000929 深市 兰州黄河

 证券代码：000929                  证券简称：兰州黄河            公告编号：2020（临）-36
                  兰州黄河企业股份有限公司

              第十届监事会第十三次会议决议公告

        本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈

    述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

  1、兰州黄河企业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第十三次会议通知于 2020 年 12 月
1 日以电话、微信和电子邮件等方式发出。

  2、会议于 2020 年 12 月 11 日上午九时三十分在中国甘肃省兰州市城关区庆阳路 219 号金运大厦 22
层公司会议室以现场表决方式召开。

  3、会议应到监事 5 名，实到 5 人。

  4、会议由监事会主席钱梅花女士主持，公司高级管理人员列席了会议。

  5、会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等的相关规定。

    二、监事会会议审议情况

  会议以举手表决的方式审议并通过《关于监事会换届选举的议案》。

  表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  该议案的具体内容详见与本公告同日披露于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的其他相关公告。

  该议案尚须提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。

  三、备查文件

  1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会十届十三次会议决议；

  2、深交所要求的其他文件。

  特此公告

                                                                  兰州黄河企业股份有限公司
                                                                          监 事 会

                                                                  二〇二〇年十二月十一日