股票简称：华菱钢铁 股票代码：000932 公告编号：2011-67
湖南华菱钢铁股份有限公司 2011 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
重要提示：本次会议召开期间，没有增加、否决和变更提案的情况。
一、 会议的召开
1、 召开时间：2011 年 12 月 26 日上午 9:30
2、 召开地点：湖南省长沙市天心区湘府西路 222 号华菱园主楼
3、 召开方式：现场方式
4、 主持人：公司董事李建国先生
5、 会议召集人：公司董事会
6、 会议的召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规及规章的规
定。
二、 会议的出席情况
出席本次股东大会的股东及股东代表 7 人，代表有表决权的股份 2,126,151,446
股，占公司总股份 3,015,650,025 股的 70.50%。
公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了会议。
三、 议案的审议表决情况
1、关于开展以售后回租方式融资的议案
为拓展新的融资渠道，公司拟与金融租赁公司开展融资性售后回租 30-50 亿元，
期限 5-8 年，所筹集的资金仅用于流动资金周转，禁止用于固定资产投资。公司授权
经理层办理相关手续并具体实施。
表决结果：同意 2,114,136,363 股，占出席会议有效表决股份的 99.43%；反对
12,015,083 股，占出席会议有效表决股份的 0.57%；弃权 0 股，通过了该议案。
2、关于公司出售华菱大厦办公楼的议案
鉴于公司己于 2011 年 10 月份搬到新办公楼办公，目前老办公楼处于闲置状态。
为盘活资产，同意公司将老办公楼出售给华菱集团。经协商，转让价格以评估机构的
1
评估价格为准。
根据沃克森（北京）国际资产评估有限公司出具的评估报告（沃克森评报字[2011]
第 0270 号），截止 2011 年 10 月 31 日，老办公楼账面价值为 1334.13 万元，评估价值
为 4925.78 万元，评估溢价 269.21%。即此次老办公楼的转让价格为 4925.78 万元。
表决结果：同意 919,590,571 股，占出席会议有效表决股份的 100%；反对 0 股；
弃权 0 股；回避表决 1,206,560,875 股，通过了该议案。
3、关于修订《公司章程》的议案
鉴于公司办公地址变更，现拟对《公司章程》第五条相应修订如下：
第五条 公司住所：湖南省长沙市天心区湘府西路 222 号华菱园主楼，邮政编码：
410004。
表决结果：同意 2,126,151,446 股，占出席会议有效表决股份的 100%；反对 0 股；
弃权 0 股，通过了该议案。
4、关于续聘毕马威华振会计师事务所为公司 2011 年度财务审计机构的议案
同意公司续聘毕马威华振会计师事务所为公司 2011 年度财务审计机构，聘期一
年，审计费用 430 万元。
表决结果：同意 2,126,151,446 股，占出席会议有效表决股份的 100%；反对 0 股；
弃权 0 股，通过了该议案。
5、关于聘请天职国际会计师事务所为公司 2011 年度内部控制审计机构的议案
同意公司聘请天职国际会计师事务所为公司 2011 年度内部控制审计机构，负责
2011 年度内部控制审计并出具内部控制审计报告，聘期一年，审计费用 50 万元。
表决结果：同意 2,126,151,446 股，占出席会议有效表决股份的 100%；反对 0 股；
弃权 0 股，通过了该议案。
四、 律师出具的法律意见
湖南启元律师事务所律师为本次股东大会出具了法律意见书，其结论性意见为：
湖南华菱钢铁股份有限公司 2011 年第三次临时股东大会的召集、召开程序、出席会
议股东及其授权代理人的资格合法有效，表决程序符合有关法律、法规及公司章程的
规定，表决程序和表决结果合法有效。
五、 备查文件
1、本次股东大会会议记录及会议决议；
2
2、湖南启元律师事务所律师为本次股东大会出具的法律意见书。法律意见书全文
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湖南华菱钢铁股份有限公司董事会
2011 年 12 月 26 日
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