证券代码：000933 证券简称：神火股份 公告编号：2018-007
河南神火煤电股份有限公司
董事会第七届七次会议决议公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
河南神火煤电股份有限公司（以下简称“公司”）董事会第七届
七次会议于2018年4月26日在河南省永城市东城区光明路17号公
司本部四楼会议室召开，由董事长崔建友先生召集和主持。本次董事
会会议通知及相关资料已于2018年4月16日分别以专人、电子邮件、
传真等方式送达全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应出席董
事九名，实际出席董事九名（公司独立董事马萍女士因有其他重要公
务无法出席现场会议，书面委托独立董事曹胜根先生就会议提案行使
表决权，其余董事均为亲自出席），公司全体监事和高级管理人员列
席，符合《公司法》、《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
经与会董事审议，会议以签字表决方式形成决议如下：
（一）审议通过《公司总经理2017年度工作报告》
此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，同意
票占董事会有效表决权的100%。
（二）审议通过《公司2017年度董事会工作报告》
此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，同意
票占董事会有效表决权的100%。
本议案须提交公司2017年年度股东大会审议。
本议案内容详见公司于2018年4月28日在指定媒体披露的《公
司2017年度董事会工作报告》（公告编号：2018-009）。
（三）审议通过《关于确认董事、监事和高级管理人员2017年
度薪酬的议案》
独立董事发表了书面意见，认为：公司董事、监事、高级管理人
员2017年度薪酬数额方案是根据公司《董事、监事、高级管理人员
薪酬方案》，结合公司年度经营计划和目标责任书的完成情况考核确
定的,同时考虑了经营环境的变化因素以及公司所处的行业、规模的
薪酬水平，不存在损害公司及股东利益的情形，符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。
此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，同意
票占董事会有效表决权的100%。
本议案须提交公司2017年年度股东大会审议。
本议案内容详见公司于2018年4月28日在指定媒体披露的《关
于确认董事、监事和高级管理人员2017年度薪酬的公告》（公告编号：
2018-011）。
（四）审议通过《公司2017年度财务决算报告》
此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，同意
票占董事会有效表决权的100%。
本议案须提交公司2017年年度股东大会审议。
本议案内容详见公司于2018年4月28日在指定媒体披露的《公
司2017年度财务决算报告》（公告编号：2018-012）。
（五）审议通过《关于计提坏账准备、存货跌价准备和资产减值
准备的议案》
为了客观、真实、准确地反映企业截至2017年12月31日的财
务状况、资产价值及经营情况，基于谨慎性原则，根据《企业会计准
则》以及公司会计政策、会计估计的相关规定，公司拟对存在减值迹
象的应收款项、部分存货及固定资产等资产共计提减值准备14,563.99
万元，其中对应收款项计提坏账准备5,786.56万元，对部分存货计提
存货跌价准备 3,718.69 万元，对部分固定资产计提资产减值准备
5058.75 万元，相应形成资产减值损失 14,563.99 万元，并计入公司
2017年年度报告。
公司独立董事发表了书面意见，认为：公司本次计提坏账准备、存货跌价准备和资产减值准备符合谨慎性原则，计提和决策程序合
法、合规，依据充分；本次计提坏账准备、存货跌价准备和资产减值
准备符合公司实际情况，计提后的财务信息能更加公允地反映公司资
产状况，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不
存在损害公司及全体股东特别是中小股东的合法权益的情形。
此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，同意
票占董事会有效表决权的100%。
本议案内容详见公司于2018年4月28日在指定媒体披露的《关
于计提坏账准备、存货跌价准备和资产减值准备的公告》（公告编号：
2018-013）。
（六）审议通过《关于会计政策变更的议案》
根据国家财政部的最新规定，公司决定对会计政策进行资产处置
损益列报方式变更、政府补助列报方式变更、终止经营列报方式变更。
公司独立董事发表了书面意见，认为：本次会计政策变更是公司
根据财政部《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会
【2017】30号）、《关于印发修订〈企业会计准则第16号—政府补助〉
的通知》（财会【2017】15 号）、《关于印发〈企业会计准则第42号
—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营〉的通知》（财会【2017】13 号）进行的合理变更，决策程序符合相关法律、法规、规范性文
件及《公司章程》的规定，不会对公司财务报表产生重大影响，不存
在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意公司本次
会计政策变更。
此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，同意
票占董事会有效表决权的100%。
本议案内容详见公司于2018年4月28日在指定媒体披露的《关
于会计政策变更的公告》（公告编号：2018-014）。
（七）审议通过《关于 2018 年度审计中介机构聘任方案及年度审
计费用的议案》
董事会在审议《关于2018年度审计中介机构聘任方案及年度审
计费用的议案》前，已取得了独立董事的事前认可。公司独立董事对
公司2018年度审计中介机构聘任方案及年度审计费用事项发表了书
面意见，认为：公司董事会审计委员会提议聘请安永华明会计师事务
所（特殊普通合伙）（以下简称“安永华明”）为公司2018年度财务
审计和内部控制审计机构，在提名聘任程序上符合有关法律、法规及
《公司章程》的规定。在2017年度审计工作中，安永华明遵循审计
准则，圆满完成年度审计工作，表现出较高的专业胜任能力和职业道
德水准，我们同意公司续聘安永华明为公司2018年度财务审计机构
和内部控制审计机构；2018 年度财务审计费用（包括公司所有子公
司并根据需要分别出具审计报告）拟定为130万元，内部控制审计费
用拟定为50万元；同意将该议案提交公司2017年年度股东大会审议。
此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，同意
票占董事会有效表决权的100%。
本议案须提交公司2017年年度股东大会审议。
（八）审议通过《公司2017年度利润分配预案》
经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2017年
度公司实现归属于上市公司股东的净利润为368,090,226.91元，2017
年末公司（母公司）可供股东分配利润为1,372,592,496.05元。
根据《公司法》、《公司章程》规定的利润分配政策，综合考虑股
东利益、公司目前的资金状况、长远发展的需要及保持股利政策的连
续性等因素，公司董事会拟定2017年度利润分配预案为：以公司现
有总股本19.005亿股为基数，向全体股东每10股派送现金股利0.25
元（含税），共派送现金股利47,512,500.00元，剩余未分配利润结转
下年度；本次利润分配不送红股也不进行资本公积金转增股本。
公司利润分配预案依照法定程序实施后，本年度现金分红总额占
当年实现的可分配利润的12.91%，符合《公司章程》的规定。
公司独立董事发表了书面意见，认为：公司2017年度的利润分
配预案符合公司的实际情况和长远发展规划，有利于公司稳定健康发
展，同意将该预案提交公司2017年年度股东大会审议。
此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，同意
票占董事会有效表决权的100%。
本议案须提交公司2017年年度股东大会审议。
（九）审议通过《关于2017年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告》
公司独立董事发表了书面意见：经核查，2017 年度公司募集资
金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集
资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情
形。
公司保荐机构中原证券股份有限公司发表了核查意见，认为：
2017 年度，公司能够按照《深圳证券交易所主板上市公司规范运作
指引》和《河南神火煤电股份有限公司募集资金管理办法》的要求进
行募集资金的管理和使用。募集资金存放在董事会决定的专项账户集
中管理，公司与保荐机构、存放募集资金的银行签订了监管协议；公
司按照承诺的募集资金投资计划使用募集资金；公司不存在募集资金
违规使用的情况。
此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，同意
票占董事会有效表决权的100%。
本议案须提交公司2017年年度股东大会审议。
本议案内容详见公司于2018年4月28日在指定媒体披露的《公
司董事会关于 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
（公告编号：2018-015）。
（十）审议通过《关于调整部分子公司2018年度贷款担保额度
的议案》
公司独立董事发表了书面意见，认为：河南省许昌新龙矿业有限
责任公司、河南神火发电有限公司、新疆神火炭素制品有限公司、新
疆神火煤电有限公司、河南神火国贸有限公司为公司全资子公司，河
南神火兴隆矿业有限责任公司、河南有色汇源铝业有限公司为公司控
股子公司，持股比例分别为82%、75%，公司能够有效控制其财务和
经营决策，担保风险可控，同时，公司应要求公司非全资子公司的其
它股东按持股比例提供同等条件的担保,若其无法按股权比例提供同
等条件担保或其提供的担保不为银行认可时，公司应要求其将所持股
权质押给公司。我们同意将该议案提交公司2017年年度股东大会审
议。
此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，同意
票占董事会有效表决权的100%。
本议案须提交公司2017年年度股东大会审议。
本议案内容详见公司于2018年4月28日在指定媒体披露的《关
于调整部分子公司 2018 年度贷款担保额度的公告》（公告编号：
2018-016）。
（十一）审议通过《关于公司2018年度日常经营性关联交易预
计情况的议案》
董事
