证券代码：000932 股票简称：华菱钢铁 公告编号：2019-22
湖南华菱钢铁股份有限公司
关于2018年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告
本公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南华菱钢铁股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年3月26日召开第七届董事会第一次会议和第七届监事会第一次会议，审议通过了《关于2018年度利润分配及资本公积转增股本的预案》，现将具体情况公告如下：
一、2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案的基本情况
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年度华菱钢铁（母公司）实现归属于母公司的净利润-1.14亿元，未提取法定盈余公积，2018年12月31日华菱钢铁（母公司）未分配利润为-51.92亿元。鉴于公司母公司报表未分配利润为负数，以前年度亏损尚未得到弥补，公司2018年度拟不派发现金红利。
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年12月31日华菱钢铁资本公积为74.74亿元，总股本为3,015,650,025股。考虑到公司目前资本公积金较为充足，为回报全体股东、增强股票流动性，公司拟以2018年12月31日总股本3,015,650,025股为基础，以资本公积转增股本，向全体股东每10股转增4股。
二、利润分配及资本公积金转增股本预案的合法性和合理性
本次利润分配预案不派发现金红利的主要原因是2018年12月31日华菱钢铁母公司报表未分配利润为负数，符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定。其次，公司截至2018年12月31日资产负债率约65%，仍高于钢铁行业上市公司平均水平（2018年9月30日SW钢铁板块上市公司资产负债率平均值为55%，中位数为57%，预计2018年12月31日资产负债率更低），且存在节能环保、提质增效和结构调整方面的资本性开支需求，因此不派
发现金红利有利于上市公司在满足资金需求的情况下快速降杠杆、提高抗风险能力。
本次利润分配预案中以资本公积转增股本符合公司实际情况，且有利于保护全体股东利益，有利于增强股票流动性。
综上，本次利润分配预案充分考虑了股东的即期利益和长远利益。为积极回报股东，让广大投资者参与和分享公司发展的经营成果，公司制订了未来三年（2019年-2021年度）股东回报规划，特别是进一步明确和提高了以现金方式实施利润分配的比例：“在公司年度盈利且累计未分配利润为正，并足额预留法定公积金、盈余公积金后，公司将积极推行现金分配方式。公司最近三年以现金方式累计分配的利润原则上不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%；且在现金能够满足公司持续经营和长期发展需要的前提下，现金红利总额（包括中期已分配的现金红利）不低于该年度公司实现的归属于母公司股东的净利润的20%”。
三、履行决策程序的情况
1、本次利润分配及资本公积金转增股本的预案经公司独立董事事前审核认可，已提交第七届董事会第一次会议审议通过。
2、公司独立董事发表意见认为：鉴于公司年末母公司报表未分配利润为负数，不符合现金分配利润的条件；且公司资产负债率仍高于同行业上市公司平均水平，也存在节能环保、提质改造等资本性开支需求，公司不实施现金分配符合实际情况。同时，公司资本公积较为充足，实施资本公积转增股本有利于回报全体股东、增强股票流动性。综合来看，公司2018年度利润分配及资本公积转增股本的预案兼顾了公司长远发展和积极回报股东，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东尤其中小股东利益的情形。
3、本次利润分配及资本公积金转增股本的预案已提交第七届监事会第一次会议审议通过。
4、本次利润分配及资本公积金转增股本的预案尚需提交公司股东大会审议批准。
四、相关风险提示及其他说明
本次利润分配预案披露前，公司按照法律、法规、规范性文件及公司制度的有关规定，严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
本次利润分配及资本公积金转增股本预案尚需提交公司2018年度股东大会审议通过后方可实施，该事项仍存在不确定，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、备查文件
1.、公司第七届董事会第一次会议决议；
2、公司第七届监事会第一次会议决议。
湖南华菱钢铁股份有限公司董事会
2019年3月27日
