股票代码:000932 股票简称:华菱钢铁 公告编号:2012-44
湖南华菱钢铁股份有限公司
第四届监事会第二十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
公司第四届监事会第二十九次会议于 2012 年 9 月 10 日以通讯方式召开,会
议通知已于 2012 年 9 月 6 日发出。会议发出表决票 5 份,收到表决票 5 份。会
议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议并通过了以下议案
1、关于公司受让华菱安赛乐米塔尔汽车板有限公司部分股权并对其进行增
资及提请股东大会豁免华菱集团要约收购义务的议案
表决结果:有效表决票 5 票,其中同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
2、关于监事会换届选举的议案
鉴于公司第四届监事会已任期届满,根据《公司法》及本公司章程的有关规
定,经公司股东湖南华菱钢铁集团有限责任公司提名,由刘国忠先生、刘祁雄先
生两人为公司第五届监事会股东代表监事候选人,以上两名股东代表监事候选人
将提交公司股东大会选举。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司职工代表大会选举易佐先
生、刘继申先生、许平忠先生为公司第五届监事会职工代表监事。易佐先生、刘
继申先生、许平忠先生将与公司 2012 年 9 月 27 日召开的 2012 年第三次临时股
东大会选举产生的股东代表监事共同组成公司第五届监事会。
股东代表监事及职工代表监事简历附后。
表决结果:
(1)刘国忠先生
有效表决票 5 票,其中同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
1
(2)刘祁雄先生
有效表决票 5 票,其中同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
三、监事会独立意见
1、上述议案的审议是按照上市公司有关规定进行的,符合国家有关法律、
法规和《公司章程》的有关规定;
2、关于受让华菱安赛乐米塔尔汽车板有限公司部分股权并对其进行增资及
提请股东大会豁免华菱集团要约收购义务的议案严格履行了公司关联交易审核
程序,公司关联交易审核委员会和独立董事均出具了书面意见,监事会认为该关
联交易公允合理,体现了公开、公平、公正的原则,未损害中小股东的利益;
3、监事会在审议上述议案时没有发现损害中小股东合法权益和造成公司资
产流失的情况。
湖南华菱钢铁股份有限公司监事会
二〇一二年九月十日
股东代表监事候选人简历:
刘国忠先生,1956 年 10 出生,汉族,湖南衡山人,本科学历,高级经济师。
历任广东汕头市白沙良种场队长、团支部书记,湖南省医药管理局人事处干事,
湖南省委工交财贸部宣传教育处副科长,湖南省委组织部组织员办公室科长、组
织处副处长,省委组织部企业干部处副处长,湖南省委组织部干部五处副处长、
正处级组织员。现任公司第四届监事会主席,公司控股股东湖南华菱钢铁集团有
限责任公司纪检组长,未持有本公司股份,没受过中国证监会及其他有关部门的
处罚和证券交易所惩戒。
刘祁雄先生,1961 年 2 月出生,汉族,湖南祁东人,硕士研究生学历,高
级工程师。历任湘潭市政府干部,国防科技大学讲师、高级工程师,国防科技大
学惠阳兴科电子设备厂法人代表、厂长,银河高新技术产业集团有限责任公司外
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联办主任,银河(长沙)高科技实业有限责任公司董事、常务副总经理,湖南省
人事厅处级干部,中共湖南省委企业工作委员会办公室副主任。现任湖南省国有
资产监督管理委员会监事会第一办事处处长(期间曾被派驻湘潭电机集团公司、
长丰集团有限责任公司、湖南长丰汽车制造股份有限公司、湖南华升工贸进出口
集团公司、湖南路桥建设集团公司担任监事)、湖南泰格林纸集团股份有限公司
副董事长、湖南轻工盐业集团有限责任公司监事、公司第四届监事会监事、公司
控股股东湖南华菱钢铁集团有限责任公司监事,未持有本公司股份,没受过中国
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
职工代表监事简历:
易佐先生,1962 年 9 月出生,湖南常德人,硕士研究生学历,高级会计。
历任湖南华菱湘潭钢铁有限公司财务处成本科副科长、财务处处长助理、财务处
处长、总会计师、副总经理、党委副书记、纪委书记、常务副总经理、党委书记。
现任湖南华菱钢铁集团有限责任公司董事、湖南华菱湘潭钢铁有限公司党委书
记、副总经理、公司第四届监事会监事。
刘继申先生,男,满族,1957 年 8 月出生,吉林九台人,1990 年 10 月加入
中国共产党,1976 年 5 月参加工作,硕士,高级工程师。历任湖南华菱涟源钢
铁有限公司三炼钢厂技术员、车间副主任、技术科科长、副厂长、第一副厂长、
厂长,湖南华菱涟源钢铁有限公司副总经理,现任湖南华菱涟源钢铁有限公司常
务副总经理。
许平忠先生,1954 年 8 月出生,湖南衡南县人,1979 年 7 月加入中国共产
党,1971 年 8 月参加工作,邵阳高等专科学校企业管理专业毕业,大专学历,
教授级高级政工师。历任衡阳钢管厂纪检专干、党办秘书、厂办主任、组织人事
部副部长、部长、人事劳资处处长、衡阳钢管厂党委副书记、党委书记。现任衡
阳华菱钢管有限公司党委书记、公司第四届监事会监事。
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