000930 深市 中粮科技

证券代码：000930        证券简称：中粮科技        公告编号：2024-
001

                中粮生物科技股份有限公司

            2024 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、特别提示：

    （一）会议召开情况

    1．现场召开时间：2024 年 1 月 2 日（星期二）14:30

    网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票时间为 2024 年 1 月 2 日
9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深交所互联网投票时间：2024 年 1 月 2日 9:15-15:00。

    2．现场会议召开地点：安徽省蚌埠市涂山路 343 号 中粮科技会议室

    3．召开方式：本次股东大会采取现场及通讯、现场投票及网络投票相结合的方式召开。

    4．召集人：公司董事会

    5．主持人：董事、总经理张德国先生

    6．本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》相关规定和要求。

    （二）会议出席情况

    1．出席的总体情况

    参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 20 人，代表
股份数 1,043,971,165 股，占公司总股份的 55.9854%。

    2．现场会议出席情况

    参加本次股东大会现场会议报到登记的股东和股东代表共有 2 人，代表股份
数 1,035,233,262 股，占公司现有总股本的 55.5168%。

    3．网络投票情况


    通过网络投票的股东 18 人，代表股份 8,737,903 股，占公司现有总股本的
0.4686％。

    4．中小投资者股东（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）出席情况

    参加本次股东大会的中小投资者股东及股东授权代表 18 人，代表股份
8,737,903 股，占公司现有总股本的 0.4686％。

    5．公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师列席了本次股东会议。

    二、提案审议表决情况

    1.审议通过了《关于增补公司非独立董事候选人的议案》

    总体表决情况：

    赞成 1,043,802,665 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.9839%；反对 159,400 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0152%；弃权 9,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0009%。

    中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%
以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：

    赞成 8,569,403 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.8208%；
反对 159,400 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.015 2 % ； 弃 权9,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0009%。

    2.审议通过了《关于调整公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》。

    总体表决情况：

    赞成 8,582,503 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 98.2215%；
反对 146,300 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 1.6743%；弃权9,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.1041%。

    三、律师出具的法律意见书

    本次会议由安徽淮河律师事务所尹现波、张小曼律师见证并出具了《法律意
见书》，认为本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格及召集人资格，股东大会审议的事项、表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定，表决结果合法、有效。

    四、备查文件

    1．公司 2024 年第一次临时股东大会决议。

    2．见证律师对本次股东大会出具的《法律意见书》。

    特此公告。

                                        中粮生物科技股份有限公司

                                                  董 事 会

                                              2024 年 1 月 2 日