北京中关村科技发展（控股）股份有限公司
第七届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京中关村科技发展（控股）股份有限公司第七届董事会第二次会议通知于2019年4月4日以专人送达、电子邮件或传真等方式发出，2019年4月15日会议在北京市朝阳区霄云路26号鹏润大厦22层会议室如期召开。会议应到董事9名，现场实到董事8名，董事黄秀虹女士因公务原因未出席会议，签署书面表决意见并委托侯占军董事代为投票。
会议召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真讨论研究，形成以下决议：
一、《2018年度董事会工作报告》；
9票同意，0票反对，0票弃权。
表决结果：本议案获得通过。
报告全文详见同日公司《2018年度董事会工作报告》，巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
二、《2018年度总裁工作报告》；
9票同意，0票反对，0票弃权。
表决结果：本议案获得通过。
三、《2018年度财务决算报告》；
9票同意，0票反对，0票弃权。
表决结果：本议案获得通过。
报告全文详见同日公司《2018年度股东大会资料》，巨潮资讯网http://www.
cninfo.com.cn。
四、《2019年度财务预算报告》；
9票同意，0票反对，0票弃权。
表决结果：本议案获得通过。
报告全文详见同日公司《2018年度股东大会资料》，巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
五、《2018年度利润分配预案》；
9票同意，0票反对，0票弃权。
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2018年实现归属于上市公司股东的净利润93,140,194.84元。
根据《公司章程》第173条规定：“公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。”公司在2018年度虽然盈利，但累计未分配利润仍为负。鉴于此公司2018年度未分配利润仍须用于弥补以前年度亏损，故公司决定2018年度不进行利润分配，也不利用公积金转增股本。
六、《2018年度财务报告各项计提的方案》；
9票同意，0票反对，0票弃权。
表决结果：本议案获得通过。
报告全文详见同日公司《2018年度股东大会资料》，巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
七、《2018年度内部控制评价报告》；
9票同意，0票反对，0票弃权。
表决结果：本议案获得通过。
董事会认为：公司遵循内部控制的基本原则，根据自身的实际情况，建立了较为完善的内部控制体系，符合国家有关法律、行政法规和部门规章的要求，公
司内控制度具有合法性、合理性和有效性，内控体系与相关制度能够适应公司目前管理的要求和发展的需要，能够对公司各项业务的正常运行及公司经营风险的控制提供保障。公司的内部控制是有效的，有力促进了公司规范运作，保证了公司生产经营活动有序进行。
报告全文详见同日公司《2018年度内部控制评价报告》，巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
八、《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
9票同意，0票反对，0票弃权。
表决结果：本议案获得通过。
报告全文详见同日公司《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
九、《2018年年度报告》及摘要；
9票同意，0票反对，0票弃权。
表决结果：本议案获得通过。
经审计，2018年公司实现合并营业收入：1,773,506,804.78元，净利润：120,880,296.12元，其中，归属于母公司所有者的净利润93,140,194.84元。
详见同日公司《2018年年度报告》及摘要（公告编号：2019-032、2019-033），巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
十、关于续聘会计师事务所及其报酬的议案；
9票同意，0票反对，0票弃权。
表决结果：本议案获得通过。
公司决定续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构、内部控制审计机构，费用为75万元，聘期1年。
十一、关于多多药业2019年度预计主要日常关联交易的议案；
9票同意，0票反对，0票弃权。
表决结果：本议案获得通过。
（一）关联交易概述
1、多多药业向多多集团采购水、电、蒸汽
本公司之全资子公司北京中关村四环医药开发有限责任公司持有多多药业有限公司（以下简称：多多药业）69.26%股份；黑龙江多多集团有限责任公司（以下简称：多多集团）持有多多药业20.98%股份。多多集团向多多药业提供能源动力服务，依据双方2018年度关联交易实际情况，并结合多多药业2019年度生产计划和经营预算，预计2019年度向多多集团采购水281,820吨，供水价格为3元/吨（含税），金额845,460元；用电3,759,590度，供电价格为1.0706元/KWH(含税)，金额4,025,017.05元；采购生产用汽14,285吨、采暖用汽9,563吨，供应蒸汽价格为200元/吨（含税），合计金额4,769,600元。
以上水、电、蒸汽采购合计不超过9,640,077.05元。
原《供用能源合同》截止2018年12月31日到期，新的《供用能源合同》尚未签署，收费标准与上一年度基本持平。
2、多多药业向多多集团支付厂区服务费
多多药业使用厂区的占地面积84,424.93m2，厂区服务费价格为9元/m2·年，厂区服务费为759,824.37元。
原《厂区服务费分摊协议书》截止2019年6月30日到期。预计新的厂区服务协议于2019年7月1日签订，收费标准预计保持不变。
3、多多药业向关联自然人租赁停车位
多多药业哈尔滨办事处及全资子公司黑龙江多多健康医药有限公司搬迁到哈尔滨群力区汇锦庄园办公，为便于车辆停放，分别从公司员工车德辉、颜学雷、刘卫东、赵晓梅、彭毅处租赁位于哈尔滨群力第五大道及融江路交合处汇锦庄园汇智金融中心C栋负一层、负二层共7个停车位，其中：多多药业有限公司本部租赁4个，全资子公司黑龙江多多健康医药有限公司租赁3个。车位面积：2.5米*5.3米/个。租赁期限：租用停车位期限与哈尔滨办事处土地使用证年限一致。
每个车位19万元，共计133万元。
《车库车位租赁合同》尚未签署。
本次交易对方多多集团系多多药业参股股东，持有多多药业20.98%股权；上述关联自然人系黑龙江省佳建企业管理咨询服务合伙企业主要合伙人，黑龙江省佳建企业管理咨询服务合伙企业持有多多药业9.56%股权。根据《深交所上市规则》10.1.3（四）之规定，本次交易对方为多多药业关联法人、关联自然人，该交易构成关联交易。
根据《深交所上市规则》10.2.7、10.2.8之规定，对于关联交易事项独立董事须书面说明事前认可情况及发表独立意见。
由于公司董事会不存在与多多集团相关联的董事，审议上述事项的董事会无须董事回避表决。
上述事项已经公司全体独立董事事先审核通过并发表独立意见。
鉴于本次交易金额超过三百万元，且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上，但未达到三千万元以上，且未达到上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。根据《深交所上市规则》及《公司章程》的有关规定，本次交易已经董事会审议通过，无需提交股东大会审议。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成借壳，不需要经过有关部门批准。
详见同日公司《关于多多药业2019年度预计主要日常关联交易的公告》（公告编号：2019-030），巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
十二、关于召开2018年度股东大会的议案。
9票同意，0票反对，0票弃权。
表决结果：本议案获得通过。
公司决定召开2018年度股东大会：
1、召集人：公司第七届董事会
2、召开时间：
（1）现场会议时间：2019年5月8日（周三）下午14：00；
（2）网络投票时间：2019年5月7日（周二）—2019年5月8日（周三）。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2019年5月8日（周三）上午9:30—11:30，下午13:00—15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2019年5月7日（周二）下午15:00至2019年5月8日（周三）下午15:00期间的任意时间。
3、召开方式：现场会议与网络投票相结合
4、股权登记日：2019年4月29日（周一）。
5、召开地点：北京市朝阳区霄云路26号鹏润大厦B座22层会议室
6、会议审议事项：
审议事项:
（1）2018年度董事会工作报告；
（2）2018年度监事会工作报告；
（3）2018年度财务决算报告；
（4）2019年度财务预算报告；
（5）2018年度利润分配方案；
（6）2018年度财务报告各项计提的方案；
（7）《2018年年度报告》及摘要；
（8）关于续聘会计师事务所及其报酬的议案。
通报事项:
（1）2018年度独立董事述职报告；
（2）独立董事对关于控股股东及其他关联方占用公司资金情况、公司的对外担保情况、公司内部控制评价报告、证券投资情况、利润分配等事项发表专项的独立意见。
详见同日公司《关于召开2018年度股东大会的通知》（公告编号：2019-031）巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
以上董事会决议事项中第一、三至六、九、十项议案需提交股东大会审议。
备查文件：
第七届董事会第二次会议决议
特此公告
北京中关村科技发展（控股）股份有限公司
董事 会
二O一九年四月十五日
