证券代码：000929 证券简称：兰州黄河 公告编号：2021（临）—22
兰州黄河企业股份有限公司
关于修订《公司章程》及附件的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
兰州黄河企业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 6 月 2 日召开
了第十一届董事会第三次会议和第十一届监事会第三次会议，分别审议通过了《关于修订<公司章程>及附件的议案》和《关于修订<监事会议事规则>的议案》，根据《中华人民共和国证券法（2019 年修订）》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等的相关规定，并结合公司实际情况，同意对《公司章程》及附件《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》和《监事会议事规则》进行全面修订。现将具体的修订内容公告如下：
《公司章程》及附件修订对照表
1、《公司章程》修订对照表
章节 原条款的内容 修改后的内容
第二条 第二条
公司经甘肃省经济体制改革 公司经甘肃省经济体制改革
委员会体改委发[1993]77 号文件 委员会体改委发[1993]77 号文件
批准，以定向募集方式设立；在甘 批准，以定向募集方式设立；在
肃省工商行政管理局注册登记，并 甘肃省工商行政管理局注册登
第一章 取得企业法人营业执照，营业执照 记，并取得企业法人营业执照，
总则 号 6200001050440。 统 一 社 会 信 用 代 码 ：
916200002243453154。
第十一条 第十一条
本章程所称其他高级管理人 本章程所称其他高级管理人
员是指公司的董事会秘书、财务负 员是指公司的行政负责人、人力
责人。 资源负责人、财务负责人和董事
会秘书。
第十三条 第十三条
公司经营范围是：啤酒、麦芽 公司经营范围是：啤酒、麦
第二章 的生产、批发零售、资产租赁，先 芽的生产批发零售，仓储，建筑
经营宗旨 进高效农业技术开发及推广，农产 材料、普通机械的批发零售，技
和范围 品的深加工及利用，高效模式化栽 术咨询；农业技术开发及推广，
培及养殖，秸秆氨化养牛及肥料生 农产品的深加工及利用，高效模
产，环保新型建筑材料的开发、制 式化农作物栽培（不含种子），养
造，仓储，经济适用房建设，普通 殖、秸秆氨化养牛（不含种畜禽），
机械，高新技术的开发、服务及转 高新技术的开发、服务及转化，
化。 资产租赁（非金融性）（依法须经
经营方针：依法经营，平等竞 批准的项目，经相关部门批准后
争，面向市场，走种养加、科工贸 方可开展经营活动）。
相结合，工业、商业、进出口贸易、
服务业、房地产业一体化的道路。
第十四条 第十四条
公司的股份采取股票的形式； 公司的股份采取股票的形
第三章 公司发行的所有股份均为普通股。 式。
股份 第十九条 第十九条
第一节 公司股份总数为 185766000 公司股份总数为 185766000
股份发行 股，公司的股本结构为：普通股 股，公司的股本结构为普通股
185766000 股，其中有限售条件的 185766000 股。
流通股 74256005 股，无限售条件
的流通股 111509995 股。
第二十一条 第二十一条
公司根据经营和发展的需要， 公司根据经营和发展的需
依照法律、法规的规定，经股东大 要，依照法律、法规的规定，经
会分别作出决议，可以采用下列方 股东大会分别作出决议，可以采
式增加资本： 用下列方式增加资本：
（一）公开发行股份； （一）公开发行股份；
（二）非公开发行股份； （二）非公开发行股份；
（三）向现有股东派送红股； （三）向现有股东派送红股；
（四）以公积金转增股本； （四）以公积金转增股本；
（五）法律、行政法规规定以 （五）法律、行政法规规定
及中国证监会批准的其他方式。 以及中国证监会批准的其他方
第三章 式。
股份 公司不得发行可转换为普通
第二节 股的优先股。
股份增减 第二十三条 第二十三条
和回购 公司在下列情况下，可以依照 公司在下列情况下，可以依
法律、行政法规、部门规章和本章 照法律、行政法规、部门规章和
程的规定，收购本公司的股份： 本章程的规定，收购本公司的股
（一）减少公司注册资本； 份：
（二）与持有本公司股票的其 （一）减少公司注册资本；
他公司合并； （二）与持有本公司股票的
（三）将股份奖励给本公司职 其他公司合并；
工； （三）将股份用于员工持股
（四）股东因对股东大会作出 计划或者股权激励；
的公司合并、分立决议持异议，要 （四）股东因对股东大会作
求公司收购其股份的。 出的公司合并、分立决议持异议，
除上述情形外，公司不进行买 要求公司收购其股份的。
卖本公司股份的活动。 （五）将股份用于转换公司
发行的可转换为股票的公司债
券；
（六）公司为维护公司价值
及股东权益所必需。
除上述情形外，公司不进行买卖
本公司股份的活动。
第二十四条 第二十四条
公司收购本公司股份，可以选 公司收购本公司股份，可以
择下列方式之一进行： 通过公开的集中交易方式，或者
（一）证券交易所集中竞价交 法律法规和中国证监会认可的其
易方式； 他方式进行。
（二）要约方式； 公司因本章程第二十三条第
（三）中国证监会认可的其他 一款第（三）项、第（五）项、
方式。 第（六）项规定的情形收购本公
司股份的，应当通过公开的集中
交易方式进行。
第二十五条 第二十五条
公司因本章程第二十三条第 公司因本章程第二十三条第
（一）项至第（三）项的原因收购 一款第（一）项、第（二）项规
本公司股份的，应当经股东大会决 定的情形收购本公司股份的，应
议。公司依照第二十三条规定收购 当经股东大会决议；公司因本章
本公司股份后，属于第（一）项情 程第二十三条第一款第（三）项、
形的，应当自收购之日起 10 日内 第（五）项、第（六）项规定的
注销；属于第（二）项、第（四） 情形收购本公司股份的，可以依
项情形的，应当在 6 个月内转让或 照本章程的规定或者股东大会的
者注销。 授权，经三分之二以上董事出席
公司依照第二十三条第（三） 的董事会会议决议。
项规定收购的本公司股份，将不超 公司依照本章程第二十三条
过本公司已发行股份总额的 5%；用 第一款规定收购本公司股份后，
于收购的资金应当从公司的税后 属于第（一）项情形的，应当自
利润中支出；所收购的股份应当 1 收购之日起 10 日内注销；属于第
年内转让给职工。 （二）项、第（四）项情形的，
应当在 6 个月内转让或者注销；
属于第（三）项、第（五）项、
第（六）项情形的，公司合计持
有的本公司股份数不得超过本公
司已发行股份总额的 10%，并应当
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