证券简称：中粮生化 证券代码：000930 公告编号：2011-050
中粮生物化学（安徽）股份有限公司
五届八次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
一、会议出席情况
中粮生物化学（安徽）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2011 年 9 月 28 日
分别以传真和专人送达的方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出召开公司五
届八次董事会会议的书面通知。2011 年 10 月 10 日上午召开了公司五届八次董事会。
在保障所有董事充分表达意见的情况下，本次董事会采用通讯方式进行表决。本次董
事会会议材料同时提交公司监事及高级管理人员审阅。会议应参加表决董事 9 人，实
际参加表决的董事共 9 人，参加表决的董事有：夏令和先生、岳国君先生、王浩先生、
李北先生、张军华先生、答朝晖女士、乔映宾先生、卓文燕先生和张洪洲先生，符合
《公司法》和《公司章程》的相关规定。
二、议案审议情况
1、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于签署<收购股
权框架协议书>的议案》。
为积极探索原料多样化，适时扩张柠檬酸业务规模，公司拟投资 2,000 万元人民
币收购 Worldbest Biochemicals (Thailand) Co., Ltd（泰国一家柠檬酸生产企业）全部股
权，并与出让方签署相关收购股权框架协议书。本次股权收购事项尚需协议各方进一
步协商后签署相关正式协议。
2、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于投资设立三家
香港公司的议案》。
根据公司收购 Worldbest Biochemicals (Thailand) Co., Ltd 全部股权事项的安排，
公司拟在香港以自有资金投资设立三家香港公司，作为收购 Worldbest Biochemicals
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(Thailand) Co Ltd 全部股权的签约及收购主体。
（1）公司出资港币 2,600 万元，投资设立中粮安徽生化（香港）有限公司，经
营范围为投资、贸易，董事会成员为：张军华先生、田勇先生。
（2）公司分别以港币 1 元代价，分别向刚桦有限公司、昌泰兴业有限公司（两
家香港注册公司）股东 True Friendship Limited 收购 1 股股份，收购完成后刚桦有
限公司、昌泰兴业有限公司成为本公司全资的香港子公司。公司委派张军华先生、田
勇先生为该两家香港公司的董事会成员。
公司授权张军华先生签署设立三家香港公司的相关法律文件。
中粮生物化学（安徽）股份有限公司董事会
2011 年 10 月 10 日
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