000930 深市 中粮科技

证券代码：000930    证券简称：中粮科技      公告编号：2021-009
                中粮生物科技股份有限公司

          七届董事会2021年第二次临时会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、会议出席情况

  中粮生物科技股份有限公司（以下简称公司）于 2021 年 3 月 22 日分别以传真和
专人送达的方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出召开公司七届董事会 2021
年第二次临时会议的书面通知。会议于 2021 年 3 月 26 日如期召开。在保障所有董事
充分表达意见的情况下，本次董事会采用现场结合通讯方式进行表决。本次董事会会议材料同时提交公司监事及高级管理人员审阅。会议应参加表决董事 8 人，实际参加表决的董事共 8 人，参加表决的董事有：佟毅先生、李北先生、张德国先生、乔映宾先生、石碧先生、何鸣元先生、李世辉先生和卓敏女士，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

  二、议案审议情况

  1.以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司 2021 年度
日常关联交易预计的议案》。

  具体内容详见公司同日发布的《2021 年度日常关联交易情况预计公告》。

  2.以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司会计政策
变更的议案》。

  具体内容详见公司同日发布的《关于公司会计政策变更的公告》。

  3.以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司 2021 年度
向部分金融机构申请授信、融资事项的议案》。

  具体内容详见公司同日发布的《关于公司 2021 年度向部分金融机构申请授信、融资事项的公告》。


  4.以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于增补公司非独
立董事候选人的议案》。

  因工作原因，公司董事张昌新先生向公司董事会提交了辞职申请，公司于2020年12月18日发布了《关于董事辞职的公告》。根据工作需要，公司拟推荐增补任晓东女士为公司第七届董事会董事候选人。

  公司董事会提名委员会和独立董事已对任晓东女士的学历、职称、工作经历等基本情况进行了充分了解，认为其符合担任董事的任职资格及相关法律法规的规定，同意董事会将增补任晓东女士为公司董事的议案提交公司2021年第二次临时股东大会审议。

  5.以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于提请召开公司
2021 年第二次临时股东大会的议案》。

  具体内容详见公司同日发布的《关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会的通知》。

  三、备查文件

  公司七届董事会 2021 年第二次临时会议决议。

  特此公告。

                                          中粮生物科技股份有限公司

                                                  董事会

                                            2021 年 3 月 26 日