证券代码：000928 证券简称：中钢国际 公告编号：2024-67
中钢国际工程技术股份有限公司
2024 年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。
2. 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1. 本次股东大会于2024年9月13日下午在北京市海淀区海淀大街8号中钢
国际广场26层会议室以现场与网络相结合的方式召开，会议召集人为公司董事会，会议由公司董事长陆鹏程主持。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
2. 股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东156人，代表股份
709,846,522股，占公司有表决权股份总数的49.4789％。其中：通过现场投票的股东3人，代表股份698,001,905股，占公司有表决权股份总数的48.6533％。通过网络投票的股东153人，代表股份11,844,617股，占公司有表决权股份总数的0.8256％。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东153人，代表股份11,844,617股，占公司有表决权股份总数的0.8256％。其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000％。通过网络投票的中小股东153人，代表股份11,844,617股，占公司有表决权股份总数的
0.8256％。
3. 公司部分董事、监事、高级管理人员列席了会议，北京市嘉源律师事务
所律师出席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决情况如下：
提案1.00 关于董事会换届选举暨提名第十届董事会非独立董事候选人的
议案
总表决情况：
1.01.候选人：选举陆鹏程先生为非独立董事
同意股份数706,119,439股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4749%，表决通过。
1.02.候选人：选举赵恕昆先生为非独立董事
同意股份数706,238,686股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4917%，表决通过。
1.03.候选人：选举刘安先生为非独立董事
同意股份数706,116,985股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4746%，表决通过。
中小股东总表决情况：
1.01.候选人：选举陆鹏程先生为非独立董事
同意股份数8,117,534股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的68.5335%。
1.02.候选人：选举赵恕昆先生为非独立董事
同意股份数8,236,781股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的69.5403%。
1.03.候选人：选举刘安先生为非独立董事
同意股份数8,115,080股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的68.5128%。
提案2.00 关于董事会换届选举暨提名第十届董事会独立董事候选人的议
案
总表决情况：
2.01.候选人：选举赵峡先生为独立董事
同意股份数706,097,986股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4719%，表决通过。
2.02.候选人：选举王天翼先生为独立董事
同意股份数706,122,003股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4753%，表决通过。
2.03.候选人：选举韩国瑞先生为独立董事
同意股份数706,098,978股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4721%，表决通过。
2.04.候选人：选举张建良先生为独立董事
同意股份数706,244,078股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4925%，表决通过。
中小股东总表决情况：
2.01.候选人：选举赵峡先生为独立董事
同意股份数8,096,081股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的68.3524%。
2.02.候选人：选举王天翼先生为独立董事
同意股份数8,120,098股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的68.5552%。
2.03.候选人：选举韩国瑞先生为独立董事
同意股份数8,097,073股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的68.3608%。
2.04.候选人：选举张建良先生为独立董事
同意股份数8,242,173股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的69.5858%。
提案3.00 关于公司监事会换届选举暨提名第十届监事会非职工代表监事
候选人的议案
总表决情况：
3.01.候选人：选举董达先生为监事
同意股份数706,129,488股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4764%，表决通过。
3.02.候选人：选举闫立超女士为监事
同意股份数706,205,377股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4871%，表决通过。
中小股东总表决情况：
3.01.候选人：选举董达先生为监事
同意股份数8,127,583股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的68.6184%。
3.02.候选人：选举闫立超女士为监事
同意股份数8,203,472股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的69.2591%。
提案4.00 关于公司调整募集资金投资项目进度及新增募集资金投资项目
总表决情况：同意708,439,775股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8018％；反对1,326,869股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1869％；弃权79,878股（其中，因未投票默认弃权3,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0113％。表决通过。
中小股东总表决情况：同意10,437,870股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.1233％；反对1,326,869股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的11.2023％；弃权79,878股（其中，因未投票默认弃权3,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6744％。
提案5.00 关于聘任公司2024年年度审计机构的议案
总表决情况：同意708,570,975股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8203％；反对1,186,069股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1671％；弃权89,478股（其中，因未投票默认弃权3,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0126％。表决通过。
中小股东总表决情况：同意10,569,070股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的89.2310％；反对1,186,069股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的10.0136％；弃权89,478股（其中，因未投票默认弃权3,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7554％。
三、律师出具的法律意见
北京市嘉源律师事务所律师王秀淼、孙诗燕到会见证了本次股东大会，并出具法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1．股东大会决议；
2．法律意见书。
中钢国际工程技术有限公司董事会
2024年9月13日
