股票代码：000932 股票简称：华菱钢铁 公告编号：2018-46
湖南华菱钢铁股份有限公司
2017年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议的召开
1、召开时间：2018年6月21日下午14:30
2、召开地点：湖南省长沙市天心区湘府西路222号华菱主楼1206会议室
3、召开方式：现场投票及网络投票相结合
4、主持人：公司董事曹志强先生
5、会议召集人：公司董事会
6、会议的召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规及规章的规
定。
二、会议的出席情况
出席本次股东大会的股东及股东代理人共计24人，代表有表决权的股份1,993,835,246股，占公司总股份3,015,650,025股的66.1163%。
其中：
出席现场会议的股东及股东代表3人，代表股份1,819,315,338股，占公司总股份的60.3291%。
通过网络投票的股东21人，代表股份174,519,908股，占公司总股份的5.7871%。
公司部分董事、监事、高管人员及公司聘请的见证律师出席了会议。
三、议案的审议情况
本次会议听取了《2017年度独立董事述职报告》，并以记名投票方式审议表决了以下议案：
1.《公司2017年度董事会工作报告》
表决结果：同意1,990,167,708股，占出席会议有效表决股份的99.8161%；反对71,100股，占出席会议有效表决股份的0.0036%；弃权3,596,438股，占出席会议有效表决股份的0.1804%，通过了该议案。
中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）投票情况：同意17,923,445股，占出席会议的中小投资者的有效表决股份的83.0136%；反对71,100股，占出席会议的中小投资者的有效表决股份的0.3293%；弃权3,596,438股，占出席会议的中小投资者的有效表决股份的16.6571%。
2.《公司2017年度监事会工作报告》
表决结果：同意1,990,167,708股，占出席会议有效表决股份的99.8161%；反对71,100股，占出席会议有效表决股份的0.0036%；弃权3,596,438股，占出席会议有效表决股份的0.1804%，通过了该议案。
中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）投票情况：同意17,923,445股，占出席会议的中小投资者的有效表决股份的83.0136%；反对71,100股，占出席会议的中小投资者的有效表决股份的0.3293%；弃权3,596,438股，占出席会议的中小投资者的有效表决股份的16.6571%。
3.《公司2017年度财务决算报告》
天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了天健审[2018]2-23号标准无保留意见的审计报告。审计报告全文登载在中国证监会指定的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上
表决结果：同意1,990,167,708股，占出席会议有效表决股份的99.8161%；反对71,100股，占出席会议有效表决股份的0.0036%；弃权3,596,438股，占出席会议有效表决股份的0.1804%，通过了该议案。
中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）投票情况：同意17,923,445股，占出席会议的中小投资者的有效表决股份的83.0136%；反对71,100股，占出席会议的中小投资者
的有效表决股份的0.3293%；弃权3,596,438股，占出席会议的中小投资者的有效表决股份的16.6571%。
4.《公司2017年度报告全文及其摘要》
公司《2017年年度报告全文（公告编号：2018-17）》及《2017年年度报告摘要（公告编号：2018-18）》登载在中国证监会指定的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。
表决结果：同意1,990,167,708股，占出席会议有效表决股份的99.8161%；反对71,100股，占出席会议有效表决股份的0.0036%；弃权3,596,438股，占出席会议有效表决股份的0.1804%，通过了该议案。
中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）投票情况：同意17,923,445股，占出席会议的中小投资者的有效表决股份的83.0136%；反对71,100股，占出席会议的中小投资者的有效表决股份的0.3293%；弃权3,596,438股，占出席会议的中小投资者的有效表决股份的16.6571%。
5.《公司2017年度利润分配方案》
鉴于公司以前年度亏损尚未得到弥补，公司2017年度不进行利润分配，也不实施资本公积转增股本。
表决结果：同意1,990,167,708股，占出席会议有效表决股份的99.8161%；反对71,100股，占出席会议有效表决股份的0.0036%；弃权3,596,438股，占出席会议有效表决股份的0.1804%，通过了该议案。
中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）投票情况：同意17,923,445股，占出席会议的中小投资者的有效表决股份的83.0136%；反对71,100股，占出席会议的中小投资者的有效表决股份的0.3293%；弃权3,596,438股，占出席会议的中小投资者的有效表决股份的16.6571%。
6.《关于预计2018年公司与华菱集团日常关联交易总金额的议案》
公司预计2018年与华菱集团发生日常关联交易2,500,187万元，其中：关联采购及接受综合后勤服务为1,825,287万元，关联销售及提供劳务等为662,900万元，
利息、手续费及佣金收入10,000万元，利息及佣金支出2,000万元。
该议案为关联交易，关联股东华菱集团已回避表决。
表决结果：同意171,079,970股，占出席会议有效表决股份的97.9012%；反对71,100股，占出席会议有效表决股份的0.0407%；弃权3,596,438股，占出席会议有效表决股份的2.0581%；回避表决1,819,087,738股，通过了该议案。
中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）投票情况：同意17,923,445股，占出席会议的中小投资者的有效表决股份的83.0136%；反对71,100股，占出席会议的中小投资者的有效表决股份的0.3293%；弃权3,596,438股，占出席会议的中小投资者的有效表决股份的16.6571%。
7.《公司2018年固定资产投资计划》
2018年公司固定资产投资方向将重点围绕节能环保、提质增效及智能制造等领域展开，预计固定资产投资12.44亿元，其中续建项目2.47亿元，新建项目9.97亿元；预计资金支出15.42亿元，其中续建项目2.19亿元，新建项目9.3亿元，支付工程结算尾款及延期支付款3.93亿元。
表决结果：同意1,990,167,708股，占出席会议有效表决股份的99.8161%；反对71,100股，占出席会议有效表决股份的0.0036%；弃权3,596,438股，占出席会议有效表决股份的0.1804%，通过了该议案。
中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）投票情况：同意17,923,445股，占出席会议的中小投资者的有效表决股份的83.0136%；反对71,100股，占出席会议的中小投资者的有效表决股份的0.3293%；弃权3,596,438股，占出席会议的中小投资者的有效表决股份的16.6571%。
四、律师出具的法律意见
湖南启元律师事务所律师谭程凯、林盈为本次股东大会出具了法律意见书，其结论性意见为：湖南华菱钢铁股份有限公司2017年度股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定，合法、有效。
五、备查文件
1、经与会董事、监事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、湖南启元律师事务所律师为本次大会出具的法律意见书。法律意见书全文登载在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。
湖南华菱钢铁股份有限公司董事会
2018年6月21日
