000929 深市 兰州黄河

证券代码：000929          证券简称：兰州黄河        公告编号：2023（临）—31
            兰州黄河企业股份有限公司

        第十二届监事会第一次会议决议公告

        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

    记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  兰州黄河企业股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届监事会第一次会议
（以下简称 “会议”或“本次会议”）通知于 2023 年 12 月 22 日以微信、电子
邮件等方式发出。会议于 2023 年 12 月 29 日下午 4：30 在甘肃省兰州市城关区
庆阳路 219 号金运大厦 22 层公司会议室以现场表决方式召开。会议应出席监事5 名，实际出席董事 5 名。会议由半数以上监事共同推举钱梅花监事主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等的相关规定。

  二、监事会会议审议情况

  与会监事经认真审议，并以举手表决的方式形成如下决议：

  审议通过了公司《关于选举监事会主席的议案》；

  选举钱梅花女士为公司第十二届监事会主席，任期三年，自本次会议审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

  表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  钱梅花女士简历请参阅与本公告同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的公司《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》（公告编号：2023（临）-32）。

    三、备查文件

  公司第十二届监事会第一次会议决议。

  特此公告

                                  兰州黄河企业股份有限公司董事会

                                      二〇二三年十二月二十九日