为普通议案，表决同意的股份数超过了此次股东大会有表决权股份总数的二分之一，因此获得股东大会通过。
（四）关于计提坏账准备、存货跌价准备和资产减值准备的议案
项目 同意 反对 弃权
现场投票股数（股） 659,066,183 0 0
网络投票股数（股） 11,669,922 1,298,401 900
合 计 670,736,105 1,298,401 900
占出席会议有表决权股份总数 99.8067 0.1932 0.0001
的比例（%）
其中，出席本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：
项目 同意 反对 弃权
出席股数（股） 72,603,748 1,298,401 900
占出席会议的中小股东所持有 98.2419 1.7569 0.0012
效表决权股份总数（%）
本议案为普通议案，表决同意的股份数超过了此次股东大会有表决权股份总数的二分之一，因此获得股东大会通过。
（五）公司 2019 年度财务决算报告
项目 同意 反对 弃权
现场投票股数（股） 659,066,183 0 0
网络投票股数（股） 11,920,922 1,047,401 900
合 计 670,987,105 1,047,401 900
占出席会议有表决权股份总数 99.8440 0.1559 0.0001
的比例（%）
其中，出席本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：
项目 同意 反对 弃权
出席股数（股） 72,854,748 1,047,401 900
占出席会议的中小股东所持有 98.5815 1.4173 0.0012
效表决权股份总数（%）
本议案为普通议案，表决同意的股份数超过了此次股东大会有表决权股份总数的二分之一，因此获得股东大会通过。
（六）公司 2019 年度利润分配预案
项目 同意 反对 弃权
现场投票股数（股） 659,066,183 0 0
网络投票股数（股） 12,063,422 904,901 900
合 计 671,129,605 904,901 900
占出席会议有表决权股份总数 99.8652 0.1347 0.0001
的比例（%）
其中，出席本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：
项目 同意 反对 弃权
出席股数（股） 72,997,248 904,901 900
占出席会议的中小股东所持有 98.7743 1.2244 0.0012
效表决权股份总数（%）
本议案为普通议案，表决同意的股份数超过了此次股东大会有表决权股份总数的二分之一，因此获得股东大会通过。
根据《公司法》、《公司章程》规定的利润分配政策，综合考虑股东利益、公司目前的资金状况、长远发展的需要及保持股利政策的连续性等因素，公司董事会拟定 2019 年度利润分配预案为：以公司现
有总股本 19.005 亿股为基数，向全体股东每 10 股派送现金股利 1.00
元（含税），共派送现金股利 190,050,000.00 元，剩余未分配利润结转下年度；本次利润分配不送红股也不进行资本公积金
查看PDF原文
