证券代码：000932 股票简称：华菱钢铁 公告编号：2011-14
湖南华菱钢铁股份有限公司
第四届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、会议通知：2011 年 3 月 14 日，公司以书面方式发出了关于在 2011 年 3
月 29 日召开公司第四届董事会第十九次会议的通知。
二、会议召开的形式：现场表决方式。
三、会议应到董事 15 名，实到董事 15 名。
1、现场出席的董事有李效伟先生、李建国先生、曹慧泉先生、汪俊先生、
谭久均先生、维杰巴特纳格尔先生、昂杜拉先生、让保罗舒乐先生；独立董
事翁宇庆先生、迟京东先生、肖泽忠先生、彭士杰先生；董事斯科汀先生通过电
话方式参加会议。
2、董事苏德玛赫什瓦利先生由于工作原因不能现场出席会议，委托董事昂
杜拉先生出席并行使表决权；独立董事许思涛先生由于工作原因不能现场出席会
议，委托独立董事迟京东先生出席并行使表决权。
四、公司董事、监事及高级管理人员列席会议。
五、会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
会议由公司董事长李效伟先生主持。董事、首席执行官曹慧泉先生代表经理
层向董事会报告了 2010 年度公司经营情况及 2011 年经营计划，各位董事认真讨
论并审议了各项议案，有关事项决定如下：
1、《2010 年度经理层工作报告》
2011 年的经营计划是产铁 1559 万吨，钢 1594 万吨，钢材 1545 万吨，实现
销售收入 803 亿元。
表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票通过了该议案。
2、《公司 2010 年度董事会工作报告》
表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票通过了该议案。该议案尚须提
交公司 2010 年度股东大会审议。
3、《公司 2010 年度财务决算报告》
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毕马威华振会计师事务所对公司出具了第 0551 号标准无保留意见的审计报
告。
表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票通过了该议案。该议案尚须提
交公司 2010 年度股东大会审议。
4、《公司 2010 年年度报告全文及年度报告摘要》
《公司 2010 年年度报告全文》及《公司 2010 年年度报告摘要（编号：
2011-15）》登载在中国证监会指定的巨潮网 (http://www.cninfo.com.cn)上。
表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票通过了该议案。该议案尚须提
交公司 2010 年度股东大会审议。
5、《关于公司 2010 年度利润分配方案的议案》
由于公司 2010 年经营亏损，加之信贷紧缩，公司现金流不太充裕，公司 2010
年度拟不进行利润分配，也不实施资本公积转增股本。
独立董事对此发表独立意见认为该利润分配方案符合公司实际情况，没有违
反相关法律法规。
表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票通过了该议案。该议案尚须提
交公司 2010 年度股东大会审议。
6、《关于处理部分固定资产报废的议案》
根据《企业会计准则》及公司章程等有关规定，公司按会计核算程序在年末
对资产进行了全面的清查盘底，共清理出符合报废条件的固定资产原值 29,163
万元，已提折旧 21,765 万元，净值 7,398 万元，残值收入 4,748 万元，处置净损
失 2,650 万元，以上核销的固定资产处置净收益列入公司 2010 年度损益。
表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票通过了该议案。
7、《关于预计公司 2011 年与湖南华菱钢铁集团有限责任公司日常关联交易
总金额的议案》
公司所属子公司拟与华菱集团所属子公司签署 2011 年度执行合同及 2011 年
度相关金融服务协议等合同。依据相关合同，预计公司 2011 年全年与华菱集团
发生的日常关联交易总金额为 1,622,520 万元，其中：关联采购及接受综合后勤
服务为 848,969 万元，关联销售及提供劳务等为 773,552 万元。详见同日披露的
《日常关联交易公告（编号 2011-16）》。
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此议案为关联交易，议案表决时，关联董事李效伟先生、李建国先生、曹慧
泉先生、汪俊先生均回避表决。
公司独立董事对此发表了独立意见。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 4 票通过了该议案。
该议案尚须提交公司股东大会审议批准，关联股东华菱集团须回避表决。
8、《关于公司子公司华菱涟钢收购中拓双菱部分股权的议案》
为减少关联交易，实现业务整合，公司子公司华菱涟钢拟以协议转让方式受
让涟钢集团持有的中拓双菱 41%的股权。详见同日披露的关联交易公告（编号：
2011-17）。
此议案为关联交易，议案表决时，关联董事李效伟先生、李建国先生、曹慧
泉先生、汪俊先生均回避表决。
公司独立董事对此发表了独立意见。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 4 票通过了该议案。
9、《关于审议公司 2011 年固定资产投资计划的议案》
2011 年安排的固定资产投资资金支出计划为 41 亿元，其中续建项目安排资
金计划 25 亿元，新开工项目安排资金计划 16 亿元。具体固定资产投资项目将提
交下次董事会审议。
表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 2 票通过了该议案。董事李建国先
生、谭久均先生投弃权票。该议案尚须提交公司 2010 年度股东大会审议。
10、《关于审议公司〈前次募集资金使用情况报告〉的议案》
公司截至 2010 年 12 月 31 日止的《前次募集资金使用情况报告（编号：
2011-18）》将登载在中国证监会指定的巨潮网上(http://www.cninfo.com.cn)。
表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票通过了该议案。该议案尚须提
交公司 2010 年度股东大会审议。
11、《关于审议<2010 年度公司内部控制自我评价报告>的议案》
根据中国证监会和深圳证券交易所的要求，公司编写了《2010 年度公司内
部控制自我评价报告（编号：2011-19）》，报告全文将登载在中国证监会指定的
巨潮网上(http://www.cninfo.com.cn)。
表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票通过了该议案。
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12、《关于审议公司< 2011 年内部控制规范实施工作方案>的议案》
根据中国证监会的有关要求，公司已被列为 2011 年内部控制规范试点实施
单位，为构建规范化的内部控制体系，提升公司风险管理水平，促进公司规范运
作和健康发展，特编写公司《2011 年内部控制规范实施工作方案》。公司计划在
2011 年组织开展公司内部控制规范的实施工作。
表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票通过了该议案。
13、《关于审议华菱钢铁<公司治理和管控模式优化方案>的议案》
公司拟优化公司治理和管控模式，强化运营监控和依规考核，增强业务整合
能力，提高公司运营效率和效益。
表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票通过了该议案。
14、《关于启用华菱钢铁新标识系统的议案》
由于公司资产结构、产品结构以及经营理念等与组建之初相比都发生了变
化，原有的公司标识已经不能完整地诠释公司形象，且公司更名为“华菱钢铁”
后，需要相应地更新公司标识，同时，为了更好地配合公司治理和管控模式变革，
同意公司重新整合企业标识系统。
新标识： 原标识：
新标识系统拟从 2011 年 4 月 1 日起启用。
表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票通过了该议案。
15、《关于审议<2010 年度社会责任报告>的议案》
公司《2010 年度社会责任报告（编号：2011-20）》登载在中国证监会指定的巨潮网
上(http://www.cninfo.com.cn)。
表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票通过了该议案。
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16、《关于用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
为了提高公司募集资金使用效率、降低公司财务费用，在不改变募集资金投
向的前提下，公司拟使用募集资金 415,485,507.97 元暂时补充流动资金，期限为
自股东大会审议批准之日起不超过六个月，到期及时归还募集资金专用账户。详
见同日披露的《关于用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告（编号：2011-21）》。
公司独立董事对此发表了独立意见。
表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票通过了该议案。该议案尚须提
交公司 2010 年度股东大会审议。
17、《关于董事会提议召开公司 2010 年年度股东大会的议案》
公司董事会提议召开公司 2010 年年度股东大会。会议召开时间另行通知。
表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票通过了该议案。
湖南华菱钢铁股份有限公司董事会
2011 年 3 月 31 日
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