000932 深市 华菱钢铁

股票简称：华菱钢铁          股票代码：000932        公告编号：2024-24
                湖南华菱钢铁股份有限公司

                2023 年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

    1、本次股东大会未出现否决提案的情形。

    2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    一、会议召开和出席情况

    （一）会议召开情况

  1、召开时间

  （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 7 日（星期二）下午 2:30。

  （2）网络投票时间：2024 年 5 月 7 日。其中，通过深圳证券交易所交易系
统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 7 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-
11:30 和 13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 5 月 7 日上
午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

  2、现场会议召开地点：湖南省长沙市天心区湘府西路 222 号华菱钢铁 1106
会议室

  3、会议召开方式：现场投票及网络投票相结合

  4、会议召集人：公司董事会

  5、现场会议主持人：公司董事曾顺贤先生

  6、本次股东大会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规及规章的规定。

    （二）会议的出席情况

  出席本次股东大会的股东及股东授权代表共计 286 人，代表股份3,847,005,212 股，占公司有表决权股份总数的 55.6840%。


            其中：

            出席现场会议的股东及股东授权代表 9 人，代表股份 3,026,846,454 股，占公

        司有表决权股份总数的 43.8125%。

            通过网络投票出席会议的股东 277 人，代表股份 820,158,758 股，占公司有表

        决权股份总数的 11.8715%。

            公司部分董事、监事、高管人员及公司聘请的见证律师出席了会议。

              二、提案审议表决情况

            本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了

        如下议案：

            1、公司 2023 年度董事会工作报告

            表决结果：同意股数达到出席会议有表决权股份总数的 1/2 以上，表决通

        过。

                          总表决情况                                      中小股东表决情况

                  同意        反对      弃权                        同意        反对      弃权

股份数量        3,807,807,974  38,236,778    960,460  股份数量          784,597,519  38,236,778  960,460

占出席会议有                                        占出席会议中

效表决权股份      98.9811%    0.9939%    0.0250%  小股东有效表        95.2419%    4.6415%  0.1166%
总数的比例                                          决权股份总数

                                                    的比例

            2、公司 2023 年度监事会工作报告

            表决结果：同意股数达到出席会议有表决权股份总数的 1/2 以上，表决通过。

                          总表决情况                                      中小股东表决情况

                  同意        反对      弃权                      同意        反对      弃权

股份数量        3,838,962,757    7,081,995    960,460  股份数量          815,752,302    7,081,995  960,460

占出席会议有                                        占出席会议中

效表决权股份      99.7909%      0.1841%  0.0250%  小股东有效表        99.0237%    0.8597%  0.1166%
总数的比例                                          决权股份总数

                                                    的比例

            3、公司 2023 年度财务决算报告

            表决结果：同意股数达到出席会议有表决权股份总数的 1/2 以上，表决通过。

                          总表决情况                                      中小股东表决情况

                  同意        反对      弃权                      同意        反对      弃权

股份数量        3,839,029,971    7,014,781    960,460  股份数量          815,819,516    7,014,781  960,460


占出席会议有                                        占出席会议中

效表决权股份      99.7927%    0.1823%    0.0250%  小股东有效表        99.0319%    0.8515%  0.1166%
总数的比例                                          决权股份总数

                                                    的比例

            4、公司 2023 年度报告全文及其摘要

            表决结果：同意股数达到出席会议有表决权股份总数的 1/2 以上，表决通过。

                          总表决情况                                      中小股东表决情况

                  同意        反对      弃权                      同意        反对      弃权

股份数量        3,838,993,557    7,051,195    960,460  股份数量          815,783,102    7,051,195  960,460

占出席会议有                                        占出席会议中

效表决权股份      99.7917%    0.1833%    0.0250%  小股东有效表        99.0275%    0.8559%  0.1166%
总数的比例                                          决权股份总数

                                                    的比例

            5、公司 2023 年度利润分配预案

            表决结果：同意股数达到出席会议有表决权股份总数的 1/2 以上，表决通过。

                          总表决情况                                      中小股东表决情况

                  同意        反对      弃权                      同意        反对      弃权

股份数量        3,841,022,817    5,900,895    81,500  股份数量          817,812,362    5,900,895    81,500

占出席会议有                                        占出席会议中

效表决权股份      99.8445%    0.1534%    0.0021%  小股东有效表        99.2738%    0.7163%  0.0099%
总数的比例                                          决权股份总数

                                                    的比例

            6、公司 2024 年固定资产投资计划

            表决结果：同意股数达到出席会议有表决权股份总数的 1/2 以上，表决通过。

                          总表决情况                                      中小股东表决情况

                  同意        反对      弃权                      同意        反对      弃权

股份数量        3,840,844,017    6,155,295      5,900  股份数量          817,633,562    6,155,295    5,900

占出席会议有                                        占出席会议中

效表决权股份      99.8398%    0.1600%    0.0002%  小股东有效表        99.2521%    0.7472%  0.0007%
总数的比例                                          决权股份总数

                                                    的比例

            三、律师出具的法律意见

            湖南启元律师事务所律师王乾坤、杨泓为本次股东大会出具了法律意见书，

        其结论性意见为：湖南华菱钢铁股份有限公司 2023 年度股东大会的召集和召开

        程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东大

        会规则》及《公司章程》的相关规定，合法、有效。


  四、备查文件

  1、本次股东大会会议决议；

  2、湖南启元律师事务所律师为本次大会出具的法律意见书。法律意见书全文登载在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。