证券代码：000930 证券简称：中粮科技 公告编号：2020-027
中粮生物科技股份有限公司
2019 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
（一）会议召开情况
1．现场召开时间：2020 年 5 月 19 日（星期二）14:30
网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称深交所）交易系统进行网
络投票时间为 2020 年 5 月 19 日 9:30-11:30、13:00-15:00；通过深交所互联网投
票时间：2020 年 5 月 19 日 9:15-15:00。
2．现场会议召开地点：安徽省蚌埠市 中粮科技综合楼 5 号会议室
3．召开方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式
4．召集人：公司董事会
5．主持人：董事长佟毅先生
6．本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》相关规定和要求。
（二）会议出席情况
1．出席的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 62 人，代表
股份数 1,039,780,951 股，占公司总股份的 55.7295%。
2．现场会议出席情况
参加本次股东大会现场会议报到登记的股东和股东代表共有 3 人，代表股份
数 1,035,724,862 股，占公司现有总股本的 55.5121%。
3．网络投票情况
通过网络投票的股东 59 人，代表股份 4,056,089 股，占公司现有总股本的
0.2174%。
4．中小投资者股东（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）出席情况
参加本次股东大会的中小投资者股东及股东授权代表 60 人，代表股份
4,547,689 股，占公司现有总股本的 0.2437%。
5．公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师列席了本次股东会议。
二、提案审议表决情况
（一）审议通过了《公司 2019 年度董事会工作报告》
1．总体表决情况：
赞成 1,038,298,002 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.8574%；反对 1,482,949 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1426%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。
2．中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：
赞成3,064,740股，占出席会议中小股东所持股份的67.3912%；反对1,482,949股，占出席会议中小股东所持股份的 32.6088%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0%。
（二）审议通过了《公司 2019 年度监事会工作报告》
1．总体表决情况：
赞成 1,038,298,802 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.8575%；反对 1,419,149 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1364%；弃权 63,000 股（其中，因未投票默认弃权 63,000 股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0061%。
2．中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：
赞成3,065,540股，占出席会议中小股东所持股份的67.4087%；反对1,419,149股，占出席会议中小股东所持股份的 31.2059%；弃权 63,000 股（其中，因未投票默认弃权 63,000 股），占出席会议中小股东所持股份的 1.3853%。
（三）审议通过了《公司 2019 年度财务决算及 2020 年财务预算报告》
1．总体表决情况：
赞成 1,037,660,702 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.7961%；反对 2,120,249 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.2039%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。
2．中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：
赞成2,427,440股，占出席会议中小股东所持股份的53.3774%；反对2,120,249股，占出席会议中小股东所持股份的 46.6226%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0%。
（四）审议通过了《公司 2019 年度利润分配预案》
1．总体表决情况：
赞成 1,038,230,902 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.8509%；反对 1,487,049 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1430%；弃权 63,000 股（其中，因未投票默认弃权 63,000 股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0061%。
2．中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：
赞成2,997,640股，占出席会议中小股东所持股份的65.9157%；反对1,487,049股，占出席会议中小股东所持股份的 32.6990%；弃权 63,000 股（其中，因未投票默认弃权 63,000 股），占出席会议中小股东所持股份的 1.3853%。
（五）审议通过了《公司 2019 年年度报告全文及摘要》
1．总体表决情况：
赞成 1,038,298,802 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.8575%；反对 1,482,149 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1425%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。
2．中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公
司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：
赞成3,065,540股，占出席会议中小股东所持股份的67.4087%；反对1,482,149股，占出席会议中小股东所持股份的 32.5913%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0%。
（六）审议通过了《关于公司 2020 年度日常关联交易预计》
1．总体表决情况：
赞成 3,187,740 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 70.0958%；
反对 1,296,949 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 28.5189%；弃权63,000 股（其中，因未投票默认弃权 63,000 股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 1.3853%。
2．中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：
赞成3,187,740股，占出席会议中小股东所持股份的70.0958%；反对1,296,949股，占出席会议中小股东所持股份的 28.5189%；弃权 63,000 股（其中，因未投票默认弃权 63,000 股），占出席会议中小股东所持股份的 1.3853%。
（七）审议通过了《关于公司 2020-2021 年度向中粮财务有限责任公司申
请 35 亿元综合授信的议案》
1．总体表决情况：
赞成 3,299,240 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 72.5476%；
反对 1,248,449 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 27.4524%；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。
2．中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：
赞成3,299,240股，占出席会议中小股东所持股份的72.5476%；反对1,248,449股，占出席会议中小股东所持股份的 27.4524%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0%。
（八）审议通过了《关于聘请财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》
1．总体表决情况：
赞成 1,038,507,802 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.8776%；反对 1,210,149 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1163%；弃权 63,000 股（其中，因未投票默认弃权 63,000 股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0061%。
2．中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：
赞成3,274,540股，占出席会议中小股东所持股份的72.0045%；反对1,210,149股，占出席会议中小股东所持股份的 26.6102%；弃权 63,000 股（其中，因未投票默认弃权 63,000 股），占出席会议中小股东所持股份的 1.3853%。
三、律师出具的法律意见书
本次会议由安徽淮河律师事务所尹现波、韩修柱律师到会见证并出具了《法律意见书》，认为本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格及召集人资格，股东大会审议的事项、表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
1．公司 2019 年度股东大会决议。
2．见证律师对本次股东大会出具的《法律意见书》。
特此公告。
中粮生物科技股份有限公司
董 事 会
2020 年 5 月 19 日
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