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000932 深市 华菱钢铁


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华菱钢铁:董事会决议公告

公告日期:2024-03-30

华菱钢铁:董事会决议公告 PDF查看PDF原文

证券代码:000932            股票简称:华菱钢铁          公告编号:2024-11
                湖南华菱钢铁股份有限公司

            第八届董事会第二十次会议决议公告

  本公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    1、会议通知:2024 年 3 月 14 日,公司以书面方式发出了关于在 2024 年 3 月 29
日召开公司第八届董事会第二十次会议的通知。

    2、召开方式:现场方式。

    3、会议地点:湖南省长沙市湘府西路 222 号华菱钢铁 1106 会议室。

    4、会议应到董事 8 名,实到董事 8 名:现场出席会议的有董事李建宇先生、阳向
宏先生、谢究圆先生、曾顺贤先生、马培骞先生,独立董事赵俊武先生、肖海航先生。独立董事蒋艳辉女士因工作原因不能现场出席会议,委托独立董事肖海航先生出席并行使表决权。

    5、公司监事及高管人员列席了会议。

    6、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

  会议由公司董事长、总经理李建宇先生主持。公司董事、副总经理、财务总监、董事会秘书阳向宏先生向董事会报告了公司 2023 年度经营情况和 2024 年主要业务计划,各位董事认真讨论并审议了各项议案,有关事项决定如下:

    1、审议通过《公司 2023 年度经理层工作报告》

    2023 年,宏观经济在“强预期、弱现实”中缓慢回升,钢铁行业持续深度调整,
钢材市场持续低迷,上游原燃料价格高企,钢铁企业亏损加剧。公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的二十大精神,强化党建引领,聚焦主责主业,加快高端化、智能化、绿色化转型升级,上下同心、攻坚克难,生产经营保持了平稳运行。报告期内,公司实现营业总收入 1,644.65 亿元,同比下降 2.47%;实现利润总额、净利润、归属于母公司所有者的净利润 74.87 亿元、66.40 亿元、50.79 亿元,
继续保持了相对稳定的盈利能力。

  表决结果:有效表决票 8 票,其中同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票通过了该议案。
    2、审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》

  《公司 2023 年度董事会工作报告》全文已于同日披露在中国证监会指定的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。

  表决结果:有效表决票 8 票,其中同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票通过了该议案。
该议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议批准。

    3、审议通过《公司 2023 年度财务决算报告》

  天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了天健审〔2024〕2-84 号标准无保留意见的审计报告。审计报告全文已于同日披露在中国证监会指定的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。

  表决结果:有效表决票 8 票,其中同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票通过了该议案。
该议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议批准。

    4、审议通过《公司 2023 年度报告全文及其摘要》

  公司《2023 年年度报告(公告编号:2024-12)》及《2023 年年度报告摘要(公告
编 号 : 2024-13 )》 已 于 同 日 披 露 在 中 国 证 监 会 指 定 的 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)上。

  表决结果:有效表决票 8 票,其中同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票通过了该议案。
该议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议批准。

    5、审议通过《公司 2023 年度利润分配预案》

  为积极回报股东,让广大投资者参与和分享公司发展的经营成果,根据《公司章程》和《公司未来三年(2022-2024 年度)股东回报规划》关于现金分红的规定,同时兼顾提质增效、节能环保、智能制造等领域的资本性支出需要,公司拟以截至 2023 年 12
月 31 日的总股本 6,908,632,499 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金股利 2.30 元(含
税),共计派发现金 1,588,985,474.77 元,不送红股,不以资本公积转增股本。上述现金分红金额占 2023 年华菱钢铁(合并)归属于母公司所有者净利润的 31.29%,较 2022年分红比例提升 5.3 个百分点。

  详见公司于同日披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于 2023 年度利润分配预案的公告(公告编号:2024-14)》。

  表决结果:有效表决票 8 票,其中同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票通过了该议案。
该议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议批准。

    6、审议通过《公司募集资金 2023 年度存放与实际使用情况的专项报告》

  根据深圳证券交易所相关规定,公司组织编制了《关于募集资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告》,公司 2023 年度募集资金投资项目不存在变更或异常情况,募集资金使用及披露不存在重大问题。同时,天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了鉴证报告,认为该专项报告符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》的规定,如实反映了公司募集资金 2023 年度实际存放与使用情况。

  《关于公司募集资金 2023 年度存放与实际使用情况的专项报告(公告编号:2024-15)》和鉴证报告全文已于同日披露在中国证监会指定的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。

  表决情况:有效表决票 8 票,其中同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票通过了该议案。
    7、审议通过《公司 2024 年固定资产投资计划》

  公司 2024 年固定资产投资计划坚持以“十四五”发展规划明确的目标任务和实施路径为主线,投资方向围绕“高端化、绿色化、数字化”等方面展开,全年固定资产投资
计划为 113.10 亿元,其中新开工项目 63.07 亿元、续建项目 50.03 亿元;资金支出计划
为 89.84 亿元,其中新开工项目资金支出 38.84 亿元、续建项目资金支出 41.35 亿元、
支付工程结算尾款及延期支付款 9.65 亿元。

  表决结果:有效表决票 8 票,其中同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票通过了该议案。
该议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议批准。

    8、审议通过《关于华菱涟钢实施冷轧高端家电板建设项目的议案》

  为进一步优化产品结构,提高镀锌板的竞争力和品种效益,子公司湖南华菱涟源钢铁有限公司(以下简称“华菱涟钢”)拟实施冷轧高端家电板建设项目,投资总额 9 亿元,建设期 14 个月。该项目主要生产高端家电用钢板,有利于华菱涟钢提升产品档次,增加高附加值深加工镀锌产品比例,提升盈利能力。

  详见公司于同日披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于华菱涟钢实施冷轧高端家电板建设项目的投资公告(公告编号:2024-16)》。

  表决结果:有效表决票 8 票,其中同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票通过了该议案。
    9、审议通过《公司 2023 年度环境、社会责任及公司治理报告》


  《湖南华菱钢铁股份有限公司 2023 年环境、社会责任和公司治理(ESG)报告》已于同日披露在中国证监会指定的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。

  表决情况:有效表决票 8 票,其中同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票通过了该议案。
    10、审议通过《公司 2023 年度内部控制评价报告》

  根据中国证监会和深圳证券交易所的要求,公司组织编制了《2023 年度公司内部控制评价报告》。公司委托天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司内部控制的有效性进行独立审计,天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了天健审〔2024〕2-85号标准无保留意见的审计报告。

  《2023 年度公司内部控制评价报告》和《2023 年度内部控制审计报告》全文已于同日披露在中国证监会指定的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。

  表决情况:有效表决票 8 票,其中同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票通过了该议案。
    11、审议通过《2023 年度财务公司风险评估报告》

    为有效防范、及时控制和化解资金风险,全面评价子公司湖南华菱钢铁集团财务有限公司(以下简称财务公司)在经营管理中防范和化解各类风险的能力,保护股东合法权益,根据相关规定要求,公司委托天健会计师事务所(特殊普通合伙)对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估审计。天健会计师事务所(特殊普通合伙)对财务公司出具了天健审〔2024〕2-89 号标准无保留意见的风险评估审核报告。报告全文已于同日披露在中国证监会指定的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。

  表决情况:有效表决票 8 票,其中同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票通过了该议案。
    12、审议通过《董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行
监督职责情况的报告》

  《董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》全文已于同日披露在中国证监会指定的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。

  表决结果:有效表决票 8 票,其中同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票通过了该议案。
    13、审议通过《关于董事会提议召开公司 2023 年度股东大会的议案》

  公司董事会提议召开公司 2023 年度股东大会,会议时间另行通知。

  表决情况:有效表决票 8 票,其中同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票通过了该议案。
    三、备查文件

  经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。


      湖南华菱钢铁股份有限公司董事会
                      2024 年 3 月 29 日
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