证券代码：000927 证券简称：中国铁物 公告编号：2024-临 031
中国铁路物资股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
特别提示：
1.本次股东大会没有出现否决提案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1.会议召开情况
（1）现场会议召开时间：2024 年 6 月 6 日 14:30 时。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2024 年 6 月 6 日上午 9:15-9:25，9:30－11:30 和 13:00－15:00；通过互
联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2024 年 6 月
6 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
（3）现场会议召开地点：北京市丰台区凤凰嘴街 5 号院 2 号楼鼎兴大厦 A
座 0302 会议室
（4）召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
（5）召集人：公司董事会
（6）主持人：赵晓宏董事长
（7）本次会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
2.会议的出席情况
通过现场和网络投票的股东 41 人，代表股份 3,558,597,101 股，占上市公
司总股份的 58.8163%。
其中：通过现场投票的股东 7 人，代表股份 2,287,578,115 股，占上市公司
总股份的 37.8090%。
通过网络投票的股东 34 人，代表股份 1,271,018,986 股，占上市公司总股
份的 21.0074%。
3.公司董事、监事、高级管理人员、律师出席了本次股东大会。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式，形成了如下决议：
1.关于 2023 年度董事会工作报告的议案
总表决情况：同意 3,556,591,501 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9436%；反对 2,005,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0564%；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况：同意 496,475,690 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.5977%；反对 2,005,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.4023%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。
该议案获得股东大会表决通过。
2.关于 2023 年度监事会工作报告的议案
总表决情况：同意 3,556,591,301 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9436%；反对 2,005,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0564%；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况：同意 496,475,490 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.5976%；反对 2,005,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.4024%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。
该议案获得股东大会表决通过。
3.关于 2023 年年度报告及摘要的议案
总表决情况：同意 3,556,591,301 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9436%；反对 2,005,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0564%；弃权200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况：同意 496,475,490 股，占出席会议的中小股东所持股
份的 99.5976%；反对 2,005,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.4023%；弃权 200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。
该议案获得股东大会表决通过。
4.关于 2023 年度财务决算的议案
总表决情况：同意 3,556,591,501 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9436%；反对 2,005,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0564%；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况：同意 496,475,690 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.5977%；反对 2,005,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.4023%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。
该议案获得股东大会表决通过。
5.关于 2023 年度利润分配预案的议案
总表决情况：同意 3,557,073,801 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9572%；反对 1,523,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0428%；弃权200 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况：同意 496,957,990 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.6944%；反对 1,523,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.3055%；弃权 200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。
该议案获得股东大会表决通过。
6.关于 2024 年度预算方案的议案
总表决情况：同意 3,535,923,667 股，占出席会议所有股东所持股份的99.3629%；反对 22,673,434 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.6371%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况：同意 475,807,856 股，占出席会议的中小股东所持股
份的95.4515%；反对22,673,434股，占出席会议的中小股东所持股份的4.5485%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。
该议案获得股东大会表决通过。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京市天元律师事务所
2.律师姓名：陈惠燕、曾祥娜
3.结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2.法律意见书。
特此公告。
中国铁路物资股份有限公司
董事会
2024 年 6 月 7 日
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