000932 深市 华菱钢铁

股票简称：华菱钢铁          股票代码：000932        公告编号：2021-30
                湖南华菱钢铁股份有限公司

                2020 年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

    1、本次股东大会未出现否决提案的情形。

    2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    一、会议召开情况

    1、召开时间

    （1）现场会议召开时间：2021 年 4 月 21 日（星期三）下午 2:30。

    （2）网络投票时间：2021 年 4 月 21 日。其中，通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 4 月 21 日的交易时间，即 9:15-9:25，
9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为 2021 年 4 月
21 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

    2、现场会议召开地点：长沙市天心区湘府西路 222 号华菱主楼 1206 会议室
    3、会议召开方式：现场投票及网络投票相结合

    4、会议召集人：公司董事会

    5、现场会议主持人：公司董事易佐先生

    6、本次股东大会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规及规章的规定。

    二、会议的出席情况

    出席本 次股 东大 会的 股东 及股 东授 权代表 共计 114 人， 代表 股份
4,476,769,681 股，占公司有表决权股份总数的 73.0415%。

    其中：


            出席现场会议的股东及股东授权代表 13 人，代表股份 4,037,229,838 股，占

        公司有表决权股份总数的 65.8701%。

            通过网络投票出席会议的股东 101 人，代表股份 439,539,843 股，占公司有

        表决权股份总数的 7.1714%。

            公司部分董事、监事、高管人员及公司聘请的见证律师出席了会议。

            三、提案审议表决情况

            本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如

        下议案：

            1、公司 2020 年度董事会工作报告

            表决结果：同意股数达到出席会议有表决权股份总数的 1/2 以上，表决通过。

                          总表决情况                                      中小股东表决情况

                  同意        反对      弃权                        同意      反对      弃权

股份数量        4,453,168,944  380,260    23,220,477 股份数量          687,936,622  380,260  23,220,477

占出席会议有                                      占出席会议中小

效表决权股份      99.4728%  0.0085%      0.5187% 股东有效表决权      96.6831%  0.0534%    3.2634%
总数的比例                                        股份总数的比例

            2、公司 2020 年度监事会工作报告

            表决结果：同意股数达到出席会议有表决权股份总数的 1/2 以上，表决通过。

                          总表决情况                                      中小股东表决情况

                  同意      反对      弃权                        同意        反对      弃权

股份数量        4,453,168,944  380,260    23,220,477 股份数量          687,936,622    380,260  23,220,477

占出席会议有                                      占出席会议中

效表决权股份      99.4728%  0.0085%      0.5187% 小股东有效表        96.6831%  0.0534%  3.2634%
总数的比例                                        决权股份总数

                                                  的比例

            3、公司 2020 年度财务决算报告

            表决结果：同意股数达到出席会议有表决权股份总数的 1/2 以上，表决通过。

                          总表决情况                                      中小股东表决情况

                  同意        反对      弃权                        同意        反对      弃权

股份数量        4,453,168,944    380,260  23,220,477 股份数量          687,936,622    380,260  23,220,477

占出席会议有                                      占出席会议中

效表决权股份      99.4728%    0.0085%    0.5187% 小股东有效表        96.6831%  0.0534%  3.2634%
总数的比例                                        决权股份总数

                                                  的比例

            4、公司 2020 年度报告全文及其摘要


            表决结果：同意股数达到出席会议有表决权股份总数的 1/2 以上，表决通过。

                          总表决情况                                      中小股东表决情况

                  同意        反对      弃权                        同意        反对      弃权

股份数量        4,453,168,944    380,260  23,220,477 股份数量          687,936,622    380,260  23,220,477

占出席会议有                                      占出席会议中

效表决权股份      99.4728%    0.0085%    0.5187% 小股东有效表        96.6831%  0.0534%  3.2634%
总数的比例                                        决权股份总数

                                                  的比例

            5、公司 2020 年度利润分配预案

            表决结果：同意股数达到出席会议有表决权股份总数的 1/2 以上，表决通过。

                          总表决情况                                      中小股东表决情况

                  同意        反对      弃权                      同意        反对      弃权

股份数量        4,475,495,961    1,273,720        0 股份数量          710,263,639    1,273,720        0

占出席会议有                                      占出席会议中

效表决权股份      99.9715%      0.0285%  0.0000% 小股东有效表        99.8210%    0.1790%  0.0000%
总数的比例                                        决权股份总数

                                                  的比例

            6、关于预计 2021 年公司与华菱集团日常关联交易总金额的议案

            表决结果：该议案为关联交易，关联股东湖南华菱钢铁集团有限责任公司（含

        EB 担保证券账户）、涟源钢铁集团有限公司、湖南衡阳钢管（集团）有限公司

        已回避表决 3,765,232,322 股。同意股数达到除关联股东以外出席会议有表决权股

        份总数的 1/2 以上，表决通过。

                          总表决情况                                      中小股东表决情况

                  同意        反对      弃权                      同意        反对      弃权

股份数量        557,430,723    154,106,636        0 股份数量          557,430,723  154,106,636        0

占出席会议有                                      占出席会议中

效表决权股份      78.3417%    21.6583%  0.0000% 小股东有效表        78.3417%    21.6583%  0.0000%
总数的比例                                        决权股份总数

                                                  的比例

            7、公司 2021 年固定资产投资计划

            表决结果：同意股数达到出席会议有表决权股份总数的 1/2 以上，表决通过。

                          总表决情况                                      中