证券代码：000931 证券简称：中关村 公告编号：2019-038
北京中关村科技发展（控股）股份有限公司
2018年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公司已于2019年4月17日发布《北京中关村科技发展（控股）股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知》。
1、本次股东大会没有出现否决提案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开的情况：
1、召开时间：
（1）现场会议时间：2019年5月8日（周三）下午14：00；
（2）网络投票时间：2019年5月7日（周二）—2019年5月8日（周三）。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2019年5月8日（周三）上午9:30—11:30，下午13:00—15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2019年5月7日（周二）下午15:00至2019年5月8日（周三）下午15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：北京市朝阳区霄云路26号鹏润大厦B座22层
3、召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式
4、召集人：公司第七届董事会
5、主持人：董事长侯占军先生
6、会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公
司章程的规定。
（二）会议出席的情况：
1、出席的总体情况：
股东（代理人）11人，代表11位股东持有的股份237,828,158股，占上市公司有表决权股份总数的31.5788%。
其中：参加现场会议的股东（代理人）2人，代表2位股东持有的股份209,987,176股，占上市公司有表决权股份总数的27.8820%；
参加网络投票的股东（代理人）9人，代表股份27,840,982股，占上市公司有表决权股份总数的3.6967%。
2、公司部分董事、监事，董事会秘书出席了本次股东大会，高管人员列席了本次股东大会。
3、公司聘请北京市天岳律师事务所朱卫江、田秋盈律师对本次股东大会进行见证，并出具《法律意见书》。
二、提案审议表决情况
会议以现场投票表决和网络投票相结合的方式，采用记名表决方式审议并通过如下议案，监事代表陈更先生、法律顾问朱卫江、田秋盈律师和股东代表陈萍女士、黄志宇先生担任监票人，监督现场会议投票、计票过程。
议案1、2018年度董事会工作报告；
表决情况：
同意237,816,078股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9949%；反对5,180股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0022%；弃权6,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0029%。
其中，中小股东的表决情况：
同意28,602,850股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.9578%；反对5,180股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的
0.0181%；弃权6,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0241%。
表决结果：大会审议通过该议案。
议案2、2018年度监事会工作报告；
表决情况：
同意237,816,078股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9949%；反对5,180股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0022%；弃权6,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0029%。
其中，中小股东的表决情况：
同意28,602,850股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.9578%；反对5,180股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0181%；弃权6,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0241%。
表决结果：大会审议通过该议案。
议案3、2018年度财务决算报告；
表决情况：
同意237,822,978股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9978%；反对5,180股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0022%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中，中小股东的表决情况：
同意28,609,750股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.9819%；反对5,180股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0181%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0%。
表决结果：大会审议通过该议案。
议案4、2019年度财务预算报告；
表决情况：
同意237,816,078股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9949%；反对5,180股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0022%；弃权6,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0029%。
其中，中小股东的表决情况：
同意28,602,850股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.9578%；反对5,180股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0181%；弃权6,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0241%。
表决结果：大会审议通过该议案。
议案5、2018年度利润分配方案；
表决情况：
同意237,815,778股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9948%；反对12,380股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0052%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中，中小股东的表决情况：
同意28,602,550股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.9567%；反对12,380股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0433%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0%。
表决结果：大会审议通过该议案。
议案6、2018年度财务报告各项计提的方案；
特别提示：本提案表决通过是后续提案（7）表决结果生效的前提。
表决情况：
同意237,815,778股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9948%；反对5,480股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0023%；弃权6,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0029%。
其中，中小股东的表决情况：
同意28,602,550股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.9567%；反对5,480股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0192%；弃权6,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0241%。
表决结果：大会审议通过该议案。
议案7、《2018年年度报告》及摘要；
特别提示：本提案表决结果生效以提案（6）表决结果生效为前提。
表决情况：
同意237,797,778股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9872%；反对5,180股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0022%；弃权25,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0106%。
其中，中小股东的表决情况：
同意28,584,550股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.8938%；反对5,180股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0181%；弃权25,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0881%。
表决结果：大会审议通过该议案。
议案8、关于续聘会计师事务所及其报酬的议案。
表决情况：
同意237,797,478股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9871%；反对5,480股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0023%；弃权25,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0106%。
其中，中小股东的表决情况：
同意28,584,250股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.8928%；反对5,480股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0192%；弃权25,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0881%。
表决结果：大会审议通过该议案。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所：北京市天岳律师事务所；
2、律师姓名：朱卫江、田秋盈；
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开的程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会的人员资格和召集人的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果均符合有关法律、行政法规和《公司章程》的有关规定，合法有效。
四、备查文件：
1、2018年度股东大会决议；
2、股东大会网络投票结果统计表（由深圳证券信息有限公司提供）；
3、股东大会表决结果（现场网投汇总、监票人签署）；
4、北京市天岳律师事务所出具的法律意见书。
特此公告
北京中关村科技发展（控股）股份有限公司
董 事 会
二Ｏ一九年五月八日
