000927 深市 中国铁物

 证券代码：000927          证券简称：中国铁物          公告编号：2023-临 034
                中国铁路物资股份有限公司

            2023 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    特别提示：

    1.本次股东大会没有出现否决提案的情形。

    2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    一、会议召开和出席情况

    1.会议召开情况

    （1）现场会议召开时间：2023 年 7 月 31 日 14:30 时。

    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2023 年 7 月 31 日上午 9:15-9:25，9:30－11:30 和 13:00－15:00；通过
互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2023 年 7
月 31 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

    （3）现场会议召开地点：北京市丰台区凤凰嘴街 5 号院 2 号楼鼎兴大厦 A
座 0302 会议室

    （4）召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

    （5）召集人：公司董事会

    （6）主持人：朱旭董事

    （7）本次会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

    2.会议的出席情况

    通过现场和网络投票的股东 22 人，代表股份 4,668,287,782 股，占上市公
司总股份的 77.1573％。

    其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 2,287,521,635 股，占上市公司
总股份的 37.8081％。


    通过网络投票的股东 20 人，代表股份 2,380,766,147 股，占上市公司总股
份的 39.3492％。

    3.公司董事、董事候选人、监事、高级管理人员、律师出席了本次股东大会。
    二、提案审议表决情况

    本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式，形成了如下决议：

    1.关于选举第八届董事会非独立董事的议案

    总表决情况：选举赵晓宏先生为第八届董事会非独立董事，同意股份数:4,667,090,433 股；选举袁宏词先生为第八届董事会非独立董事，同意股份数:4,667,090,434 股。

    中小股东总表决情况：选举赵晓宏先生为第八届董事会非独立董事，同意股份数:804,025,578 股；选举袁宏词先生为第八届董事会非独立董事，同意股份数:804,025,579 股。

    该议案获得股东大会表决通过。

    三、律师出具的法律意见

    1.律师事务所名称：北京市天元律师事务所

    2.律师姓名：李化、曾祥娜

    3.结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

    四、备查文件

    1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

  2.法律意见书。

    特此公告。

                                          中国铁路物资股份有限公司

                                                董  事  会

                                              2023 年 8 月 1 日