000929 深市 兰州黄河

证券代码：000929            证券简称：兰州黄河        公告编号：2020（临）—47
            兰州黄河企业股份有限公司

        第十一届监事会第一次会议决议公告

        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

    记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2020 年 12 月 18 日，兰州黄河企业股份有限公司（以下简称“公司”）监事会以微信、
电子邮件等方式发出了召开第十一届监事会第一次会议（以下简称“本次会议”）的通知。
2020 年 12 月 29 日，本次会议在甘肃省兰州市城关区庆阳路 219 号金运大厦 22 层公司会议
室召开，应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名，会议由钱梅花女士主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、公司《章程》等法律法规和规章制度的相关规定。

  经与会监事认真审议，通过举手表决，以同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过了《关
于选举公司第十一届监事会主席的议案》：选举钱梅花女士为监事会主席（召集人），任期三年，自本次会议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。钱梅花女士简历请参阅公司
于 2020 年 12 月 12 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn/）上的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2020（临）-37）。

  特此公告

                                                      兰州黄河企业股份有限公司
                                                          监  事  会

                                                      二〇二〇年十二月二十九日