证券代码：000931 证券简称：中关村 公告编号：2022-034
北京中关村科技发展（控股）股份有限公司
第八届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京中关村科技发展（控股）股份有限公司第八届董事会第二次会议通知于
2022 年 4 月 15 日以专人送达、电子邮件或传真等方式发出，2022 年 4 月 25 日
会议以通讯表决召开。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。会议召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真讨论研究，形成以下决议：
一、审议通过《2021 年年度报告全文及摘要》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见与本公告同日披露的《2021 年年度报告》《2021 年年度报告
摘要》（公告编号：2022-036、037），本议案需提交公司股东大会审议。
二、审议通过《2021 年度董事会工作报告》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见与本公告同日披露的《2021 年度董事会工作报告》，本议案
需提交公司股东大会审议。
三、审议通过《2021 年度总裁工作报告》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
四、审议通过《2021 年度财务决算报告》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见与本公告同日披露的《2021 年度股东大会会议资料》，本议
案需提交公司股东大会审议。
五、审议通过《2022 年度财务预算报告》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见与本公告同日披露的《2021 年度股东大会会议资料》，本议
案需提交公司股东大会审议。
六、审议通过《2021 年度利润分配预案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年实现归属于上市
公司股东的净利润-113,928,031.24 元。
公司 2021 年度累计未分配利润为负，故公司 2021 年度拟不进行利润分配，
也不利用公积金转增股本。
具体内容详见与本公告同日披露的《关于 2021 年度利润分配预案公告》（公
告编号：2022-038），本议案需提交公司股东大会审议。
七、审议通过《2021 年度财务报告各项计提的方案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见与本公告同日披露的《2021 年度股东大会会议资料》，本议
案需提交公司股东大会审议。
八、审议通过《2021 年度内部控制评价报告》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
具体内容详见与本公告同日披露的《2021 年度内部控制评价报告》。
九、审议通过《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见与本公告同日披露的《2021 年度募集资金存放与使用情况的
专项报告》。
十、审议通过《2022 年第一季度报告全文》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见与本公告同日披露的《2022 年第一季度报告全文》（公告编
号：2022-039）。
十一、审议通过《关于会计政策变更并执行新租赁准则的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
财政部于 2018 年 12 月 7 日修订发布的《企业会计准则第 21 号—租赁》的
通知（财会[2018]35 号）（以下简称“新租赁准则”）文件规定，境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报
表的企业，自 2019 年 1 月 1 日起实施，其他执行企业会计准则的企业自 2021 年
1 月 1 日起实施。根据变更日期要求，公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准
则。
具体内容详见与本公告同日披露的《关于会计政策变更并执行新租赁准则的公告》（公告编号：2022-040）。
十二、审议通过《关于多多药业 2022 年度预计主要日常关联交易的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
1、多多药业向多多集团采购水、电、蒸汽
本公司之全资子公司北京中关村四环医药开发有限责任公司持有多多药业有限公司（以下简称：多多药业）69.26%股份；黑龙江多多集团有限责任公司（以下简称：多多集团）持有多多药业 20.98%股份。多多集团向多多药业提供能源动力服务，依据双方 2021 年度关联交易实际情况，并结合多多药业 2022 年度生产计划和经营预算，2022 年度向多多集团预计采购情况具体如下：
项目 2022 年度预计采购数量 采购单价 采购金额
供水 447,370 吨 3 元/吨（含税） 1,342,110 元
供电 4,276,045 度 1.1070 元/千瓦时（含税） 4,733,582 元
供应蒸汽 生产用汽 17,293 吨、采暖 287 元/吨（含税） 7,833,952 元
用汽 10,003 吨
总计 13,909,644 元
（1）合同签署情况：
原《厂区能源供用合同》已于 2021 年 12 月 31 日到期。
新《厂区能源（水电）供用合同》已于 2021 年 12 月 27 日签署，合同有效
期自 2022 年 1 月 1 日起至 2022 年 12 月 31 日止。
《厂区能源（蒸汽）供用合同》已于 2021 年 12 月 27 日签署，合同有效期
自 2022 年 1 月 1 日起至 2022 年 6 月 30 日止，2022 年下半年合同尚未签署。
（2）供水、电、蒸汽收费标准与 2021 年度相比情况具体如下：
①供水收费标准与 2021 年度持平。
②根据多多集团出具的《关于电价格调整的通知》：根据黑发改规【2021】3 号《关于贯彻落实进一步深化燃煤发电上网电价市场化改革有关事项的通知》，“省内燃煤发电市场化交易价格在基准价接触上，上下浮动原则上均不超过20%”。2022 年 1-3 月国网黑龙江省电力有限公司佳木斯供电公司基础电价由0.5858 元/千瓦时（不含税），调整为 0.618056 元/千瓦时（不含税），电价上浮0.032256 元/千瓦时（不含税）。
故此，多多集团电价上浮 0.032256 元/千瓦时（不含税），供电销售价格由
1.0706 元/千瓦时（含税）调整为 1.1070 元/千瓦时（含税）。
③根据多多集团出具的《蒸汽调价通知》：由于国内煤炭市场价格大幅上涨，导致蒸汽生产经营成本大幅增加。为保证公司正常运行，多多集团决定对蒸汽价格进行上调：蒸汽销售价格由 210 元/吨（含税）调整为 287 元/吨（含税）。
2、多多药业向多多集团支付厂区服务费
多多药业使用厂区的占地面积 84,424.93m2，厂区服务费价格为 9 元/m2·年，
厂区服务费为 759,824.37 元。
原《厂区服务费分摊协议书》已于 2021 年 12 月 31 日到期。新《厂区服务
费分摊协议书》已于 2022 年 1 月 1 日签署，合同有效期自 2022 年 1 月 1 日起至
2022 年 12 月 31 日止，厂区服务费价格为 9 元/m2·年，保持不变。
3、多多药业向多多集团支付租金
①经第六届董事会第六次会议审议通过，多多药业与多多集团于 2018 年 10
月 26 日签署《厂房租赁合同书》（详见 2018 年 4 月 20 日，公告编号：2018-027），
租赁建筑面积为 18,224.3m2，租赁期自 2018 年 7 月 1 日至 2023 年 6 月 23 日，
办公楼租金为 240 元/m2·年，其他厂（库）房租金为 120 元/m2·年，租金为 2,602,356
元/年。经第八届董事会第二次会议审议通过，租金标准保持不变。
②2022 年 3 月，多多药业向多多集团购入小容量注射剂三车间（含在上述
租赁合同范围内，以下简称：针三车间）及周边土地，针三车间房产面积为3,379.43m2，单价为 2,181.19 元/m2，金额为 7,371,200 元；周边土地面积为
3513.33m2，单价为 287 元/m2，土地价格为 1,008,325.71 元，总金额为 8,379,525.71
元。该事项已经公司第七届董事会 2022 年度第二次临时会议审议通过（详见 2022年 1 月 22 日，公告编号：2022-003、005）。
③多多药业与多多集团于 2022 年 4 月 1 日签署《合同变更协议》，对上述
《厂房租赁合同书》部分条款进行变更，租赁建筑面积由 18,224.3m2 变更为14,822.87m2，租金由 2,602,356 元/年变更为 2,196,824.4 元/年。
针三车间自 2022 年 4 月以后不再支付租金，预计 2022 年度办公楼租金
830,880 元，厂房、车间、库房租金为 1,467,327.3 元，2022 年度租金合计金额为2,298,207.3 元。
综上，预计 2022 年度日常关联交易金额总计为 25,347,201.38 元。
本次交易对方多多集团系多多药业参股股东，持有多多药业 20.98%股权。根据《深交
所股票上市规则》6.3.3 条规定，本次交易对方为多多药业关联法人，该交易构成关联交易。
对于关联交易事项独立董事须书面说明事前认可情况及发表独立意见。
由于公司董事会不存在与多多集团相关联的董事，审议上述事项的董事会无须董事回避表决。
上述事项已经公司全体独立董事事先审核通过。
鉴于本次交易金额超过三百万元，且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5％以上，但未达到三千万元以上，且未达到上市公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上。根据《深交所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，本次交易只需提请董事会审批即可，无需提交股东大会审议。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成借壳，不需要经过有关部门批准。
具体内容详见与本公告同日披露的《关于多多药业 2022 年度预计主要日常
关联交易的公告》（公告编号：2022-041）。
十三、审
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