000932 深市 华菱钢铁

股票简称：华菱钢铁          股票代码：000932        公告编号：2022-41
                湖南华菱钢铁股份有限公司

                2021 年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

    1、本次股东大会未出现否决提案的情形。

    2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    一、会议召开和出席情况

    （一）会议召开情况

    1、召开时间

  （1）现场会议召开时间：2022 年 5 月 24 日（星期二）下午 2:30。

  （2）网络投票时间：2022 年 5 月 24 日。其中，通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 5 月 24 日的交易时间，即 9:15-9:25，
9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为 2022 年 5 月
24 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

    2、现场会议召开地点：湖南省长沙市天心区湘府西路 222 号华菱主楼 1206
会议室

    3、会议召开方式：现场投票及网络投票相结合

    4、会议召集人：公司董事会

    5、现场会议主持人：公司董事长肖尊湖先生

    6、本次股东大会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、
    法
规及规章的规定。

    （二）会议的出席情况


            出席本次股东大会的股东及股东授权代表共计 625 人，代表股份

        3,815,680,186 股，占公司有表决权股份总数的 55.2306%。

            其中：

            出席现场会议的股东及股东授权代表 7 人，代表股份 3,143,481,980 股，占公

        司有表决权股份总数的 45.5008%。

            通过网络投票出席会议的股东 618 人，代表股份 672,198,206 股，占公司有

        表决权股份总数的 9.7298%。

            公司部分董事、监事、高管人员及公司聘请的见证律师出席了会议。

              二、提案审议表决情况

            本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如

        下议案：

            1、公司 2021 年度董事会工作报告

            表决结果：同意股数达到出席会议有表决权股份总数的 1/2 以上，表决通过。

                          总表决情况                                      中小股东表决情况

                  同意        反对      弃权                        同意        反对      弃权

股份数量        3,781,820,946  16,780,470  17,078,770  股份数量        758,610,491  16,780,470  17,078,770

占出席会议有                                        占出席会议中

效表决权股份      99.1126％    0.4398％    0.4476％  小股东有效表      95.7274％    2.1175％  2.1551％
总数的比例                                          决权股份总数

                                                    的比例

            2、公司 2021 年度监事会工作报告

            表决结果：同意股数达到出席会议有表决权股份总数的 1/2 以上，表决通过。

                          总表决情况                                      中小股东表决情况

                  同意        反对      弃权                        同意        反对      弃权

股份数量        3,781,985,046  16,661,770  17,033,370  股份数量        758,774,591  16,661,770  17,033,370

占出席会议有                                        占出席会议中

效表决权股份      99.1169％    0.4367％    0.4464％  小股东有效表      95.7481％    2.1025％  2.1494％
总数的比例                                          决权股份总数

                                                    的比例

            3、公司 2021 年度财务决算报告

            表决结果：同意股数达到出席会议有表决权股份总数的 1/2 以上，表决通过。

                          总表决情况                                      中小股东表决情况

                  同意        反对      弃权                        同意        反对      弃权


股份数量        3,781,329,186  18,365,975  15,985,025  股份数量        758,118,731  18,365,975  15,985,025

占出席会议有                                        占出席会议中

效表决权股份      99.0997％    0.4813％    0.4189％  小股东有效表      95.6653％    2.3176％  2.0171％
总数的比例                                          决权股份总数

                                                    的比例

            4、公司 2021 年度报告全文及其摘要

            表决结果：同意股数达到出席会议有表决权股份总数的 1/2 以上，表决通过。

                          总表决情况                                      中小股东表决情况

                  同意        反对      弃权                        同意        反对      弃权

股份数量        3,781,717,779  17,915,537  16,046,870  股份数量        758,507,324  17,915,537  16,046,870

占出席会议有                                        占出席会议中

效表决权股份      99.1099％    0.4695％    0.4206％  小股东有效表      95.7144％    2.2607％  2.0249％
总数的比例                                          决权股份总数

                                                    的比例

            5、公司 2021 年度利润分配预案

            表决结果：同意股数达到出席会议有表决权股份总数的 1/2 以上，表决通过。

                          总表决情况                                      中小股东表决情况

                  同意        反对      弃权                        同意        反对      弃权

股份数量        3,774,039,686  41,510,700    129,800  股份数量        750,829,231  41,510,700    129,800

占出席会议有                                        占出席会议中

效表决权股份      98.9087％    1.0879％    0.0034％  小股东有效表      94.7455％    5.2381％  0.0164％
总数的比例                                          决权股份总数

                                                    的比例

            6、公司未来三年（2022-2024 年度）股东回报规划

            表决结果：同意股数达到出席会议有表决权股份总数的 1/2 以上，表决通过。

                          总表决情况                                      中小股东表决情况

                  同意        反对      弃权                        同意        反对      弃权

股份数量        3,775,352,086  39,740,400    587,700  股份数量        752,141,631  39,740,400    587,700

占出席会议有                                        占出席会议中

效表决权股份      98.9431％    1.0415％    0.0154％  小股东有效表      94.9111％    5.0148％  0.0742％
总数的比例                                          决权股份总数

                                                    的比例

            三、律师出具的法律意见

            湖南启元律师事务所律师王乾坤、甘露为本次股东大会出具了法律意见书，

        其结论性意见为：湖南华菱钢铁股份有限公司 2021 年度股东大会的召集和召开

        程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东

        大会规则》及《公司章程》的相关规定，合法、有效。


  四、备查文件

  1、本次股东大会会议决议；

  2、湖南启元律师事务所律师为本次大会出具的法律意见书。法律意见书全文登载在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。