第四届董事会2010 年度第九次临时会议决议公告 共 3 页
1
股票代码：000931 股票简称：中 关村 公告编号：2010-051
北京中关村科技发展（控股）股份有限公司
第四届董事会2010 年度第九次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京中关村科技发展（控股）股份有限公司第四届董事会2010 年度第
九次临时会议通知于2010 年9 月7 日以专人送达、电子邮件或传真等方式
发出，2010 年9 月13 日会议以通讯表决方式如期召开。会议应到董事8
名，实到董事 8 名。会议召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的有
关规定。经与会董事认真讨论研究，形成以下决议：
一、审议通过关于华素制药以自有房地产抵押贷款的议案；
8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权
子公司北京中关村四环医药开发有限责任公司（以下简称：四环有限）
之控股公司北京华素制药股份有限公司（以下简称：华素制药）在中国建
设银行股份有限公司北京石景山支行的7,920 万元壹年期流动资金贷款于
2010 年9 月23 日到期。
本公司同意华素制药在归还800 万元本金之后，向该行继续申请7,120
万元流动资金贷款，期限壹年。该笔贷款的担保方式为：华素制药以其位
于北京房山区良乡的房地产（即：土地使用权面积为37,213.70 平方米，房
屋总建筑面积为18,787.80 平方米）作为此笔贷款的抵押担保，经杜鸣联合
房地产评估（北京）有限公司《京杜鸣估G 字[2010]第208 号房地产估价
报告》评估，抵押房地产价值总价为7,125 万元。抵押协议尚未签署。与
此同时，本公司同一控制人下的关联公司北京鹏润投资有限公司为上述
7,120 万元流动资金贷款提供第三方连带责任保证。本次事项不涉及反担
保。
根据《公司章程》的规定：“对外担保事项应当取得全体董事2/3 以上
签署同意，或经股东大会批准”。本议案已取得全体董事2/3 以上同意。
因公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产的50％，根据证监发第四届董事会2010 年度第九次临时会议决议公告 共 3 页
2
〔2005〕120 号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》要求，此项
担保尚需提交公司股东大会审议。
目前，公司担保总额超过总资产的30%，根据《公司章程》第81条（四）
规定，股东大会需作出特别决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东
代理人）所持有表决权股份的三分之二以上通过。
详见当日公告2010-052《对外担保公告》。
二、审议通过关于2010 年中关村科技董事高管薪酬分配情况的议案；
8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权
公司同意关于2010 年中关村科技董事高管薪酬分配情况的议案，董
事薪酬方案需提交股东大会审议。
三、审议通过关于控股子公司四环有限签署技术服务合同的议案；
8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权
公司同意控股子公司北京中关村四环医药开发有限责任公司（以下简
称：四环有限，本公司持有其99％股权，控股子公司北京中实混凝土有限
责任公司持有其1％股权）与北京阿依达医药科技有限公司（以下简称：
阿依达公司）签署《技术服务合同》，由四环有限为阿依达公司提供新药筛
选、技术开发管理咨询服务，收取技术服务费总额为700 万元。
四、审议通过关于聘任证券事务代表的议案；
8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权
公司同意聘任孙丽萍女士（后附简历）担任第四届董事会证券事务代
表职务，任期截止至本届董事会届满即2012 年12 月13 日。
五、审议通过关于召开2010 年度第六次临时股东大会的议案；
8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权
公司定于2010 年9 月30 日（周四）上午9：30 以现场投票方式召开
2010 年度第六次临时股东大会。召开地点：北京市朝阳区霄云里3 号中关
村建设大厦五层多功能厅，会期半天。
股权登记日：2010 年9 月27 日（周一）。
会议审议事项为：
（1）关于华素制药以自有房地产抵押贷款的议案；第四届董事会2010 年度第九次临时会议决议公告 共 3 页
3
（2）关于2010 年中关村科技董事薪酬分配情况的议案。
详见当日公告2010-053《关于召开2010 年度第六次临时股东大会的
通知》。
特此公告
北京中关村科技发展（控股）股份有限公司
董 事 会
二O 一O 年九月十四日
孙丽萍简历：
孙丽萍女士，1971 年1 月出生，大学本科学历，现任本公司董事会秘
书处证券事务主管，已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。
孙丽萍女士与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有
中关村（证券代码：000931）股份，亦未受过中国证监会及其他有关部门
的处罚和证券交易所惩戒。
