000929 深市 兰州黄河

 证券代码：000929          证券简称：兰州黄河        公告编号：2024（临）—05
            兰州黄河企业股份有限公司

          关于 2023 年度利润分配预案的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  兰州黄河企业股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年 4 月 16 日召开第
十二届董事会第二次会议和第十二届监事会第二次会议，分别审议通过了公司《2023 年度利润分配预案》，现将该预案具体内容公告如下：

    一、该预案的主要内容

  经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现归属于上市公司股东的净利润-46,720,689.86 元，截至 2023 年末母公司资产负债表中未分配利润- 15,926,605.74 元。

  鉴于公司 2023 年度亏损，董事会从实际情况出发，提出以下利润分配预案：公司 2023 年度不派发现金股利，不送红股，也不以公积金转增股本。

    二、该预案的合法、合规性

  公司 2023 年度利润分配预案综合考虑了公司近年来的经营情况，符合公司和全体股东的利益，符合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号--上市公司现金分红（2023 年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。

    三、董事会意见

  公司董事会认为，该预案是在保障公司生产经营正常开展的前提下，综合考虑了公司近年来整体经营状况以及为保障后续新品研发、市场开拓等业务资金需求后提出的，符合公司和全体股东的利益，符合《公司法》、《企业会计准则》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红（2023 年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的相关规定。

    四、监事会意见

  公司监事会认为，该预案符合公司当前的实际情况，符合相关法律法规和公
司制度的规定与要求，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

    五、其他说明

  该预案还需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

    六、备查文件

  1、公司第十二届董事会第二次会议决议；

  2、公司第十二届监事会第二次会议决议。

  特此公告

                                兰州黄河企业股份有限公司董事会

                                      二〇二四年四月十七日