000927 深市 中国铁物

  证券代码：000927        证券简称：中国铁物        公告编号：2024-临043
                中国铁路物资股份有限公司

              第九届监事会第一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    1.本次监事会会议通知于2024 年8 月 23日以现场通知和电子邮件的方式发
送给公司全体监事。

    2.本次监事会会议于 2024 年 9 月 5 日在公司会议室以现场方式召开。

    3.本次监事会会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。

    4.本次监事会会议由公司监事周岛先生主持。

    5.本次监事会会议符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    （一）关于选举第九届监事会主席的议案

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票、弃权 0 票，本议案获得审议通过。

    与会监事一致同意选举周岛先生为第九届监事会主席，任期与第九届监事会任期一致。

    特此公告。

                                          中国铁路物资股份有限公司

                                                监  事  会

                                              2024 年 9 月 6 日