000932 深市 华菱钢铁

股票简称：华菱钢铁          股票代码：000932        公告编号：2022-14
                湖南华菱钢铁股份有限公司

            2022 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

    1、本次股东大会未出现否决提案的情形。

    2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    一、会议召开和出席情况

    （一）会议召开情况

    1、召开时间

    （1）现场会议召开时间：2022 年 3 月 2 日（星期三）14:30。

    （2）网络投票时间：2022 年 3 月 2 日。其中，通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 3 月 2 日的交易时间，即 9:15-9:25，
9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为 2022 年 3 月
2 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

    2、现场会议召开地点：湖南省长沙市天心区湘府西路 222 号华菱园主楼 1206
会议室

    3、会议召开方式：现场投票及网络投票相结合

    4、会议召集人：公司董事会

    5、现场会议主持人：公司董事易佐先生

    6、本次股东大会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规及规章的规定。

    （二）会议出席情况

    出席本次股东大会的股东及股东授权代表共计 31 人，代表股份 3,225,289,545
股，占公司有表决权股份总数的 46.6849%。

    其中：

    出席现场会议的股东及股东授权代表 5 人，代表股份 3,028,028,215 股，占公
司有表决权股份总数的 43.8296%。

    通过网络投票出席会议的股东 26 人，代表股份 197,261,330 股，占公司有表
决权股份总数的 2.8553%。

    公司部分董事、监事、高管人员及公司聘请的见证律师出席了会议。

    二、提案审议表决情况

    本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：

    1.00 关于选举公司第八届董事会非独立董事候选人的议案

    1.01.候选人：肖尊湖

    总表决情况：同意 3,220,588,265 股，占出席会议所有股东所代表股份总数的
99.8542%。其中，中小投资者投票情况：同意 197,377,810 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.6735%。

    1.02.候选人：易佐

    总表决情况：同意 3,222,461,106 股，占出席会议所有股东所代表股份总数的
99.9123%。其中，中小投资者投票情况：同意 199,250,651 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.6003%。

    1.03.候选人：肖骥

    总表决情况：同意 3,211,866,054 股，占出席会议所有股东所代表股份总数的
99.5838%。其中，中小投资者投票情况：同意 188,655,599 股，占出席会议中小股东所持股份的 93.3573%。

    1.04.候选人：阳向宏

    总表决情况：同意 3,210,551,287 股，占出席会议所有股东所代表股份总数的
99.5430%。其中，中小投资者投票情况：同意 187,340,832 股，占出席会议中小股东所持股份的 92.7067%。

    1.05.候选人：李建宇

    总表决情况：同意 3,220,597,909 股，占出席会议所有股东所代表股份总数的
99.8545%。其中，中小投资者投票情况：同意 197,387,454 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.6783%。

    1.06.候选人：王学延

    总表决情况：同意 3,220,588,109 股，占出席会议所有股东所代表股份总数的
99.8542%。其中，中小投资者投票情况：同意 197,377,654 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.6735%。

    表决结果：上述各项提案采取累积投票制逐项进行表决，非独立董事候选人肖尊湖先生、易佐先生、肖骥先生、阳向宏先生、李建宇先生、王学延先生均获出席会议所有股东所代表股份总数的三分之二同意，当选为公司第八届董事会非独立董事（简历附后）。

    2.00 关于选举公司第八届董事会独立董事候选人的议案

    总表决情况：

    2.01.候选人：赵俊武

    总表决情况：同意 3,223,654,232 股，占出席会议所有股东所代表股份总数的
99.9493%。其中，中小投资者投票情况：同意 200,443,777 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.1908%。

    2.02.候选人：肖海航

    总表决情况：同意 3,224,958,782 股，占出席会议所有股东所代表股份总数的
99.9897%。其中，中小投资者投票情况：同意 201,748,327 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8363%。

    2.03.候选人：蒋艳辉

    总表决情况：同意 3,225,484,783 股，占出席会议所有股东所代表股份总数的
100.0061%。其中，中小投资者投票情况：同意 202,274,328 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0966%。

    表决结果：上述各项提案采取累积投票制逐项进行表决，独立董事候选人赵俊武先生、肖海航先生、蒋艳辉女士均获出席会议所有股东所代表股份总数的三分之二同意，当选为公司第八届董事会独立董事（简历附后）。

    3.00 关于选举公司第八届监事会股东代表监事候选人的议案

    总表决情况：

    3.01.候选人：任茂辉


    总表决情况：同意 3,200,844,355 股，占出席会议所有股东所代表股份总数的
99.2421%。其中，中小投资者投票情况：同意 177,633,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 87.9032%。

    3.02.候选人：汤建华

    总表决情况：同意 3,225,705,381 股，占出席会议所有股东所代表股份总数的
100.0129%。其中，中小投资者投票情况：同意 202,494,926 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.2058%。

    表决结果：上述各项提案采取累积投票制逐项进行表决，股东代表监事候选人任茂辉先生、汤建华先生均获出席会议所有股东所代表股份总数的三分之二同意，当选为公司第八届监事会股东代表监事。上述股东代表监事与公司工会选举的三名职工监事王春华先生、郭勇军先生、朱有春先生共同组成公司第八届监事会（监事简历附后）。

  三、律师出具的法律意见

    湖南启元律师事务所律师廖青云、王乾坤为本次股东大会出具了法律意见书，其结论性意见为：湖南华菱钢铁股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定，合法、有效。

  四、备查文件

  1、本次股东大会会议决议；

  2、湖南启元律师事务所律师为本次大会出具的法律意见书。法律意见书全文登载在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。

                                      湖南华菱钢铁股份有限公司董事会
                                                    2022 年 3 月 2 日

    附 1：公司第八届董事会董事简历

    1、非独立董事简历

    肖尊湖，男，汉族，1970 年 10 月出生，湖南涟源人，中共党员，工程硕士，
正高级工程师。1995 年 7 月参加工作，历任湖南华菱涟源钢铁有限公司三炼钢厂转炉车间副主任、主任，转炉炼钢厂厂长助理、副厂长，炼钢项目部副经理，210转炉厂厂长，总经理助理兼技术中心常务副主任，副总经理，执行董事（法定代表人）、总经理，党委书记、执行董事（法定代表人）。现任湖南钢铁集团有限公司党委书记、董事长，湖南华菱钢铁股份有限公司第八届董事会董事。截至本公告披露日，肖尊湖未持有华菱钢铁股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信责任主体或失信惩戒对象，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

    易佐，男，汉族，1962 年 9 月出生，湖南常德人，中共党员，硕士研究生，
高级会计师。1983 年 7 月参加工作，历任湖南华菱湘潭钢铁有限公司财务处副处长、处长，党委副书记、副总经理、总会计师、纪委书记，党委书记。现任湖南钢铁集团有限公司党委副书记、董事、总经理，湖南华菱钢铁股份有限公司第八届董事会董事。截至本公告披露日，易佐持有华菱钢铁股票 114,555 股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信责任主体或失信惩戒对象，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

    肖骥，男，汉族，1967 年 11 月出生，湖南衡阳县人，中共党员，工商管理
硕士，会计师。1988 年 7 月参加工作，历任衡阳华菱钢管有限公司财务处科长，销售处副处长，财务部副部长、部长，副总会计师兼财务部部长，总会计师，现任湖南钢铁集团有限公司党委委员，湖南华菱钢铁股份有限公司第八届董事会董事、财务总监。截至本公告披露日，肖骥未持有华菱钢铁股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信责任主体或失信惩戒对象，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

    阳向宏，男，汉族，1972 年 9 月出生，湖南衡南人，中共党员，工商管理硕
士，政工师。1991 年 7 月参加工作，历任衡阳华菱钢管有限公司办公室副主任，
总经理办秘书、副主任，党委办主任、总经理办主任兼档案管理处处长，湖南华菱钢铁股份有限公司人力资源部部长，证券部部长，总经济师，董事会秘书兼总经济师。现任湖南钢铁集团有限公司党委委员、副总经理、董事会秘书，湖南华菱钢铁股份有限公司第八届董事会董事。截至本公告披露日，阳向宏未持有华菱钢铁股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信责任主体或失信惩戒对象，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

    李建宇，男，汉族，1971 年 5 月出生，湖南湘潭人，中共党员，本科学历，
工程硕士，高级工程师。1994 年 8 月参加工作，历任湘钢华光线材公司轧钢车间主任、副总经理，湖南华菱湘潭钢铁有限公司高线厂副厂长、棒材厂厂长、市场部部长、采购部部长、销售部部长、总经理助理、副总经理，现任华菱湘钢执行董事（法定代表人）、总经理，湖南华菱钢铁股份有限公司第八届董事会董事。截至本公告披露日，李建宇未持有华菱钢铁股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信责任主体或失信惩戒对象，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

    王学延，男，汉族，1964 年 4 月出生，湖南双峰人，中共党员，本科学历，
高级经济师。1985 年 7 月参加工作，历任长沙市电子中专教师，湖南省统计局主任科员，建行湖南省分行建经处副主任科员、办公室副主任科员、东瓜山分理处副主任、